江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于新增及调整公司经理层成员任期制和契约 化管理文件的议案》。 公司董事会同意新增及调整公司经理层成员实施任期制和契约 化管理的签约文件，包含岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书 等。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决 的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 8种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长10日内召集主持董事会会议[13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] - 定期会议变更需会前3日发书面通知[18] 董事会会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 董事原则上亲自出席，可书面委托[20] - 审议关联交易等事项委托受托有限制[22] 董事会会议召开形式 - 以现场召开为原则，必要时视频等方式[23] 董事会职权与决议规则 - 董事会行使20项职权[6] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[30] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人交股东大会[32] 董事会会议表决相关 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 表决实行一人一票，记名书面等方式[27] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[29] 董事会会议其他规定 - 会议档案保存十年以上[47] - 提案未通过一个月内不重审[35] - 利润分配决议有审计报告流程[34] - 现场董事签字确认，不同意见可书面说明[42] - 建立决议跟踪落实及后评价机制[44]

公司章程 （2023 年修订） 江西赣粤高速公路股份有限公司 1 江西赣粤高速公路股份有限公司章程 （经 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 监事 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）和公司股东、债权人的合法权益，坚持和加强 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江 西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次 ...

| 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 | 公告编号：临2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,290,606,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 55.2626 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事、总经理韩 峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间： ...

业绩总结 - 公司2023年11月车辆通行服务收入为285,371,934.77元[3] - 昌九高速2023年11月车辆通行服务收入为99,432,032.05元[5] - 昌樟高速2023年11月车辆通行服务收入为47,522,465.86元[5] - 昌泰高速2023年11月车辆通行服务收入为58,439,786.50元[5] - 九景高速2023年11月车辆通行服务收入为47,834,135.49元[5] - 彭湖高速2023年11月车辆通行服务收入为7,360,388.81元[5] - 温厚高速2023年11月车辆通行服务收入为8,080,156.59元[5] - 昌奉高速2023年11月车辆通行服务收入为9,313,750.06元[5] - 奉铜高速2023年11月车辆通行服务收入为7,389,219.41元[5]

会 议 资 料 二 二三年十二月 江西•南昌 | | | | 一、2023 年第二次临时股东大会议事日程 1 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会议题 3 | | 三、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 4 | | 四、关于修订《公司章程》的议案 8 | | 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 87 | 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议事日程 2023 12 21 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2023 12 21 9:15-15:00 2023 12 21 14:30 367 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 二、议案审议： 1. 2023 2. < > 3. < > 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东大会结束。 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议题 3 2023 < > < > 2023 三、股东投票表决。 1 2023 四、计票 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江西赣粤高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 1 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资决 策等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-044 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | …… | …… | | --- | --- | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）独立董事提议并经全体 | （六）独立董事提议并经全体 | | 独立董事 1/2 以上同意时； | 独立董事过半数同意时； | | …… | …… | | 第五十五条 | 第五十五条 | | …… | …… | | 涉及公开发行股票等需要报 | 涉及公开发行股票等需要报送 | | 送中国证监会核准的事项，应当作 | 中国证监会注册的事项，应当作为 | | 为专项提案提出。 | 专项提案提出。 | | 第六十三条 | | | 股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表 | | | 决。 | 第六十三条 | | 股东应当以书面形式委托代 | 股东可以亲自出席股东 ...

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2023-045 债券代码:122317 债券简称：14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 2 ...