股权变动 - 2023年6月14日港务物流集团98.27%股权过户至重庆市国资委[9] - 重庆市国资委合计持有重庆港51.20%股份[9] - 2023年8月18日港务物流集团98.27%股权无偿划转至重庆物流集团[24] - 重庆物流集团间接收购重庆港50.53%股份[24] 人事变动 - 2023年7月31日屈宏当选董事长，刘世斌任总经理[16] - 2023年11月29日梅彬、任川任副总经理，刘红伟任财务总监[16] - 2023年12月18日冉福民当选职工监事[17] 未来展望 - 持续督导期内无重大调整、修改章程、员工聘用和分红政策变动计划[14][15][19][20][21][22][25] 时间节点 - 持续督导期从2023年6月15日至收购完成后12个月止[5]

重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 4 月 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 28 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 38 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配的预案 | 41 | | 关于预计 | | 2024 年度日常关联交易的议案 | 45 | | 关于预计 | | 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 50 | | 关于公司 | | 2024 年投资预算的议案 | 55 | | | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | 57 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 ...

股权变动 - 2023年8月18日港务物流集团98.27%股权过户至重庆物流集团，间接持有重庆港50.53%股份[7] - 重庆市国资委将港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团[4] 持续督导 - 持续督导期从2023年7月12日至收购完成后12个月止[3] - 持续督导期内重庆港规范运作，未发现违规情形[10] 未来计划 - 持续督导期内暂无对上市公司主营业务、资产和业务重组等重大调整计划[12][13] - 2023年7 - 12月上市公司进行董监高调整[14][15]

公司基本情况 - 1999 年 1 月经重庆市人民政府批准设立，2000 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市，是长江内河港口第一家上市公司，全国 5A 级物流企业 [1] - 拥有分公司 2 户、全资及控股二级企业 12 户、参股二级企业 3 户，经营管理重庆市内重点公共港口码头 [2] - 年货物吞吐能力近 7000 万吨、集装箱吞吐能力 267 万 TEU；拥有 4 个铁水联运港区，铁路专用线 49 公里，铁路年作业能力 3100 万吨 [2] - 港口年集装箱吞吐量占全市 90%以上，年铁水联运量占全市 95%以上 [2] - 总资产较上市初扩大 16 倍，主营业务收入提高 70 倍，港口货物吞吐能力增加 12 倍 [3] 2023 年年报情况 主要经营指标 - 完成营业收入 494,886.40 万元，同比下降 0.25% [3] - 完成利润总额 137,529.21 万元，同比增长 502.01% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润 62,716.58 万元，同比增长 339.70% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,978.91 万元，同比增长 10.85% [3] - 资产总额 1,339,212.99 万元，负债 552,008.49 万元，所有者权益 787,204.50 万元，归属于上市公司股东的净资产 625,150.59 万元，资产负债率 41.22% [4] 重点工作开展 - 坚持当前与长远相统筹，港航板块量质齐升，商贸板块运行稳定 [4] - 统筹推进规划、建设与管理，夯实发展基础 [4] - 深化企业治理，增强高质量发展新动能 [4] - 着力国资国企改革，激发企业活力 [4] - 统筹安全智慧环保工作，港区面貌焕新 [4] - 全面落实新时代党的建设总要求，扛起管党治党政治责任 [4] 营收与利润情况 - 2023 年营业收入同比下降 0.25%，主要因商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品价格下降，商品贸易业务收入同比下降 [3] - 归母净利润同比增长 339.70%，原因是将寸滩港征收补偿金额与第一期移交资产账面价值的差额全额确认资产处置损益，实现资产处置收益约 12.46 亿元 [5] 业务情况 货物类型与客户群体 - 货物种类主要有煤炭、化工、金属矿石等 [5] - 客户群体主要为贸易物流企业、货代企业等 [5] 装卸及客货代理业务 - 2023 年完成装卸及客货代理业务收入 14.88 亿元，同比增长 8.23% [5] 全程物流业务 - 2023 年全程物流货运量同比增长 11.1% [6] 商品贸易板块规划 - 坚持“物流促贸易、贸易聚物流”理念，拓展制造业用钢及其他金属产品货源，保障果园港钢材市场地位 [6] - 稳定拓展现有贸易业务，开拓粮、油等商品贸易业务，丰富大宗商品交易市场品类 [6] - 整合商流、物流等，提升综合服务能力，实现产业链等数字化转型延伸，促进企业多元化发展 [6] 未来规划 整体战略规划 - 围绕国家战略，提升公司治理水平、经营质效等，为重庆建设贡献港口力量 [7] - 推进专业化码头转型改造，提升行业影响力 [7] - 加强通道建设，发展多式联运，提升市场竞争力 [7] - 加快数字化建设，提升创新发展能力 [7] - 加强绿色生态港口建设，提升可持续发展能力 [7] - 加强市场沟通，提升市值管理能力 [7] - 优化人才队伍建设和绩效激励机制，激发企业活力 [7] 无水港培育情况 - 2023 年 9 月 15 日攀枝花（果园）无水港挂牌成立，辐射攀枝花周边地区 [7] - 正在西北地区开拓无水港合作机会，丰富通道覆盖网络体系，增加新疆地区货源 [8]

会议信息 - 2024年4月11日15:00 - 16:00举行2023年度业绩暨利润分配说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2024年4月2日至10日16:00前可进行提问预征集[3] 参与人员 - 董事长、董事会秘书屈宏、总经理刘世斌等参加[6] 参与方式 - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与，可通过网站或邮箱提问[6] 联系方式 - 联系人赵鑫，电话023 - 63100700，邮箱xin1115@yeah.net[7] 公告时间 - 2024年3月30日发布公告[9]

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为627,165,793.51元，母公司净利润为162,332,447.10元[4] - 公司2023年基本每股收益为0.528元，同比增长340.00%[13] - 公司2023年总资产为133.92亿元，同比增长4.34%[13] - 公司2023年完成货物吞吐量6131.3万吨，完成集装箱吞吐量120.4万标箱，完成营业收入494,886.40万元，实现归属于上市公司股东的净利润62,716.58万元[28] - 重庆港2023年度营业收入为4948.86亿元，较上年同期略有下降[-2] - 重庆港2023年度经营活动产生的现金流量净额为700.56亿元，同比增长2.79%[-2] - 重庆港2023年度投资活动产生的现金流量净额为844.35亿元，同比增长354.28%[-2] 业务板块 - 公司所属行业为交通运输业中港口行业，2023年全国港口完成货物吞吐量170亿吨，其中外贸货物吞吐量50亿吨，港口集装箱吞吐量31,034万标准箱[19] - 公司业务主要包括港口货物中转运输及综合物流，年货物吞吐能力近7,000万吨、集装箱吞吐能力267万 TEU[21] 财务政策 - 公司拟以2023年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利53,408,982.74元[4] - 公司2023年度现金分红政策为每10股派发现金红利0.40元，共计派发现金红利47,474,651.32元[128] 内部控制 - 公司持续完善内控制度体系，提高了企业决策效率，为企业经营管理提供保障[132] - 公司不断健全内控体系，内部控制结构合理，制度框架符合相关部门要求，保障了公司及全体股东的利益[133] - 公司制订了《控股子公司管理办法》、《信息披露管理办法》等规章制度来规范子公司运营，加强对子公司的管控[134] 高管团队 - 刘世斌现任公司党委副书记、董事、总经理[88] - 吴仲全现任公司党委副书记、董事[89] - 何坚雄现任公司董事，国投交通控股有限公司副总经理[91] - 文守逊现任公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院管理学博士[92] 股东情况 - 重庆港务物流集团有限公司为公司第一大股东持股数为5.78亿股，占比48.69%[1] - 重庆市万州港口（集团）有限责任公司持股数为2.18亿股，占比1.84%[1] - 股东谭兴纪持有股份数量为5.88亿股，占比0.50%[1] - 股东香港中央结算有限公司持有股份数量为5.69亿股，占比0.48%[1] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计579.83万[109] - 公司高管人员薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬，待完成绩效考核后再支付[87] - 公司非独立董事和监事未在公司领取报酬，独立董事津贴由公司参照本地区上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬情况提出建议意见[107]

业绩总结 - 2023年公司营业收入494.89亿元，较2022年略有下降；净利润10.04亿元，较2022年大幅增长[30] - 2023年末资产总计133.92亿元，较2022年末增长4.34%；负债合计55.20亿元，较2022年末下降4.66%[1][22] - 2023年末股东权益合计78.72亿元，较2022年末增长11.74%；归属于母公司股东权益合计62.52亿元，较2022年末增长10.11%[22] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[1] - 独立董事黎明2023年履职情况[5][6] 财务相关 - 2023年续聘大信会计师事务所，费用94.50万元[19][20] - 经审计不存在非经营性资金占用情况[17] 股权结构 - 第一大股东及其一致行动人合计持有公司50.53%股份[24] 人事变动 - 2023年拟聘请多名高管[25][26][27][28] 信息披露 - 报告期内披露4次定期报告和57条临时公告[30] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[33]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-011 号 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 重庆港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实际可供股东分配利润为 230,229,904.62 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元， 1 剩余未分配利润结转以 ...

学院国际士圈 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I LP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 重庆港股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2024]第8-00091号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 传直 Fax· 欧洲 til: Internat. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 8-00091 号 重庆港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆港股份有限公司（以下简称重庆港）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...