证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-042 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司 本期的经营情况和财务状况； 3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损 害公司和投资者利益的行为； 4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、 1 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年第六次会议，于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集 并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议作出决议如 ...

广晟有色金属股份有限公司 独立董事管理办法 （2023年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范广晟有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董 事行为，提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定制定本办法。 本公司全体独立董事应当遵守本办法的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则、《公 司章程》和本办法的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 《2023 年第三季度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《上海证券报》《中国证券报》。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-041 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 30 日，以通讯方式召开。本次会议通知 于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公 司<独立董事管理办法>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

广晟有色金属股份有限公司 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作 为广晟有色金属股份有限的独立董事，基于独立判断的立场，现对 公司第八届董事会2023年第六次会议审议的有关事项发表独立意见 如下： 一、《关于提名董事候选人的议案》的独立意见 1.公司第八届董事会董事候选人黄洪刚先生不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入 尚未解除的情形； 2.董事候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的要求； 出席会议的独立董事签名： 杨文浩 曾亚敏 尤德卫 二○二三年十月三十一日 3.同意提名黄洪刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并同 意提交公司股东大会选举。 （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》 的签署页） ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-043 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-039 广晟有色金属股份有限公司 关于子公司诉讼案件结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 （二）诉讼事由 1 （二）因被告近年来生产困难、企业负债高、流动资金匮乏，经 双方协商同意，被告确认于 2026 年 12 月 31 日前偿还上述款项，分 期还款计划如下： 1.被告在签订调解协议前，向原告先行支付 60 万元相关费用， 双方再行签订调解协议； 2.被告于 2024 年 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前向原告各支付 150 万元，合计为 600 万元； 3.被告于 2025 年 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日、12 月 31 日前向原告各支付 250 万元，合计为 1000 万元； 2 案件所处的诉讼阶段：一审法院已调解 上市公司所处的当事人地位：本公司子公司广东省南方稀土 储备供应链管理有限公司（以下简称"储备公司"）为本案 申请人 涉案 ...

广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下 简称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派卢润姿律师、张慧雯律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程 序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 广东连越律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的通知》（ ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-038 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,723,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5582 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 写字楼 37 楼董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 会议时间：二Ｏ二三年九月十八日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目录 （二〇二三年九月十八日） | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 | 1 | | | 任险的议案》 | | | | 2 | 议案 | 2:《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 | 3 | | | 公司 | 2023 年度审计机构的议案》 | | | 3 | 议案 | 3:《关于选举董事的议案》 | 4 | 投保人：广晟有色金属股份有限公司 被保险人： 1）广晟有色金属股份有限公司； 2）在保险期限内，在广晟有色金属股份有限公司曾经任职、现 任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 议案一： 关于为 ...

公司基本情况 - 公司名称为广晟有色金属股份有限公司[1] - 公司是广东省属国企广晟控股旗下一级企业，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务[16] - 公司报告期内实现营业收入111.44亿元，利润总额1.41亿元，归母净利润1.02亿元，与2022年同期相比，营收下降7.33%，利润总额下降31.90%，归母净利润下降45.44%[16] 公司财务表现 - 2023年上半年营业收入为111.44亿元，较去年同期下降7.33%；净利润为1.02亿元，较去年同期下降45.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.82亿元，主要原因是经营业务增加原料储备等经营性资金占用增加[11] - 归属于上市公司股东的净资产为35.45亿元，总资产为91.03亿元，分别较上年度末增长3.05%和24.26%[11] - 基本每股收益为0.30元，较去年同期下降48.28%；加权平均净资产收益率为2.92%，较去年同期下降3.67个百分点[11] - 公司上半年实现利润总额为2.39亿元[25] 公司主营业务 - 公司是广东省内唯一稀土资源合法开采企业，具有中重稀土开采、分离指标位居全国前列的行业地位[19] - 公司拥有全产业链优势，具备稀土全元素分离能力，在中重稀土领域具有竞争优势，是全球重要的中重稀土产品生产企业和供应商[20] - 公司作为广东省内唯一的合法稀土开采主体，拥有广东省内全部的3本稀土采矿证，控制中重稀土资源超过12万吨，具有资源优势[21] 公司环保情况 - 公司环保情况良好，废水、废气排放符合相关标准，经过处理后达标排放[47][48][49][51][52][53][54][57][59][60][61][62][64][66][68][69] 公司股权及投资 - 公司对外担保总额为77,735.45万元，占公司净资产的比例为21.93%[99] - 公司与多家银行签订了最高额保证合同，为多家公司提供保证担保，实际使用担保额度分别为912.31万元至14,999.44万元[100][101] - 公司为广东广晟有色金属进出口有限公司提供担保，担保总额为12,000.00万元，实际使用担保额度为10,032.13万元[101] 公司财务会计 - 公司的记账本位币为人民币[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[150] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[151] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[156]