北京市万思恒律师事务所 关于北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 万思恒律见证字（2024）第 0201 号 致：北京万通新发展集团股份有限公司 北京市万思恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万通新发展集团股 份有限公司（以下简称"万通发展"）的委托，指派本所律师出席万通发展 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政 法规以及现行的《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，就万通发展本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供万通发展本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 2 日 1 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等相关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应认真 履行法定义务，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 二、参会股东或股东代表应按照股东大会通知的要求办理会议登记手续，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、现场参会股东或股东代表需在会议召开前半小时携带相关证件原件到会场办 理签到手续。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，参会股 东要求发言的应在签到时进行发言登记。 2 会 议 议 程 一、现场会议 召开时间：2024 年 2 月 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-005 北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十五次临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章 程》的相关规定决定进行换届选举，经相关股东推荐，董事会提名委员会审核， 董事会同意提名黄晓京先生、荣健女士、杨晓军先生 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人 黄晓京 ，已充分了解并同意由提名人 北京万通新发 展集团股份有限公司董事会 提名为北京万通新发展集团股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京万通新发 展集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上市公司独立董事任前培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-010 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万通新发展集团股份有限公司董事会，现提名 杨晓军 为北京万通新发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万通 新发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万通新发展集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人 杨晓军 ，已充分了解并同意由提名人 北京万通新发 展集团股份有限公司董事会 提名为北京万通新发展集团股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京万通新发 展集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-008 北京万通新发展集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第八届董事会第三十五次临时会议和第八届监事会第十七次临 时会议，审议通过了本次换届选举事项的相关议案。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王忆会先生、钱 劲舟先生、鲜燚先生、孙华先生、吴丹毛先生、张国安先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人；同意提名黄晓京先生、荣健女士、杨晓军先生为第九届董事 会独立董事候选人，其中荣健女士为会计专业人士（董事候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 均具备担任上市公 ...

提名人北京万通新发展集团股份有限公司董事会，现提名 黄晓京 为北京万通新发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万通 新发展集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万通新发展集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监 事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3，由公司职工代表大会选举产生。 为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 17 日召开职工代表大会，经 民主表决，选举薛江莲女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事 会，监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-009 北京万通新发展集团股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 2024 年 1 月 18 日 附件：职工代表监事简历 薛江莲女士，1980 年出生，中国国籍，本科学历，会计学学士。2003 年至 2005 年任湖北华中光电科技有限公司总部财务部会计，200 ...