会议召集 - 2025年第一次临时股东大会由第七届董事会第三十六次临时会议决定召集，2024年12月28日刊登通知[4] 会议召开 - 现场会议于2025年1月13日召开，董事长刘中海主持，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 召集人和出席会议人员合计241人，代表股份363,175,094股，占公司有表决权股份总数的46.7410%[8] 议案表决 - 《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》同意356,726,284股，占出席非关联股东有效表决权的98.2243%[9] - 反对5,937,610股，占出席非关联股东有效表决权的1.6349%[9] - 弃权511,200股，占出席非关联股东有效表决权的0.1408%[10] 会议合规 - 会议召集、召开程序，召集人资格，表决程序和结果均合法有效[7][8][10][11]

新疆冠农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-001 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,175,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.7410 | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合 ...

会议信息 - 2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 采取现场与网络投票结合表决，重复以首次为准[13][14] 议案内容 - 修订职业经理人薪酬及绩效考核办法[17] - 业绩奖励纳入工资总额，不超绩效年薪50%[17] - 调整经理层业绩考核指标占比[18] - 增加负面清单等条款[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月13日10点30分在新疆库尔勒市冠农大厦十一楼会议室召开[2] - 网络投票1月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议修订职业经理人薪酬及绩效考核办法议案，2024年12月28日披露[4] 股东相关 - 股权登记日为2025年1月6日，登记在册A股股东可参会[9] - 符合条件股东1月10日到证券投资部办理登记手续[10] 公司联系 - 公司联系地址在新疆库尔勒市，电话0996 - 2113386等，邮编841000[11] 会议安排 - 会期半天，与会者食宿、交通费自理[11]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月23日发出，27日通讯表决召开[2] - 应表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》9票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》7票同意，孙保新、金建霞回避表决[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-057 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 重要内容提示： (一) 审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 28 日 报备文件 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-055 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 1 累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天沣物产、天泽西域花及控股子公 司天番食品向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 26.3828 亿元的连带责任担保；（详见 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2024 年预计为子公司提供担保的公告》， 公告编号：临 2024-028） 2024 年 8 月 20 日公司第七届董事会第三十二次会议、2024 年 9 月 5 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度新增预计担保的议案》， 同意：自 2024 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司及控 股子公司为银通棉业、冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业，银通棉业为控股子公司朋 汇棉业、 ...

● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆冠农番茄制品有限公司 | 冠农番茄 | 公司的全资子公司 | 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-054 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | 被担保方 | 2024 | 年 | 10 | 月担保发生额 | 截至 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿原糖业 | | | | 5,000.00 | | | | | | | 5,000.00 | | 冠农番茄 | | ...

公司业绩与战略 - 公司参股的国投罗钾公司2024年前三季度业绩及盐湖提锂项目生产情况未披露具体数据，需关注后续公告和报告 [1] - 公司2024年番茄制品国内销售量明显提升，线上平台销量稳步上升，但对全年业绩影响需关注年度报告 [3] - 公司主营业务自2018年以来持续盈利，2024年前三季度受宏观经济影响业绩同比下降，公司将持续提升主业盈利能力 [3] 市值管理与投资者关系 - 公司重视市值管理，已纳入管理层年度业绩考核，将依法合规推动投资价值提升 [2] - 公司无并购重组、股份回购计划，后续如有将按规定披露 [1] - 公司重视投资者权益保护，通过信息披露、公司治理、现金分红等方式维护投资者利益 [4] 产品与市场 - 2024年番茄行业面临较大市场风险，中国大桶番茄酱市场价格大幅下滑，原料收购价格下降幅度小于销售价格下跌幅度 [2] - 公司加大国内市场开拓力度及线上平台推广力度，番茄制品国内销售量提升，线上平台销量上升 [3] - 公司土地流转项目正在推进，已在流转土地上开展番茄、棉花、甜菜等的种植，但面积不大 [4] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，包括番茄制品的品类拓展、数字化智能工厂开发、节能降耗研究等，为主业盈利能力提供支持 [3] - 公司目前无在辣椒领域开展加工销售的计划 [4]

营收情况 - 本报告期营业收入4.39亿元，较上年同期减少55.26%；年初至报告期末营业收入28.41亿元，较上年同期减少16.62%[2] - 2024年前三季度营业总收入28.41亿元，较2023年同期的34.07亿元下降16.61%[12] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2937.41万元，较上年同期减少81.85%；年初至报告期末为3.32亿元，较上年同期减少47.19%[2] - 2024年前三季度净利润3.68亿元，较2023年同期的7.62亿元下降51.73%[12] - 非经常性损益方面，本报告期合计 -800.88万元，年初至报告期末合计 -551.29万元[4] - 资产相关的政府补助656.02万元，因与公司正常经营业务密切相关等原因被认定为经常性损益[5] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0378元/股，较上年同期减少81.85%；年初至报告期末为0.4271元/股，较上年同期减少47.08%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.4271元/股，较2023年同期的0.8070元/股下降47.08%[13] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.80%，较上年同期减少4.23个百分点；年初至报告期末为8.74%，较上年同期减少9.34个百分点[2] 资产情况 - 本报告期末总资产62.64亿元，较上年度末减少19.82%；归属于上市公司股东的所有者权益37.05亿元，较上年度末减少1.65%[2][3] - 2024年9月30日货币资金为1,613,946,133.78元，较2023年12月31日的1,876,645,215.76元减少[9] - 2024年9月30日应收账款为238,541,243.27元，较2023年12月31日的169,446,860.04元增加[10] - 2024年9月30日存货为868,160,275.06元，较2023年12月31日的2,177,783,971.20元减少[10] - 2024年9月30日长期股权投资为1,192,713,732.27元，较2023年12月31日的1,156,855,266.57元增加[10] - 2024年9月30日资产总计为6,264,092,680.97元，较2023年12月31日的7,812,116,445.15元减少[10] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为1,051,113,211.85元，较2023年12月31日的2,459,856,829.55元减少[10] - 2024年9月30日衍生金融负债为13,372,677.15元，较2023年12月31日的1,547,434.54元增加[10] - 2024年9月30日流动负债合计18.89亿元，较2023年末的34.14亿元下降44.66%[11] - 2024年9月30日非流动负债合计4.22亿元，较2023年末的3.63亿元增长16.16%[11] - 2024年9月30日负债合计23.11亿元，较2023年末的37.77亿元下降38.81%[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15.13亿元，较上年同期增加1.02%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计31.85亿元，2023年同期为37.05亿元[14] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计16.72亿元，2023年同期为22.07亿元[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额15.13亿元，2023年同期为14.98亿元[14] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计16.51亿元，2023年同期为8.45亿元[15] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计15.39亿元，2023年同期为4.06亿元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额1.12亿元，2023年同期为4.39亿元[15] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计10.34亿元，2023年同期为15.48亿元[15] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计29.07亿元，2023年同期为27.54亿元[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -18.73亿元，2023年同期为 -12.06亿元[15] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 -2.48亿元，2023年同期为7.30亿元[15] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要因大包装番茄产品等价格下跌、销量收缩、毛利率下降及计提存货跌价准备[6] 子公司并购情况 - 公司子公司新疆番茄于2024年8月并购新建番茄，9月将其纳入合并报表范围[3] - 2024年9月12日，新建番茄成为新疆番茄全资子公司并纳入合并报表范围[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,281[7] - 新疆冠农集团有限责任公司持股320,932,708股，占比41.30%，质押30,000,000股[7] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用1974.04万元，较2023年同期的1077.52万元增长83.20%[12] - 2024年前三季度销售费用1547.21万元，较2023年同期的6004.69万元下降74.24%[12] - 2024年前三季度管理费用8928.90万元，较2023年同期的6152.89万元增长45.12%[12] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额3.75亿元，较2023年同期的7.40亿元下降49.26%[13]