证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-003 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通讯 方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以 书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股 份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法 有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下： 审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元 ...

诉讼案件数量与状态 - 公司及子公司共涉及63起诉讼、仲裁案件，61起尚在审理中，1起和解撤诉，1起一审判决未生效[2] - 26起案件公司为原告，涉案金额14.22亿元；37起为被告或第三人，涉案金额8.00亿元，合计22.22亿元[2] 部分典型案件情况 - 陕西创业建筑劳务起诉公司，涉案1017.57万元，一审审理中[2] - 陕西建工第三建设起诉西安曲江新区教育卫生管理发展中心，涉案13670.71万元，一审审理中[3] - 陕西建工第五建设涉及1.53886亿元建设工程施工合同纠纷，一审在深圳中院审理中[7] 不同时间涉案金额 - 2023年9月涉及金额7029.95[6] - 2023年11月涉及金额1334.31[6] - 2023年12月涉及金额分别为5108.12、25915.44[6] 判决与执行情况 - 陕西建工第一建设与石嘴山市尊荣致诚投资管理有限公司纠纷二审判决，被告支付工程款789.91万元及逾期利息226.81万元[8] - 陕西建工第九建设获判决，被告退还投标保证金3500万元及利息等[10] - 陕西华山路桥集团获仲裁裁决，被申请人支付902.78万元（含利息），对方未履行[11] 公司支付情况 - 公司需支付浙江大丰建筑装饰工程款429.4189万元及利息，承担案件受理费4.8530万元[12] - 公司需分期支付中租（上海）实业986.03万元[12] - 公司需支付苏州柯利达装饰进度款905.31万元及利息，承担案件受理费等7.9万元[12]

人事变动 - 陕建股份董事、总经理莫勇因工作调动辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及新任总经理聘任工作[1] 影响说明 - 本次辞职不影响公司董事会正常运作和日常生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月29日[2]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-120 陕西建工集团股份有限公司 关于投资有限合伙企业的进展公告 2023 年 9 月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京中科 创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京中科创星"）及有关 方签署了《北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》。公司拟出资 5000 万元，作为有限合伙人认购北京中科创星硬科技中小企 业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"）4.29%份额。标的 基金该次募集总规模 116,500 万元，主要经营范围为开展创业投资、股权投资及 相关业务。本次投资事项纳入公司 2023 年度对外投资额度，不属于关联交易和 重大资产重组事项。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所 网站的《陕西建工集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-094）。 二、投资进展 标的基金设立时，公司认缴出资 5000 万元，按照协议约定首期实缴出资比 例为认缴出资额的 40%，实际出资 2000 万元。经友好协商，公司对标的基金的 认缴 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-119 陕西建工集团股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子 公司购买房产暨关联交易的议案》，子公司陕西建工第六建设集团有限公司（以 下简称"六建集团"）拟向关联方陕西东顺房地产开发有限责任公司（以下简称 "东顺地产"）购买位于陕西省咸阳市渭城区的东顺·六合居·金水湾办公楼用 于办公，交易价款总额约为 21,583 万元。本次交易无需提交公司股东大会审议。 详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份 有限公司关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。 二、关联交易进展情况 2023 年 12 月 22 日，六建集团与东顺地产签订《商品房买卖合同》，12 月 25 日，完成网签备案。根据《商品房买卖合同》内容，本次交易出卖人东顺地产 向买受人六建集团出售东顺 ...

(以 " " " ") (己 ,以 " " " ")换 (以 " ")的 ,根 ,对 ,核 : 1、 2陇0年 12月 8日 ,中 (证 [202O]3329号 ),核 (以 " ")发 2,⒛7," 8,舛 8股 ,向 (以 " ")发 22,300,2" ,并 2,129,臼 7,⒛0元 2⒆0年 12月 23日 ,中 ,本 2,⒛0,u9,⒛0股 ,公 917,%2,672股 3,147,981,912股 2、 21年 4月 ,公 (证 [20⒛]33⒛ )向 8名 3,308,186股 ,配 2,1⒛ ,臼 7,8%。 58元 ,公 3,%1,2⒛ ,⒆ 8股 21年 10月 ,公 3,俏 1,⒛ 0股 ,本 ,公 3,TS1,290,⒆ 8股 3,⒎ 7,s38,sO8股 21年 12月 ,公 58,%6,犯2股 ,本 ,公 3,⒕ 7,s38,sO8股 3,镏 8,882,286股 5月 ,公 sO,OO0,0O0股 ,登 , 3,镏 8,882,286股 3,%8,882,⒛ 6股 (一)股 : ,自 36个 ,包 ,但 ,在 6个 20个 ,或 6个 ,陕 6个 (二)承 ,本 , (一 )本 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-118 陕西建工集团股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,230,029,240 股。 本次股票上市流通总数为 2,230,029,240 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。(原定 2023 年 12 月 23 日 为星期六，顺延至其后第一个交易日) 公司已于 2023 年 11 月 4 日披露控股股东陕西建工控股集团有限公司（本 次上市流通限售股股东）增持公司股份计划，陕建控股拟自披露日起 12 个月内以 自有资金增持公司股份，累计拟增持金额为 1 亿元，并承诺在增持计划实施期间 及法定期限内不减持所持有的公司股份，详见公司披露于上海证券交易所网站的 《陕西建工集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-104）。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-116 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 2,512,968,304 | 99.9782 | 545,800 | 0.0218 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,513,514,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

会议安排 - 2023年11月27日决议召开股东大会[5] - 11月28日公告会议通知[5] - 12月13日上午10:00现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东代表股份25.13514104亿股，占比66.6912%[9] 议案表决 - 《关于公司2023年前三季度计提资产减值准备的议案》同意25.12968304亿股，占比99.9782%[12] - 《关于选举公司独立董事的议案》同意25.13108404亿股，占比99.9838%[14] - 《关于变更<公司章程>的议案》等多议案同意25.02823979亿股，占比99.5746%[15][16][17][18] 结果认定 - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[20] - 本所同意法律意见书上报及公告[20]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议于2023年12月13日通讯召开[2] - 会议通知于2023年12月8日以书面和电子方式发出[2] - 7名董事均参与投票表决[2] 审议事项 - 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》[2] - 同意调整审计、薪酬与考核委员会委员[2] 委员会成员 - 审计委员会主任徐焕章，委员莫勇、郭世辉[2] - 薪酬与考核委员会主任郭世辉，委员杨为乔、徐焕章[2] 表决结果 - 表决7票同意，0票反对，0票弃权[2]