信息管理制度 - 公司制定对外信息报送和使用管理制度[1] - 制度所指信息为可能影响股价及监管要求披露的信息[2] 人员要求 - 董事和高管应遵守信息披露内控要求[3] - 定期报告编制等期间相关人员负有保密义务[4] 报送流程 - 无依据的外部报送要求公司应拒绝[5] - 依要求对外报送信息需董事会秘书批准[2] - 对外报送信息时间不得早于业绩快报和公告[2] 存档与登记 - 报送情况需书面说明存档，外部人员作内幕知情人登记[2] 保密与追责 - 报送信息为内幕信息，应提醒外部人员保密[8] - 违反制度致公司损失将依法追责[3]

授权管理 - 制定办法增强公司活力，规范授权管理[2] - 董事会授权分常规和临时两种[5] 决策与执行 - 经理层决策以总经理办公会方式进行[8] - 多部门负责授权相关工作及汇报[8] 授权调整与终止 - 特定情况董事会可调整或收回授权[9] - 特定情况授权终止，以《公司章程》为准[10][12]

信息披露义务人 - 包括公司董事会、董事、高级管理人员等[2][3] 披露原则与事项 - 依法及时披露真实、准确、完整信息，坚持公平披露原则[5] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[5] - 涉及国家秘密可豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[6] 责任人 - 董事长、总经理等对不同信息披露承担主要责任[8] 披露渠道与设备 - 在规定网站和媒体发布信息并置备供公众查阅[10] - 配备信息披露设备，加强沟通，畅通咨询电话[10] 定期报告 - 包括年度报告、中期报告等[12] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露[13] - 内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[14] 特殊情况披露 - 股东5%以上股份被质押等情况需披露[18] - 除董事长或总经理外其他董高无法履职超3个月需披露[19] - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[21][18] - 定期报告披露前业绩泄露需披露财务数据[22] - 财务会计报告被出具非标准审计意见董事会专项说明[23] - 发生影响证券交易价格重大事件立即披露[18] - 变更名称等信息立即披露[19] 制度建设 - 董事会建立信息披露管理制度[25] - 董事长为信息披露事务第一责任人[25] - 董事会秘书组织和协调信息披露事务[25] 评估与检查 - 董事会对信息披露管理制度年度自我评估，审计委员会定期或不定期检查并形成年度评价[29] 股东义务 - 控股股东、5%以上股份股东及时准确告知重大事件并配合披露[29] - 5%以上股份股东或实际控制人4种情形主动告知并配合披露[30] - 特定对象发行股票时，控股股东等提供信息配合披露[40] - 董高、5%以上股东等报送关联人名单及关系说明[41] - 委托或信托持有5%以上股份股东或实际控制人告知委托人情况并配合披露[31] 会计师事务 - 解聘会计师事务所在董事会决议后通知，股东会表决允许其陈述意见并说明原因[32] 信息报送 - 各部门、子公司重大事项当天书面报送，紧急情况先口头通报1天内书面报送[32] 报告披露程序 - 定期报告经董事会办公室提交初稿、审计委员会审核、董事会审议等程序[33] - 临时报告分3种披露程序[35]

信息披露时间 - 发行前披露企业最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[5] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[8] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[8] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[8] - 出现重大事项后2个工作日内履行信息披露义务[10] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前5个工作日披露拟变更用途[11] - 更正公告披露后30个工作日内披露审计报告及经审计财务信息[13] - 债务融资工具付息或兑付日前5个工作日披露安排情况[13] 信息披露范围 - 持有公司5%以上股份股东和关联人是信息披露义务人[3][16] - 对外担保超上年末净资产20%需披露[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失需披露[9] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超20%需披露[9] 内幕信息管理 - 内幕信息含经营、财务等重大未公开信息[22] - 内幕信息知情人含公司及相关人员等[22][23] - 公司及相关人员对内幕信息负保密义务[23] - 特殊情况提供未公开信息需对方签保密协议[24][25] - 信息难保密或已泄露应立即披露[25] 财务报告相关 - 财务部门执行财务报告内控相关制度，做好披露及保密[26] - 年度财务会计报告需经境内有资格会计师事务所审计[26] - 定期报告财务会计报告被出具非标审计报告，董事会需专项说明[26] 其他管理 - 信息披露事务负责人负责债务融资工具投资者关系活动[28] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[28] - 对外债务融资工具信息披露文件档案专人管理[30] - 董高人员履行信息披露职责情况专人记录保管[30] 违规处理 - 违反制度擅自披露或披露不准确处分责任人[32] - 聘请人员等擅自披露公司信息保留追责权利[32] 制度执行 - 制度与法规冲突按法规执行，经董事会批准生效，财务部解释[34]

重大事项报告标准 - 重大交易金额、关联交易金额、日常交易合同金额等达标准需报告[5][7][8] - 公司营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[8] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职达3个月以上需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 涉案金额超1000万元或累计达1000万元以上的诉讼仲裁需报告[10] - 公司新增借款超过上年末净资产的20%属重大事项[11] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%属重大事项[11] 信息报告与披露流程 - 重大信息报告义务方应在知悉信息第一时间向董事会秘书报告并提供资料[12] - 涉及信息披露事务的需在当天书面报送详细材料[13] - 董事会秘书分析判断后将需披露信息报董事长审批后对外披露[13] 信息材料与审核 - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[15] - 宣传稿件涉及重大信息需经董事会秘书审核批准[14] 信息保密与责任 - 重大信息知情人在信息未公布前负有保密义务[16] - 未及时报告或报告不实造成损失对责任人给予内部处分[16] - 违反制度导致信息披露违规对责任人给予处分并可要求经济赔偿[16]

江西赣粤高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理事务由公司董事长领导，董事 会秘书具体负责，董事会办公室为投资者关系管理部门。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 1 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）倡导公司整体利益最大化和保护股东利益并举的 投资理念。 第一条 为了进一步加强江西赣粤高速公路股份有限公 司（以下简称公司）与投资者之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系， 以利于完善公司治理结构，维护公司股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息管理 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[9] - 知情人信息公开前不得买卖或建议买卖股票[15] - 违规给公司造成影响或损失，董事会给予处罚[15] - 公司自查知情人买卖股票情况[15] - 发现违规核实追责，2个工作日报证监局[15] - 5%以上股份股东擅自披露致损失，公司保留追责权[15] 制度相关 - 制度未尽或相悖按法律法规办理[17] - 制度经董事会审议通过生效，由办公室负责解释[17]

审计委员会构成 - 审计委员会由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，经董事会表决1/2以上同意当选[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期与披露 - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] - 公司披露年报时应披露审计委员会履职情况[7] 工作流程 - 审核财务信息经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[10] - 内部审计机构向审计委员会报告工作[11] - 监督指导内部审计机构半年检查特定事项一次[11] 特殊情况处理 - 可要求公司自查等，必要时聘第三方协助[11] - 董事会收到提议10日内书面反馈临时股东会事宜[14] - 同意后5日内发通知，会议2个月内召开[14] - 接受股东请求可提起诉讼[16] 会议相关 - 会议每季度至少召开1次[20] - 会前三天通知成员并提供资料[20] - 须三分之二以上成员出席，决议全体过半数通过[21] - 会议资料保存至少10年[21] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[23] - 由公司董事会办公室负责解释[24]

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有硕士研究生以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作五年以上； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； 1 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职 责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构及上海证券 交易所的指定联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书的选任 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会 秘书： （一）《公司章程》第一百零九条规定的任何一种情形； （二） ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，进一步建立健全公司董事（非独立董 事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员 会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员 的考核标准提出建议，负责研究公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称"董事"是指在本公司支取薪 酬的非独立董事，"高级管理人员"是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事委员组成，其中 独立董事委员占多数。 第五条 薪酬与考核委员会董事委员由董事长、1/2 以上 独立董事或者全体董事的 1/3 提名，经公司董事会表决，1/2 1 以上董事会成员同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会 ...