重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：共计 53 起案件，49 起尚在审理中（或未 开庭）；3 起案件达成和解，对方撤诉；1 起案件调解结案 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-016 陕西建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 榆林市奥城环 | 陕西建工安装集团有限 | | | 买卖合同 | | 榆林市榆阳 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40 | 保建材科技有 | 公司 | 2024 -02 | -07 | 纠纷 | 1306.74 | 区人民法院 | 一审审理中 | | | 限公司 | | | | | | | | | 41 | 陕西中煤新能 | 陕西建工第六建设集团 | 2023 -08 | -17 | 买卖合同 | 1154.66 | 咸阳市渭城 | 一审审理中 | | | 源有限公司 | 有限公司 | | | 纠纷 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-014 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | | | 金凤软件园（虎溪园）二期 | 陕西建工集团股份 | | 重庆市 | | 1 | （一标段）以及相关道路工 | 有限公司 | 41.36 | 沙坪坝区 | | | 程EPC | | | | | 2 | 陕投喀什地区麦盖提县50万 | 陕西建工安装集团 | | 新疆维吾尔 | | | 千瓦光伏治沙发电项目PC工 | | 15.25 | 自治区喀什 | | | 程总承包项目 | 有限公司 | | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-015 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保累计余额：截至 2024 年 1 月 31 日，公司对外担保累计余额为 267.63 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2024 年 1 月,陕西建工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 22 家子公司提供 60.7 亿元担保。 本次被担保人资产负债率超过 70%。具体担保情况如下： | 序 | 被担保方 | 担保方 | 融资机构/ | 担保最高债权 额/最高本金 | 担保 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 债权人 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 型 sh. 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a 源'e in 三名 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-074 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年1月29日现场召开[1] - 7名董事参与投票表决[1] 人事选举 - 同意选举陈琦为公司第八届董事会董事长[1] - 选举董事长议案表决7票同意，0反对，0弃权[1] 委员会调整 - 同意调整第八届董事会下设各专门委员会委员[2] - 调整委员会委员议案表决7票同意，0反对，0弃权[2]

人事变动 - 2024年1月29日公司董事会选举陈琦为董事长[2] - 陈琦任期至第八届董事会届满[2] - 公司将办理法定代表人工商变更登记[2] 董事长信息 - 陈琦1976年1月出生，博士，正高级建筑师[3] - 现任陕建控股党委副书记等职，曾任西安规划局副局长[3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-011 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 29 日 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 议 | 程--------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案 | - | 4 | | 议案二：关于选举公司非独立董事的议案---------------- | | 11 | 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2024 年 1 月 23 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授 权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、 ...

股本变动 - 公司以12.882万股为基数，向全体流通股股东定向转增1288.2万股，每10股获2.6838股定向转增股份[5] - 2008年9月19日公司向陕西延长石油发行56,563,800股，经两次转增后增至118,783,980股[11] - 2016年5月31日公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增142,106,706股，转增后总股本为615,795,960股[12] - 2018年9月10日公司发行302,156,712股购买北油工程100%股权，发行后总股本为917,952,672股[12] - 2020年12月2日公司发行2,230,029,240股吸收合并原陕建股份，发行后总股本为3,147,981,912股[12] - 2021年4月7日公司非公开发行603,308,186股，发行价3.53元/股，发行后总股本为3,751,290,098股[13] - 2021年因北油工程未完成业绩承诺，延长集团补偿股份，总股本从3,751,290,098股减至3,688,882,286股[13][14] - 2023年3月27日公司实施限制性股票激励计划，授予450名对象8,000万股，授予价2.28元/股，总股本增至3,768,882,286股[15] 股份流通 - 2011年11月30日，公司2782.5万股有限售条件流通股获上市流通[10] - 2012年7月6日，公司1.35597亿股有限售条件流通股获上市流通[10] - 陕西省高新技术产业投资有限公司等股东在2012年7月6日全部有限售条件流通股上市[10] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司在2012年7月6日1.35597亿股有限售条件流通股上市[10] - 截至2023年12月31日陕建股份剩余有限售流通股数为8,190,000股，占总股本0.22%[15][16] - 杨凌农科大农业科技发展公司持有有限售流通股6,142,500股，占比0.16%[16] - 杨凌农科大科飞农业科技开发中心持有有限售流通股2,047,500股，占比0.05%[16] 其他事项 - 种业集团将929.85公顷林地及附着物租给公司，保证每年租赁收益不低于2000万元[6] - 种业集团非流通股在租赁协议履行完毕后，12个月内不上市交易，其后12个月内减持不超总股本5%，再12个月内不超10%[6] - 延长石油承接种业集团承诺，支付三年总计6000万元股改对价[9] - 2006年4月7日*ST秦丰提出股权分置改革动议，2007年1月22日通过方案，2月12日实施完毕[4] - 2008年11月公司名称变更为陕西延长石油化建股份有限公司，2021年1月更名陕西建工集团股份有限公司，2023年6月简称变更为陕建股份[3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-008 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐 焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集 团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议 合法有效。公司在任 5 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司非独立董事候选人的议案》 同意陈琦先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于提请召开 202 ...