证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-009 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司及子公司累计新签合同3166个，金额3964.07亿元[3] 新签合同 - 10 - 12月北京石油化工工程有限公司签72.45亿元烯烃新材科技示范工程合同[4] - 10 - 12月陕西建工第二建设集团签67.00亿元安波乡村振兴示范基地合同[4] - 10 - 12月陕西建工机械施工集团签52.00亿元5G通信基站建设工程合同[4] - 10 - 12月陕西化建工程签38.85亿元福华新材料一体化产业园项目合同[4] - 10 - 12月陕西建工第十建设集团签20.30亿元新疆若羌县矿工程合同[4] - 10 - 12月陕西建工安装集团等签20.00亿元商洛康养产业园二期工程合同[4] - 10 - 12月陕西建工第十七建设签19.90亿元商洛康养产业园工程合同[4] - 10 - 12月陕西建工第三建设集团签18.00亿元航空产业园二期合同[4] - 10 - 12月陕西建工第十建设集团签16.35亿元西安国际医疗社区项目合同[4]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-007 陕西建工集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长 张义光先生递交的书面辞职报告。因年龄及工作变动原因，张义光先生申请辞去 公司第八届董事会董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，张义光先生辞职将导致公司董事会成 员低于法定最低人数，该辞职报告自公司按照相关程序选举产生新任董事、董事 长后生效。本次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。 在改选出的新任董事、董事长就任前，张义光先生仍将继续履行公司董事、董事 长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。公司将根据有关规定，尽快完 成董事的补选及董事长的选举工作。 张义光先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发 展做出了卓越贡献，公司 ...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议 陕西建工集团股份有限公司 独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章 《关于公司非独立董事候选人的议案》 经审查：公司非独立董事候选人陈琦先生符合担任上市公司董事的条件和资格，不 存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 关于相关事项审查的书面意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次 会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意 见如下： ...

| 12 | 中关村国际生物医药产业园 | 陕西建工集团股 | 8.15 | 重庆市 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 份有限公司 | | 北碚区 | | 13 | 大居安村棚户区改造项目 | 陕西建工第六建 | 6.8 | 陕西省 | | | (地块DK3）工程施工总承包 | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 14 | 沣林熙岸（租赁型保障房） | 陕西建工发展集 | 6.06 | 陕西省 | | | 二期小区项目施工总承包 | 团有限公司 | | 西咸新区 | | 15 | 七里镇三期B地块项目EPC总 | 陕西建工沣西建 | 5.62 | 陕西省 | | | 承包工程 | 设有限公司 | | 西咸新区 | 注：上表序号1"西安市"保回迁"安置房项目工程总承包"项目为联合招标，包含21 个子项目 以上数据仅为阶段性统计数据，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-006 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

担保情况 - 2023年12月公司为11家子公司提供担保金额合计25.25亿元[3] - 截至2023年12月31日公司对外担保累计余额为247.13亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的105.14%[8] - 公司对控股子公司提供的担保总额为246.86亿元，占最近一期经审计归母净资产的105.02%[8] 子公司担保详情 - 陕西建工第二建设集团有限公司获担保最高债权额2.1亿元，到期日2024.12.8[3] - 陕西华山路桥集团有限公司获担保最高债权额2亿元，到期日2024.12.7[4] - 陕西建工机械施工集团有限公司获中国民生银行西安分行担保最高债权额3亿元，到期日2024.12.8[4] - 陕西建工第七建设集团有限公司获担保最高债权额1亿元，到期日2024.12.15[4] - 陕西建工第三建设集团有限公司获担保最高债权额2.5亿元，到期日2024.12.26[4] 子公司财务数据 - 陕西建工第三建设集团有限公司2022年资产总额1,857,525.06，2023年9月30日为1,840,838.02[11] - 陕西建工第二建设集团有限公司2022年营业收入564,301.12，2023年9月30日为482,367.79[11] - 陕西华山国际进出口贸易有限责任公司2022年净利润224.92，2023年9月30日为160.51[11] - 陕西华山路桥集团有限公司2022年净资产148,720.28，2023年9月30日为157,761.49[11] - 陕西建工第十六建设有限公司2022年资产总额143,895.10，2023年9月30日为151,845.21[12] - 陕西建工第七建设集团有限公司2022年负债总额1,285,451.78，2023年9月30日为1,338,665.99[12] - 陕西建工机械施工集团有限公司2022年营业收入1,197,669.82，2023年9月30日为788,697.69[12] - 陕西建工第十一建设集团有限公司2022年净利润34,759.70，2023年9月30日为35,710.77[12] 子公司持股比例 - 陕西建工第一建设集团有限公司注册计持股比例为87.65%[11] - 陕西建工第五建设集团有限公司注册计持股比例为94.76%[12]

陕西建工集团股份有限公司 经审查：公司非独立董事候选人杨海生先生、高建成先生符合担任上市公司董事的 条件和资格，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 经审查：公司拟与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"） 共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准， 简称"标的公司"），标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占 股 40%，陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。本次关联交易基于公司经营发展需要确定， 有利于公司进一步拓展市场，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果构成不利影响。 同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事届时需回避表决。 陕西建工集团股份有限公司 独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-002 陕西建工集团股份有限公司 二、审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%, 陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西 建工集团股份有限公司关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号： 2024-004）。关联董事张义光回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、 ...

人事变动 - 陕西建工副董事长毛继东因工作调整辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 辞职不影响公司运作和经营，将尽快补选董事[2] 时间信息 - 公告于2024年1月6日发布[3]

市场扩张和并购 - 公司拟与陕建地产共同投资25亿成立标的公司，公司投10亿占股40%[2] - 2023年1月子公司收购陕西建工秦华新能源10%股权，交易金额40.06万元，收购后持股56%[15][16] - 2023年10月子公司收购陕西秦东城建工程100%股权，交易金额49.82万元[16] - 2023年11月子公司收购陕西辉宏设备安装100%股权，交易金额727.47万元[16] - 2023年12月子公司购买东顺·六合居·金水湾办公楼房产，总价款2.16亿元[16] 关联交易 - 过去12个月内与同一关联人累计关联交易金额12.24亿元，占最近一期经审计归母净资产绝对值5.21%[5] - 过去12个月内与同一关联人累计发生4笔非日常关联交易，金额合计2.24亿元[15] - 2024年1月5日公司第八届董事会第十四次会议以4票同意通过关联交易议案，关联董事张义光回避表决[4] - 本次关联交易需经股东大会批准，关联人将放弃投票权[14] 陕建地产情况 - 截至2023年9月30日资产总额480.29亿元，负债总额440.20亿元，资产负债率91.65％[8] - 2023年1 - 9月营业收入75.66亿元，净利润0.11亿元[8] - 截至目前，陕建地产担保余额为25.57亿元[8] 标的公司情况 - 标的公司注册资本25亿元，出资方式为货币出资，2026年12月底前按认缴比例完成出资[10] - 股东按股权比例分配收益[10] - 标的公司投资开发地块可能存在房地产市场下行、投资收益不及预期风险[13]