云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 第三条 本制度适用于本公司及所属公司。所属公司包括全资子公司、直接或 间接控股 50％以上的控股子公司和公司持股比例不足 50%但拥有实际控制权且 纳入合并报表范围内的公司。 公司所属公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供 担保，应当按照本制度规定执行。 第二章 一般原则 第四条 公司只为本公司所属公司提供担保。 第五条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《民法典》《上市规则》 以及《公司章程》等的相关规定，符合上级主管机构相关管理要求，并严格控制 对外担保产生的债务风险。 1 / 8 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"或"公司"） 对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[7] - 董事任期三年，可连选连任[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[12] - 特定条件下应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[13] - 定期会议变更需提前三日书面通知[15] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 普通决议全体董事过半数同意，担保事项三分之二以上出席董事同意[22] - 董事回避时按相关规则表决[23] - 提案未通过短期内不再审议[24] - 特定情况会议暂缓表决[24][25] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[27] - 非现场会议按相关方式计出席人数[19] - 表决一人一票，方式多样[20] - 董事会秘书保存会议档案[27] - 利润分配决议有相关流程[24] - 与会董事签字确认记录[25][26]

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-047 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 四次临时会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》 的规定。会议审议议案情况如下： 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，7 票回避。 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议 案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》； 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-048 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。 云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开。公司实有监事 3 名，参加 表决监事 3 名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司 章程》的规定。会议审议议案情况如下： 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案 进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-051 云南景谷林业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 5 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600265 | 景谷林业 | 2024/7/26 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：周大福投资有限公司（以下简称"周大福投资"） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 7 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 55%股份的 股东周大福投资有限公司（以下简称"周大福投资"），在 2024 年 7 月 25 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-050 云南景谷林业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 25 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会 2024 年第四次临时会议及第八届监事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议 案》在内的修订相关公司内部规章制度的议案，现将相关制度修订情况公告如 下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的最新规定，并结合公司实际，对《公司章程》及《股东会议事规 则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关制度的相应条款进 ...

第一条 为了强化云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，提高治理水平,规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依据法律、法规、《公司章 程》及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成和任期 第四条 审计委员会成员由董事会从不在公司担任高级管理人员的董事中任 免，不受其他部门干涉。审计委员会成员由 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 关联交易管理制度 二○二四年七月 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等 法律法规和规范性文件、《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。本制 度适用于公司、公司控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所指的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控 ...

云南景谷林业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，向董 事会报告工作，对董事会负责。主要负责制定公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与架构或向董事会提供建议；负责制定公司董事及高管 人员的考核标准并进行考核或向董事会提供建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成和任期 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《云南 景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审 议决定前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告及内部控制审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 ...