证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-004 广晟有色金属股份有限公司 关于变更审计项目合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司与 2023 年 6 月 21 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023- 028）。 2023 年 12 月 29 日，公司收到中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）发来《关于变更广晟有色金属股份有限公司 2023 年度审计项目 合伙人的函》。现将有关情况公告如下： 二、新任审计项目合伙人的基本情况 （一） 基本信息 审计项目合伙人：平威先生2016年成为注册会计师，2016年开 始从事上市公司审计，2016年开始在中喜会计师事务所执业，最 ...

重要内容提示： 本次权益变动系广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广 晟集团"）将其直接持有的子公司广东省稀土产业集团有限公司（以 下简称"广东稀土集团"）的 100%股权无偿划转至中国稀土集团有 限公司（以下简称"中国稀土集团"），导致中国稀土集团间接持 有广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）38.45%的股份 （以下简称"本次划转"或"本次权益变动"）。 根据《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办 法》"）第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的情形。 本次划转完成后，公司控股股东仍为广东稀土集团，实际控 制人将由广东省国有资产监督管理委员会（以下简称"广东省国资 委"）变更为中国稀土集团。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动系中国稀土集团通过国有股权无偿划转受让广晟 集团直接持有的广东稀土集团 100%股权，继而通过广东稀土集团间 接持有广晟有色 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%），成 为公司的实际控制人。 - 1 - 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-003 广晟有色金属股份有限公司 关于收购报告书摘要及股东权益 ...

广晟有色金属股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广晟有色金属股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广晟有色 股票代码：600259 信息披露义务人：广东省广晟控股集团有限公司 住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 权益变动性质：股份比例减少 签署日期：二〇二三年十二月 广晟有色金属股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简 称"《格式准则 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《格式准则 15 号》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在广晟有色拥有 ...

广晟有色金属股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：广晟有色金属股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广晟有色 股票代码：600259.SH 收购人名称：中国稀土集团有限公司 注册地址：江西省赣州市章贡区章江路16号 通讯地址：江西省赣州市章贡区章江路16号 签署日期：二〇二三年十二月二十九日 1 收购人声明 本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在广晟有色拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在广晟有色拥有权益。 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权，其履行亦不违反收购人章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 中国稀土集团和广晟集团已分别就本次收购履行了内部 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-046 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 24 日，以通讯方式召开。本次会议通知 于 2023 年 11 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公 司董事、高级管理人员 2022 年度考核方案和考核结果》的议案。关联 董事张喜刚、刘子龙回避表决。 公司根据《广晟有色金属股份有限公司董事长及高级管理人员薪 酬管理办法（试行）》《广晟有色经理层成员经营业绩考核办法》，制定 了 2022 年公司董事、高级管理人员考核方案，明确考核结果。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于核 定公司 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-045 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 23 日 16:00 前 登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （gsys@gsysgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指 定媒体披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年第三季度 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下 简称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、卢润姿律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程 序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（以 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-044 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,200,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.70 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 ...

非流动性资产处置与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益为839.12万元，年初至报告期末为651.20万元；本报告期计入当期损益的政府补助为73.88万元，年初至报告期末为1600.65万元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51851户，广东省稀土产业集团有限公司持股1.29亿股，占比38.45% [7] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金为10.59亿元，较年初10.09亿元有所增加；应收账款为4.17亿元，年初为1.01亿元[10] - 2023年9月30日存货为31.62亿元，年初为26.34亿元；流动资产合计为55.53亿元，年初为40.72亿元[10] - 2023年9月30日长期股权投资为9.41亿元，年初为8.27亿元；投资性房地产为397.38万元，年初为147.90万元[10][11] - 2023年9月30日固定资产为9.21亿元，年初为4.05亿元；在建工程为3.62亿元，年初为7.78亿元[11] - 2023年9月30日无形资产为9.30亿元，年初为10.21亿元；非流动资产合计为33.91亿元，年初为32.54亿元[11] - 2023年9月30日资产总计为89.44亿元，年初为73.26亿元；短期借款为19.95亿元，年初为9.18亿元[11] - 2023年9月30日应付票据为10.41亿元，年初为5.19亿元；合同负债为2.05亿元，年初为3.01亿元[11] - 2023年9月30日流动负债合计为40.35亿元，年初为29.77亿元[11] - 2023年9月30日公司负债合计50.02亿元，较2023年1月1日的37.60亿元有所增加；所有者权益合计39.42亿元，较2023年1月1日的35.65亿元有所增加[50] 营业收入与成本 - 2023年前三季度营业总收入为155.62亿元，2022年前三季度为183.75亿元[13] - 2023年前三季度营业总成本为154.45亿元，2022年前三季度为180.79亿元[13] - 2023年前三季度公司营业收入为155.62亿元，同比减少15.30%；本报告期营业收入为44.18亿元，同比减少30.41%[58] 利润指标 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6432.86万元，同比增长154.25%；年初至报告期末为1.66亿元，同比下降21.65%[17] - 本报告期基本每股收益为0.19元/股，同比增长137.50%；年初至报告期末为0.49元/股，同比下降27.94%[17] - 2023年前三季度公司营业利润为1.77亿元，2022年同期为2.89亿元；净利润为1.75亿元，2022年同期为2.19亿元[54] 资产负债变动原因 - 应收账款变动比例为314.04%，主要因报告期内赊销货款未结算[19] - 应收款项融资变动比例为359.91%，主要因报告期通过银行承兑汇票结算的业务增加[19] - 预付款项变动比例为1081.30%，主要因报告期预付购货款未结算收货[19] - 存货变动比例为20.03%，主要因报告期内加大生产销售规模增加存货储备[19] - 短期借款变动比例为117.26%，主要因报告期内增加融资额[19] - 应交税费变动比例为69.94%，主要因报告期末应交企业所得税及资源税增加[45] - 其他应付款变动比例为 -45.20%，主要是子公司引入投资者的投标保证金计入股东权益所致[45] - 一年内到期的非流动负债变动比例为 -61.62%，主要是报告期归还国开行3.5亿元长期借款所致[45] - 其他流动负债变动比例为50.40%，主要因报告期末未终止确认的票据增加[45] - 长期应付职工薪酬变动比例为 -89.63%，主要是报告期内支付内退人员薪酬所致[45] - 专项储备变动比例为192.93%，主要是报告期计提专项储备所致[45] - 营业外收入变动比例为1164.45%，主要是报告期内确认收取的违约金、无需支付的款项所致[45] 现金流量 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为165.29亿元，2022年同期为200.79亿元[28] - 2023年前三季度收到的税费返还为1382.04万元，2022年同期为1114.39万元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.69亿元，2022年同期为 -14.98亿元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.07亿元，2022年同期为 -5.47亿元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9.99亿元，2022年同期为14.99亿元[31] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为319.24万元，2022年同期为429.62万元[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -7296.06万元，2022年同期为 -5.41亿元[31] 递延所得税 - 2023年1月1日递延所得税资产为5662.40万元，较2022年12月31日增加325.41万元[37] - 2023年1月1日递延所得税负债为826.16万元，较2022年12月31日增加325.41万元[37] 会计准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对报告期期初财务报表进行追溯调整[31] 其他损益项目 - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为31,394.35元，年初至报告期末为93,158.50元[60] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1,455,643.17元，年初至报告期末为4,662,261.96元[60] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,095,618.56元，年初至报告期末为41,478,537.69元[60] - 本报告期所得税影响额为1,462,663.57元，年初至报告期末为7,264,543.23元[60] - 本报告期少数股东权益影响额（税后）为2,471,703.83元，年初至报告期末为8,891,334.56元[60] - 本报告期合计金额为7,778,247.83元，年初至报告期末为52,596,520.00元[60]