董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[7] - 董事任期三年，可连选连任[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[12] - 特定条件下应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[13] - 定期会议变更需提前三日书面通知[15] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 普通决议全体董事过半数同意，担保事项三分之二以上出席董事同意[22] - 董事回避时按相关规则表决[23] - 提案未通过短期内不再审议[24] - 特定情况会议暂缓表决[24][25] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[27] - 非现场会议按相关方式计出席人数[19] - 表决一人一票，方式多样[20] - 董事会秘书保存会议档案[27] - 利润分配决议有相关流程[24] - 与会董事签字确认记录[25][26]