业绩说明会信息 - 2024年11月08日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在“价值在线”召开[4][5][6] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，当天在线参与[2][6] 人员及报告信息 - 参加人员有董事长等[6] - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] 联系方式 - 联系人是证券投资部，有电话和邮箱[7]

担保发生额与余额 - 2024年9月为冠农番茄担保发生额13000万元，截至9月30日担保余额28000万元[2] - 截止公告日，公司对外担保余额8.17亿元，占2023年末经审计净资产的21.92%[11] 担保额度 - 2024年公司预计为子公司提供不超过26.3828亿元的连带责任担保[3] - 截止公告日，经审议通过的公司及子公司对外担保总额度为43.46亿元，占2023年末经审计净资产的116.60%[11] - 截止公告日，上市公司对控股子公司提供的担保总额度为36.11亿元，占2023年末经审计净资产的96.88%[11] 其他情况 - 公司未对控股股东等关联人提供担保，无逾期担保事项[11]

诉讼情况 - 上市公司控股子公司银通棉业为原告，涉案金额约4686万元[2] - 案件已撤诉，原诉被告为徐志望[2][6] - 银通棉业撤诉后拟改由万德利公司诉徐志望[6] 影响评估 - 2022年度已确认损失，无负面影响，后续影响无法判断[2][7] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[7]

担保数据 - 2024年8月冠农番茄担保发生额1.5亿，天番食品1920万，合计1.692亿[2][4] - 截至8月31日冠农番茄担保余额1.511亿，天番食品1.404308亿，合计2.915308亿[2] - 2024年预计为子公司提供不超26.3828亿连带责任担保[3] - 截止公告日对外担保余额8.41亿，占2023年末经审计净资产22.56%[13] 担保情况 - 担保期限为主合同债务期限届满之日起三年，方式为连带责任保证[4] - 未对控股股东等关联人提供担保，无逾期担保事项[13] 决策情况 - 2024年6月21日董事会、7月8日股东大会通过担保议案[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月15日公司同意冠农番茄以4692.89万元受让新建番茄100%股权[2] - 2024年8月28日冠农番茄支付全部股权转让款[2] - 2024年9月12日冠农番茄完成股权过户工商变更登记，新建番茄成全资子公司并纳入合并报表范围[2]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年8月30日发出[2] - 监事会会议于2024年9月5日召开[2] 会议情况 - 应到监事5人，实到5人，由监事会主席吕保伟主持[2] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬议案，5票同意[3] - 本次监事会议案全部获得通过[4]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年8月30日发出[2] - 董事会会议于2024年9月5日以通讯表决方式召开[2] - 应表决董事9人，实际表决董事9人[2] 审议事项 - 审议通过增补孙保新为七届董事会战略委员会委员[3] - 审议通过公司高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬相关事项[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月5日在新疆库尔勒市冠农大厦召开[2] - 出席股东和代理人248人，持表决权股份367,837,241股，占比47.3410%[2] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度新增预计担保的议案》同意票数16,893,916，占比77.8436%[4] - 《关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》同意票数16,937,516，占比78.0445%[4] - 《关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》同意票数363,141,084，占比98.7233%[4] - 《关于公司增补董事的议案》同意票数364,510,784，占比99.0956%[6] 其他 - 议案1和2涉及关联交易，关联股东已回避表决[7] - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫律师事务所[8] - 律师认为本次会议召集、召开及表决等均合法有效[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由第七届董事会第三十二次会议决定召集，8月21日发通知[4] - 9月5日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）248人，代表股份367,837,241股，占比47.3410%[8] - 各议案表决情况公布，关联股东回避表决，中小投资者表决单独计票[9][10][11][13] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]

财务与分红 - 2023年度现金分红比例达到50.02% [1] - 2024年上半年收到罗钾公司2023年度的利润分红3.78亿元 [2] - 2024年上半年暂未收到开都河水电公司2023年度的利润分红 [2] 股价与市值管理 - 股价受多重因素影响，近期因市场波动较大 [1][3][6] - 公司注重市值管理，持续规范公司治理，提高信息披露质量 [1][3] - 如有回购计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务 [1][2] 主营业务与业绩 - 2024年上半年番茄产业利润同比下降，但仍处于盈利状态 [2] - 2024年上半年两个棉籽深加工公司已纳入公司合并报表范围 [3] - 2024年下半年番茄、棉花行业均不乐观，预计价格会继续下滑 [5] 发展战略与规划 - 公司紧紧围绕做强做优番茄、棉花等新疆特色农产品加工产业 [4][5] - 公司将以消费者需求为导向大力开展产品研发与优化工作 [2] - 公司密切关注并积极把握西部大开发及一带一路的发展机遇 [4] 风险与挑战 - 棉花价格下跌对公司棉花业务造成一定影响，公司通过期货、期权等工具管理价格波动风险 [3][5] - 番茄酱出口业务受国际经济下行需求下降及地缘政治风险上升影响 [4] - 土地流转工作存在行业政策和市场环境变化的风险 [5] 投资者关系与沟通 - 公司不断加强与资本市场的沟通，建立良性互动机制 [1][3] - 公司严格执行《公司章程》及《股东回报规划》中的利润分配政策 [4] - 公司认真研究投资者建议，如番茄产品赠送及回购注销方式分红 [4][6] 产品与研发 - 公司番茄制品85%以上出口，2024年上半年出口量逐步下滑 [4] - 公司目前无番茄啤酒进行工业化生产的计划 [3] - 公司持续开展大健康方面的产品和技术研发工作 [6]