会议安排 - 第九届董事会第七次会议通知于2024年12月25日以电子邮件发出[2] - 会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开[2] 会议表决 - 应参加投票董事9人，实际收回有效表决票9张[2] - 公司董事会同意续签《高速公路运营管理服务协议》[3] - 议案表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权[3] 相关说明 - 该议案经独立董事专门会议事前认可[3] - 关联董事许越洪、李秀宏对议案回避表决[3]

人事变动 - 12月23日公司董事会收到财务总监缪立立书面辞职报告[1] - 缪立立因工作变动辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职事项自报告送达董事会之日起生效[1]

业绩总结 - 公司2024年11月车辆通行服务收入为309,804,025.36元[2] - 昌九高速2024年11月车辆通行服务收入为112,741,090.00元[4] - 昌樟高速2024年11月车辆通行服务收入为50,391,921.74元[4] - 昌泰高速2024年11月车辆通行服务收入为65,462,140.32元[4] - 九景高速2024年11月车辆通行服务收入为48,170,507.25元[4] - 彭湖高速2024年11月车辆通行服务收入为6,849,389.00元[4] - 温厚高速2024年11月车辆通行服务收入为8,535,143.57元[4] - 昌奉高速2024年11月车辆通行服务收入为10,010,422.11元[4] - 奉铜高速2024年11月车辆通行服务收入为7,643,411.37元[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第六次会议2024年12月13日发通知材料，12月16日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际收回有效表决票9张[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任徐志华先生为公司总经理，任期至第九届董事会任期届满[3] - 徐志华1971年出生，大学学历，正高级工程师，历任多个公路相关职务[6] - 2024年12月起任公司党委副书记、总经理[6]

文章核心观点 12月10日赣粤高速召开干部大会，徐志华任党委副书记并被推荐为董事、总经理人选，李柏殿和徐志华强调公司要深化改革创新、加强市值管理等推动高质量发展 [1][2][3][4] 人事变动 - 江西省交通投资集团党委决定徐志华任赣粤高速党委副书记，推荐其为公司董事、总经理人选 [2] 发展要求 李柏殿强调 - 要进一步深化改革创新，加快推进公司高质量发展 [3] - 聚焦主责主业，推动产业运营和资本运作双轮驱动，优化业务布局、深化业态拓展，形成主业突出、多业协同经营新格局 [3] - 强化资本赋能，加强市值管理，提高资本运作水平，增强价值创造能力，促进国有资产保值增值 [3] - 推进改革创新，谋划改革举措，推进市场化经营机制改革，健全科技创新体制机制，激发公司发展活力 [3] 徐志华表示 - 要不断加强市值管理，深挖路衍经济潜力 [4]

人事变动 - 公司控股股东宣布徐志华任党委副书记，推荐为董事、总经理人选[2] 程序进展 - 公司将按规定尽快履行相关法定程序[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月11日[3]

股东大会信息 - 公司于2024年11月14日公告召开2024年第二次临时股东大会，距会议召开15日[3] - 现场会议于2024年11月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人428人，代表股份1,478,163,722股，占比63.2936%[6] 议案表决情况 - 《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》，同意占比94.7501%[11] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意占出席会议有效表决股份99.5620%[12] - 该议案中小股东表决同意占比97.0573%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为428人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1478163722股，占比63.2936%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事5人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》A股同意票比例94.7501%[7] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》A股同意票比例99.5620%[7] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》5%以下股东同意票比例97.0573%[9] 审计相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构，费用156万元[7] 会议信息 - 股东大会于2024年11月29日在江西省南昌市召开[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会网络投票时间为11月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 现场会议时间为11月29日下午14:30，地点在南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅[5] - 主要议程包括审议《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》和《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》[5] 评价办法 - 《董事会和董事评价办法》适用于公司董事会、董事（不含独立董事）的年度评价[16] - 董事会评价结果分优秀、良好、一般、较差四个等次[22] - 董事评价结果分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次[22] 审计机构 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构，大信已连续11年提供服务[27] - 中审众环2013年转制，2023年末合伙人216人、注册会计师1244人[27][29] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[29] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，交通运输行业1家[29] - 已计提职业风险金和职业保险累计赔偿限额超9亿元[29] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次[30] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[30] - 项目合伙人蔡素华最近3年签署1家上市公司审计报告[31] - 项目质量控制复核合伙人罗跃龙最近3年复核8家上市公司审计报告[32] - 本期审计费用156万元，较上期增加6万元，增长4%[33]

文章核心观点 公司计划于2024年12月2日举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，投资者可通过特定方式参与并提问 [2] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年第三季度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [3] 说明会召开的时间、地点 - 时间为2024年12月2日上午10:00 - 11:00 [2][4] - 地点是上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 参加人员 - 董事长韩峰先生、独立董事廖义刚先生、财务总监缪立立先生、董事会秘书付艳女士 [4] 投资者参加方式 - 2024年12月2日上午10:00 - 11:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [5] - 2024年11月25日至11月29日16:00前，可登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][5] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室 [6] - 电话是0791 - 86527021 [6] - 邮箱为gygs@600269.cn [6] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [7]