大湖水殖股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及规范性文件，以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设监事会 主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 最低人数的，或者职工代表监事辞职导致职工 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文件，以及《大湖水殖股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事占董 事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战 略委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 董事会行使 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与董事会董事任期相同，届满连选可连任[7] 委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会补足，补足前暂停职权[5] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议需经全体委员过半数通过[14] 职责与决策 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 决策前需审核公司主要财务指标等书面资料[10] 薪酬制度实施 - 董事薪酬制度经董事会审议、股东大会批准后实施[12] - 高管薪酬制度报董事会审议批准后实施[12] 其他 - 办公室设在人力资源部，负责日常工作[10] - 会议记录保存期限不少于十年[15]

营业收入情况 - 本报告期营业收入282,731,220.16元，同比减少1.99%；年初至报告期末营业收入872,830,730.71元，同比增加5.40%[5] - 2023年前三季度营业总收入872,830,730.71元，较2022年前三季度的828,096,797.74元增长5.40%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,501,914.25元，同比减少20.19%；年初至报告期末为2,346,609.35元，同比减少12.55%[5] - 2023年前三季度净利润20,108,652.59元，较2022年前三季度的6,695,268.38元增长200.34%[24] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用；年初至报告期末为42,837,061.53元，同比增加154.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例154.00%，主要系销售收入增加回款增加及转让子公司购买商品接受劳务支付的现金减少[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为915,009,357.13元，2022年同期为884,476,222.42元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为950,391,117.69元，2022年同期为927,177,606.39元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为907,554,056.16元，2022年同期为910,312,635.50元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42,837,061.53元，2022年同期为16,864,970.89元[28] 资产情况 - 本报告期末总资产2,130,420,889.75元，较上年度末减少1.46%；归属于上市公司股东的所有者权益886,103,842.34元，较上年度末增加0.73%[6] - 2023年9月30日货币资金为288,125,736.12元，较2022年12月31日的231,449,101.93元有所增长[17] - 2023年应收账款为148,333,896.66元，较2022年的128,934,683.31元有所增长[18] - 2023年存货为471,688,650.37元，较2022年的520,826,478.84元有所下降[18] - 2023年流动资产合计983,447,299.20元，较2022年的953,359,108.68元有所增长[18] - 2023年非流动资产合计1,146,973,590.55元，较2022年的1,208,517,210.36元有所下降[18] - 2023年资产总计2,130,420,889.75元，较2022年的2,161,876,319.04元有所下降[18] 负债情况 - 2023年短期借款为298,818,489.44元，较2022年的263,806,070.52元有所增长[18] - 2023年第三季度应付账款64,516,661.46元，较上期的73,391,783.39元下降12.09%[19] - 2023年第三季度合同负债27,449,716.01元，较上期的38,693,005.24元下降29.06%[19] - 2023年第三季度应付职工薪酬14,788,757.62元，较上期的26,463,034.20元下降44.11%[19] - 2023年第三季度应交税费39,626,496.08元，较上期的70,305,926.53元下降43.64%[19] - 2023年第三季度其他应付款23,093,463.20元，较上期的43,452,483.19元下降46.85%[19] - 2023年第三季度一年内到期的非流动负债52,670,197.81元，较上期的46,005,335.94元增长14.49%[19] - 2023年第三季度长期借款159,200,000.00元，较上期的147,500,000.00元增长7.93%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,051,286.11元；年初至报告期末为6,842,429.34元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数71,516股[12] - 第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司持股104,631,211股，持股比例21.74%[13] - 股东范远龙持股13,953,762股，持股比例2.90%[13] 基本每股收益情况 - 2023年基本每股收益0.0049元/股，较2022年的0.0056元/股下降12.50%[25] 子公司情况 - 控股子公司湖南湘云生物科技有限公司于2023年7月申请破产重整，不再纳入合并范围[15] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为27,306,994.00元，2022年同期为108,669,938.52元[29] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为23,556,613.13元，2022年同期为156,703,787.10元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3,750,380.87元，2022年同期为 - 48,033,848.58元[29] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为312,636,361.80元，2022年同期为296,542,050.00元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为302,110,808.21元，2022年同期为339,762,621.46元[29] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为57,112,995.99元，2022年同期为 - 74,389,449.15元[29] 资产项目变动原因 - 预付款项变动比例46.38%，主要系冰冻冰鲜产品销量增加，对供应商预付部分货款所致[10] - 其他应收款变动比例58.40%，主要系转让子公司湖南德海医药贸易有限公司股权，部分股权转让款尚未收回所致[10] - 长期股权投资变动比例 -100.00%，主要系转让参股公司深圳前海沅金所金融服务有限公司股权所致[10]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，让投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：大湖水殖股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00 至 17:00 [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-063 大湖水殖股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 25 日，收到与收益相关的政府补助 合计 7,716,415.96 元。现将相关情况公告如下： | 序 | 收款单位名称 | | 收到补助的时间 | | 发放主体 | 补助金额（元） | 补助原因/ | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 项目 | | | | | 湖南湘云生物 | | | | 常德市就业服务 | | 留工培训 | | | | 1 | 科技有限公司 | 2023 年 1 | 月 3 日 | | 中心失业保险服 | 9,500.00 | 补助 | | 与收益相关 | | | | | | | 务所 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0214 号 关于对大湖水殖股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 大湖水殖股份有限公司，A 股证券简称：大湖股份，A 股证券代 码：600257； 戴兴华，大湖水殖股份有限公司时任财务总监。 经查明，大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）在信息披露 方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 一、关联交易未履行审议程序及信息披露义务 2023 年 7 月 22 日，公司披露《关于补充确认关联交易的公告》， 补充认定部分关联方以及对部分历史关联交易补充履行审议及披露 程序，涉及 2020-2022 年度发生的采购和销售交易合计金额分别为 1,708.41 万元、2,813.70 万元、2,901.91 万元，占公司最近一期经 审计净资产之比分别为 1.47%、2.42%、3.06%。其中，公司 2021-2022 年度与补充认定的关联方分别开展关联交易 152.07 万元、597.35 万元，2020-2022 年度与其他关联方分别开展前期未预计的关联交易 1708.41 万元、2661.62 万元、2304.56 万元。上述金额达到董事会 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-062 大湖水殖股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式（2023 年 4 月修订）》的规定，大湖水殖股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年年度预计担保额度范围内的担保进展情 况按月度进行汇总披露。 ●本月新增实际提供担保金额共计为人民币 6,000 万元。 ●截止本公告披露日，公司在 2023 年年度预计担保额度范围内 为下属子公司已实际提供的担保余额为 20,120 万元（含本月新增担 保），占公司最近一期经审计的净资产的比例为 22.87%。 ●在本次披露的 2023 年年度预计担保额度范围内的担保进展中， 新签担保协议不涉及反担保。 ●截止本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。 一、年度担保预计情况概述 公司于 2023 年 1 月 19 日召开的第八届董事会第二十六次会议 和 2023 年 2 月 6 ...

关于控股子公司东方华康医疗管理有限公司 2023 年 1 月至 9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、控股子公司 2023 年 1 月至 9 月的主要经营数据 2023 年 1 月至 9 月，经公司财务部初步测算，大湖水殖股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司东方华康医疗管理有限公司 （以下简称"东方华康"）预计实现营业收入约 2 亿元，较去年同期 增长约 23%；预计实现净利润约 5,000 万，较去年同期增长约 130%。 其中无锡国济康复医院与无锡国济护理院预计实现营业收入约 6,200 万元，较去年同期增长约 45%；预计实现净利润约 1,400 万元，去年 同期为亏损 534 万元。 东方华康 2023 年 1-9 月预计业绩增长，主要是由于 2023 年全国 经济逐渐恢复，市场有所回暖，业务拓展渠道放开所致，发展态势较 好。 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-061 大湖水殖股份有限公司 本次公司控股子公司主要经营数据预计系公司财务 ...

会议信息 - 公司2023年半年度业绩说明会于2023年09月19日15:00 - 16:30举行[1][2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[1][3][5] 投资者参与 - 投资者可于2023年09月12日至09月18日16:00前提问[1][5] - 2023年09月19日15:00 - 16:30可在线参与说明会[5] 其他 - 联系人是杨波、谢宁，电话0736 - 7252796，邮箱925286482@qq.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]