北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 22 日 1 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等相关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应认真 履行法定义务，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 二、参会股东或股东代表应按照股东大会通知的要求办理会议登记手续，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、现场参会股东或股东代表需在会议召开前半小时携带相关证件原件到会场办 理签到手续。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，参会股 东要求发言的应在签到时进行发言登记。 五、股东或股东代表发言及提问应按照主持人的安排进行。发言及提问 ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人嘉华东方控股（集团）有限公司，现提名 杨晓军 为北 京万通新发展集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万通新发 展集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京 万通新发展集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-056 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第 一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-054 北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第三十四次临时会议，会议通知 于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名， 其中鲜燚先生因工作原因缺席本次表决。会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核并提交至董事会审 议，董事会同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露的《关于 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-055 调整后的第八届董事会各专门委员会成员组成如下： 第八届董事会战略委员会（7 人） 主任委员：王忆会 北京万通新发展集团股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事 暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选独立董事的情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于一名独 立董事已辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为了充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规 定，经公司董事会提名委员会资格审核同意，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第八 届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董 事的议案》，同意提名杨晓军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（杨晓军 先生简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。该议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 杨晓军 ，已充分了解并同意由提名人 嘉华东方控股 （集团）有限公司 提名为北京万通新发展集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京万通新发展集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺尽快在上海证券交易所独立董事履职学习平台学 习并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十） ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-053 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司第八届董事会独立董事辞职的公告 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日收到公司第八届董事会独立董事熊澄宇先生递交的书面辞呈。熊澄宇先生 因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。 熊澄宇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对熊澄宇先生在 任职期间所做的贡献表示感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，熊澄宇先生递交的书面辞 呈送达董事会之时即生效，因其辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人 数的三分之一，熊澄宇先生仍将继续履行公司独立董事职责，直至公司股东大会 选举产生新任独立董事时为止。 公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-052 北京万通新发展集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对北京万通新发展集团股份有 限公司有关对外投资和筹划重大资产重组事项的问询函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 截至本回复出具日，嘉华控股及万通控股累计质押公司股份占其合计持 股数的94.79%；除在本次投资事项初步接洽前就通过协议转让的形式转让5.01% 股份外，公司控股股东及其一致行动人近6个月内不存在其他买卖公司股票的情 形；未来6个月无通过集中竞价方式减持公司股份的计划，不排除通过协议转让 或大宗交易方式引入投资者的可能性，后续如有相关事项，依法履行相关批准 程序及履行相关信息披露义务。 • 本次投资事项是公司在既定的通信及数字科技转型战略的指导方向上做 出的郑重的、严肃的主业转型投资决策，不存在蹭热点、炒概念的动机和情形。 • 截至本回复出具日，尚未收到相关董事就本次董事会表决事项的进一步 回复。公司未来将在该事宜后续推进过程中，就包括但不限于 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-051 北京万通新发展集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对北京万通新发展集团股 份有限公司有关对外投资和筹划重大资产重组事项的问询 函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对北京万通新发展集团股份有限 公司有关对外投资和筹划重大资产重组事项的问询函》（上证公函【2023】3402 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： "北京万通新发展集团股份有限公司： 2023 年 11 月 26 日，你公司披露公告称，公司以认购取得 Source Photonics Holdings（Cayman）Limited（以下简称索尔思光电）股份为最终目的，拟向索尔 思光电的控股孙公司索尔思光电（成都）有限公司（以下简称索尔思成都）分两 期支付 5,000 万美元作为财务资助；公司与相关方签署《收购索尔思光 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】3402 号 关于对北京万通新发展集团股份有限公司有关 对外投资和筹划重大资产重组事项的问询函 北京万通新发展集团股份有限公司： 2023 年 11 月 26 日，你公司披露公告称，公司以认购取得 Source Photonics Holdings（Cayman）Limited（以下简称索尔 思光电）股份为最终目的，拟向索尔思光电的控股孙公司索尔思光 电（成都）有限公司（以下简称索尔思成都）分两期支付 5,000 万 美元作为财务资助；公司与相关方签署《收购索尔思光电控股权之 框架协议》，筹划购买索尔思光电不低于 51%的股权，预计构成重 大资产重组。关注到，公司两名董事对上述事项均投反对票。根据 本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并 披露以下事项。 1. 关于业务发展规划和相关风险。公司主营业务为房地产开 发，公告显示，公司通过本次交易将涉足光通信行业。请公司：（1） 结合光通信相关领域业务开展模式、经营效益、竞争格局，以及公 司目前业务人员配置情况、资源和技术积累、账面资金情况等，说 明公司是否具有跨界整合相关资产、运营相关业 ...