对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-009 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工第一建设集团有限公司等 11 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2025 年 1 月对外担保金额合计 33.7 亿元 对外担保累计余额：截至 2025 年 1 月 31 日，公司对外担保累计余额为 324.63 亿元 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2025 年 1 月，陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 11 家子公司提供 33.7 亿元担 | | | | | 担保最高 | | | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中标项目情况 - 2025年1月公司及子公司中标多项重大施工项目[2] - 神鹿坊项目中标金额19.34亿元，地点西安，中标方陕建集团[2] - 日照港项目中标金额7.5亿元，地点日照，中标方陕建安装集团[2] - 邯郸供热项目中标金额5.1亿元，地点邯郸，中标方陕建十二建[2]

市场扩张 - 2025年1月25日公司联合体中标高新至鄠邑高速复合通道工程项目[2] 业绩相关 - 项目资本金财务内部收益率为5.23%[2] - 收费单价为0.6元/车公里+10元/车次（特大桥加收）[2] 未来展望 - 项目符合公司战略，增强高速领域竞争优势，积累公路投融资经验[4] 不确定性 - 截至公告日，中标项目未签正式合同，条款存在不确定性[5]

文章核心观点 陕建股份及相关方组成的联合体中标高新至鄠邑高速复合通道工程项目特许经营者 [1] 中标信息 - 1月25日陕建股份、陕建投资等组成的联合体确定为中标单位 [1] - 项目资本金财务内部收益率为5.23% [1] - 收费单价为0.6元/车公里+10元/车次（特大桥加收） [1] 公告时间 - 陕建股份1月26日晚间发布中标公告 [1]

公司股权收购 - 公司拟以自有资金受让农银金融资产投资有限公司所持陕西建工第一建设集团有限公司12.35%股权及陕西建工机械施工集团有限公司22.17%股权，受让价格均为5.02亿元 [1] - 公司拟以自有资金受让陕西金融资产管理股份有限公司所持陕西建工第五建设集团有限公司5.24%股权及陕西建工安装集团有限公司12.2%股权，受让价格均为4.02亿元 [1] 资金来源 - 公司使用自有资金进行股权受让 [1] 交易金额 - 受让陕西建工第一建设集团有限公司12.35%股权及陕西建工机械施工集团有限公司22.17%股权的总金额为10.04亿元 [1] - 受让陕西建工第五建设集团有限公司5.24%股权及陕西建工安装集团有限公司12.2%股权的总金额为8.04亿元 [1]

公司项目中标情况 - 公司及其下属公司在2024年12月中标多个重大项目 [1] - 其中5亿元以上项目有7个 [1] - 包括延安原油储备库及配套设施项目一标段（原油储备库工程）PC总承包工程 [1] - 上海重型机械中心EPC工程总承包一标段等项目 [1]

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员发生变更，同意调整第八届董事会下设各专门委员会委员， 委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事 杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-102 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 战略委员会：主任委员陈琦、委员杨海生、李勤 提名委员会：主任委员杨为乔、委员陈 ...

人员变动 - 陕建股份独立董事赵嵩正因连任满六年申请辞职[2] - 辞职后赵嵩正不再担任公司任何职务[2] 其他信息 - 赵嵩正未持有公司股份且无未履行承诺事项[2] - 公告发布时间为2024年12月19日[3]

会议安排 - 2024年11月29日决议召开股东大会[7] - 2024年11月30日公告会议通知[8] - 2024年12月18日上午10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会有表决权股东代表股份2,719,459,292股，占比72.1804%[12] 议案表决 - 《关于选举公司独立董事的议案》同意2,712,777,132股，占比99.7542%[15] - 中小股东同意214,002,209股，占比96.9720%[15]

减资情况 - 创玮合伙拟对科融合伙减资250,000.00万元，减资后总出资额降至81,000.00万元[2][4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月科融合伙营收198.11万元，净利润8,200.80万元[7] - 2023年度科融合伙营收222.12万元，净利润16,680.02万元[7] 交易相关 - 本次交易定价部分合伙权益价值250,000.00万元，无增减值[11][12][14] - 交易不构成关联和重大重组，无需审议，尚需工商变更[4][5][16] 影响说明 - 减资符合公司利益，不影响财务和经营，不损害股东利益[17]