担保额度 - 2025年度为子公司担保预计总额度不超2.1亿元[4] - 2月新增担保金额2000万元[3][6] 担保余额 - 截止2月28日，累计担保余额1.15亿元，占净资产比例13.13%[3][15] 剩余额度 - 截止2月28日，剩余担保额度9500万元[12] 子公司情况 - 多家子公司有不同预计、实际担保及剩余额度[12] 其他 - 无对外担保逾期，担保为子公司融资，风险可控[3][14][15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会通知提前15日公告[3] - 现场会议于2025年2月13日14:30在湖南常德召开[4] - 网络投票时间为2025年2月13日[4] 参会情况 - 现场3名股东出席，代表股份110,792,411股，占比23.0224%[5] - 网络投票632名股东，代表股份7,635,019股，占比1.5865%[5] 议案表决 - 《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》同意、反对、弃权占比分别为97.5032%、1.7840%、0.7128%[7] - 中小投资者对该议案同意、反对占比分别为69.3113%、21.9279%[7]

会议信息 - 股东大会于2025年2月13日在湖南常德召开[2] - 出席股东及代理人635人，持股118,427,430股，占比24.6089%[2] - 公司5位董事、3位监事全部出席会议[3][4] 议案表决 - 2025年度为子公司担保额度议案，同意票6,678,160，占比69.3113%[7] - A股表决同意票115,470,571，占比97.5032%[8] 其他 - 律师见证结论：会议召集等事宜合规，决议合法有效[9] - 公告于2025年2月14日发布[11]

担保情况 - 2025年度为子公司提供担保总额度不超2.1亿元[7] - 2025年度担保额度预计占最近一期经审计净资产比例23.97%[27] - 2024年度实际提供担保总额10,500万元，占比11.98%[27] - 大湖水殖（湖南）水产品营销预计担保额度1亿元，占比11.41%[8] - 湖南德山酒业预计担保额度3000万元，占比3.43%[8] - 江苏阳澄湖大闸蟹预计担保额度1000万元，占比1.14%[8] - 湖南德山酒业营销预计担保额度7000万元，占比7.99%[8] 子公司数据 - 大湖水殖（湖南）水产品营销资产负债率94.59%[8] - 湖南德山酒业资产负债率81.51%[8] - 江苏阳澄湖大闸蟹资产负债率77.39%[8] - 湖南德山酒业营销资产负债率40.22%[8] - 大湖水殖（湖南）水产品营销2023年净利润 - 249.53万元，2024年9月30日 - 93.64万元[12][14] 公司业绩 - 2023年度资产总额175,127,044.08元，2024年9月30日为160,739,584.17元[17] - 2023年度负债总额142,737,480.34元，2024年9月30日为126,134,008.8元[17] - 2023年度营业收入88,925,958.01元，2024年9月30日为43,262,248.86元[17] - 2023年度净利润2,476,076.86元，2024年9月30日为2,216,011.63元[17] 其他事项 - 2025年度担保额度预计事项已通过第九届董事会第十四次会议审议，尚需2025年第一次临时股东会审议通过[10] - 授权担保有效期自2025年第一次临时股东会审议通过日起至董事会或股东会审议2026年度预计担保额度通过日止[11] - 现场会议于2025年2月13日14:30召开，网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[4] - 2025年1月20日董事会通过2025年度为子公司提供担保额度预计议案[26] - 公司无逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保情况[27]

增持计划 - 西藏泓杉拟增持不低于7500万元，不超1.5亿元[2] 增持情况 - 2025年1、21日共增持2007600股，比例0.4172%[3] - 权益变动后持股106638811股，比例22.1593%[4] 其他信息 - 增持资金为自有及贷款，不触及要约收购[2][3] - 不改变控股东及实控人，增1%及时披露[2][5]

财务安排 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超571万元[1] - 2025年度预计为子公司担保总额度不超21000万元[2] - 拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理[4] 会议安排 - 2025年2月13日14:30召开第一次临时股东会[4] - 第九届董事会第十四次会议1月20日召开[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月13日召开[2] - 现场会议2月13日14点30分在湖南常德召开[2] - 网络投票2月13日进行[3] 议案相关 - 本次股东会审议2025年度为子公司担保额度预计议案[5] - 议案2025年1月21日已披露[5] 登记信息 - A股股权登记日为2025年2月7日[10] - 现场会议登记时间为2月12日9:00 - 16:00[14] - 现场会议登记地址在常德泓鑫桃林6号楼21楼[14]

制度日期 - 制度发文日期为2024年12月31日，实施日期为2025年1月1日[2] 投资范围 - 对外投资包括股权投资、债权投资等，不包括固定资产类投资项目[5] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应经董事会审议后提交股东大会审议[10] 决策层面 - 股权投资在母公司层面决策，子公司不得作出对外股权投资决策[14] 部门职责 - 总经理办公会统筹、协调和组织需经董事会、股东大会决策的投资项目会前审议[16] - 董事会战略委员会为对外投资专门议事机构，负责分析和研究投资项目[16] - 投资发展部负责拟投资项目前期调研、筛选等工作[16] - 财务部负责对外投资的资金和财务管理[16] 决策阶段 - 对外投资决策经过提出、初审、审核三个阶段[18] 审议因素 - 对外投资审议决策应考察法律政策、产业政策、发展前景等因素[20] 实施安排 - 公司总经理为对外投资实施主要负责人，投资发展部负责具体实施[21] - 投资发展部需制订对外投资实施方案并履行审批程序[22] - 涉及股权投资需撰写项目分析报告或履行尽职调查程序[22] 协议审批 - 投资协议需经部门部长、分管领导、法务部、财务部及总经理办公会审批[24] 资金管理 - 公司不得用信贷、募集资金进行证券投资，财务部门定期核对资金情况[25] - 投资发展部拟定拨付资金计划，经财务部和相关领导审批后拨付资金[25] 资料收集 - 投资发展部每季度末收集参股公司财务资料报送集团财务部[26] 投资处置 - 公司可在特定情况下收回或转让对外投资并履行相应程序[28][29] 监督制度 - 公司内审部门建立对外投资内部控制监督检查制度[31]

审批标准 - 无形资产购建涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议并披露[9] - 项目投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[10] 管理部门 - 总部资产管理部是无形资产投资与运营项目报批受理及日常管理归口部门[6] - 财务部是公司无形资产核算归口管理部门[7] 管理流程 - 自创无形资产由使用单位提方案，经批准后落实，资产管理部验收登记，财务部入账[9] - 外购无形资产审批权限按OA系统设置，部分情况需董事会或股东大会审议[9][10] - 子公司联络人员岗位或人员变更，应在10个工作日内报知总部资产管理部[15] - 公司至少每年一次对无形资产状态进行全面检查[18] 处置流程 - 无形资产不能使用时，使用单位或分、子公司填申请表送资产管理部审核[20] - 资产管理部组织技术鉴定，必要时聘请专业中介机构并征询法律顾问意见[20] - 资产管理部会同财务部审核后转报有权机构审批[21] - 有权机构审议并做出决议[21] - 使用单位及分、子公司依据决议办理注销手续并报资产管理部备案[21] - 财务部门处置后根据呈批表进行账务处理[21] 监督检查 - 资产管理部和财务部对公司及分、子公司无形资产进行监督检查[23] - 监督检查内容包括岗位设置、审批执行等[24] 制度执行 - 本制度未规定事项按国家法律法规、《公司法》和《公司章程》执行[26] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[28]

内部审计制度 - 公司内部审计制度文号为DHGF - 1J - HB - 004，版次A.1，发文日期2024 - 12 - 31，实施日期2025 - 01 - 01[2] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事占半数以上，且至少有一名独立董事为会计专业人士[8] 内审部人员与报告 - 内审部专职人员应不少于三人[9] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[12] - 内审部每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[12] 审计工作流程 - 内审部审计工作如离任审计、临时性审计等需提前三天报分管领导、董事会、审计委员会批准后实施[16] - 内部审计通知书以书面形式在审计实施五日前送达[16] 申诉处理 - 被审计对象对审计处理决定如有异议，可在接到处理决定之日起七日内提出书面申诉[17] - 审计委员会接到申诉后十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议[17] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得低于10年[17] 内部控制评价 - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 董事会审计委员会督导内审部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[19] - 内审部应将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[20] 特定事项审计 - 内审部在重要对外投资等事项发生后及时进行审计[21][22][29][30] - 内审部至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[23] - 业绩快报对外披露前，由内审部对其进行审计[24] 信息披露审查 - 内审部审查和评价信息披露事务管理制度时关注制度制定、重大信息范围等内容[25] 子公司管理 - 公司重点加强对控股子公司实行管理控制，包括建立控制制度等多方面[26] - 公司对分公司和具有重大影响的参股公司的内控制度比照对控股子公司要求安排[27] 内部控制报告 - 审计委员会根据内审部报告对相关内部控制制度出具年度内部评估意见[29] - 内部控制自我评价报告应包含董事会声明、评价工作总体情况等内容[30] - 会计师事务所需对公司内部控制评价报告核实评价[30] - 审计委员会根据内部审计工作报告等形成内部控制评价报告[30] 财务报告审计 - 公司应每年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[36] 非标准报告处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告或指出非财务报告内控重大缺陷，董事会、监事会需专项说明[30] - 专项说明应包括事项基本情况、影响程度等内容[30] 报告披露 - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内控自评和审计报告[32] 内审人员管理 - 公司建立内审部激励与约束机制，监督考核内审人员工作[34] - 对不同表现的内审人员给予奖励或处理[34] - 违反制度的审计人员和不配合审计的相关人员将被追究责任[34]