北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 7 日收到公司董事鲜燚先生递交的书面辞任函。鲜燚先生因个人原因辞去公司 非独立董事一职，其辞任函自送达董事会之日起生效。 鲜燚先生未担任董事会专门委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职 务。截至本公告披露日，鲜燚先生未持有公司股份。 公司董事会对鲜燚先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定，鲜燚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述事项不会影响董事会的正 常运行，不会对公司日常经营产生重大影响。 特此公告。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-042 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 8 日 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《北京万通新发展集团股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-045 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公 司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 6 月 14 日（星期 五）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京万通新发展集团股 份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.i ...

北京万通新发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保 证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《北京万通新 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-046 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 GLP Capital Investment 4 (HK) Limited（以下简称"GLP"）持有公司股份 51,776,999 股，占 公司总股本的 2.61%。 减持计划的主要内容 GLP 拟通过大宗交易方式、集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 51,776,999 股，合计减持不超过公司总股本的 2.61%。减持期间自本公告披露之 日起 15 个交易日后三个月内，且在任意连续 90 日内，采取大宗交易方式减持股 份总数不超过公司总股本的 2%，即不超过 39,747,639 股；采取集中竞价方式减 持股份总数不超过公司总股本的 1%，即不超过 19,873,800 股。减持价格将按照 减持实施期间的市场价格确定。 公司于 2024 年 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-044 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-040 北京万通新发展集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开第八届董事会第三十三次临时会议，同意公司与交易各方签署《关于收购 索尔思光电控股权之框架协议》（以下简称"框架协议"），筹划购买 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"或"标的公司"） 不低于 51%的控股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露的《关于筹 划重大资产重组暨签署<关于收购索尔思光电控股权之框架协议>的提示性公告》 （公告编号：2023-050）。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过《关 于签署<关于收购索尔思光电控股权之框架协议>之补充协议的议案》，同意公司 与交易相关方签署《关于收 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万通发展"）董 事吴丹毛先生于 2024 年 1 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《立案告知书》（编号：证监立案字 0142024003 号），因涉嫌短线交 易万通发展股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，中国证监会决定对其立案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日 披露的《关于公司董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：2024-002）。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-039 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司董事收到中国证券监督管理委员会北京监管局 行政处罚事先告知书的公告 对吴丹毛给予警告，并处以 100,000 元的罚款。 吴丹毛先生于 2024 年 5 月 29 日收到中国证监会北京监管局出具的《行政处 罚事先告知书》（〔2024〕4 号），现将相关内容公告如下： 一、《行政 ...

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东万通投资控 股股份有限公司（以下简称"万通控股"）持有公司股份 329,259,789 股，占公 司总股本的 16.57%。截至本公告披露日，万通控股累计质押公司股份 295,925,769 股，占其持股总数的 89.88%，占公司总股本的 14.89%。 万通控股系公司第二大股东，与公司控股股东嘉华东方控股（集团）有 限公司（以下简称"嘉华控股"）为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司 股份 876,148,930 股，占公司总股本的 44.09%。截至本公告披露日，嘉华控股及 万通控股累计质押公司股份 839,510,539 股，占其合计持股数的 95.82%，占公司 总股本的 42.24%。 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-038 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份解质押的具体情况如下： | 股东名称 | 万通投资控股股份有限公司 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-037 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东万通投资控 股股份有限公司（以下简称"万通控股"）持有公司股份 329,259,789 股，占公 司总股本的 16.57%。截至本公告披露日，万通控股累计质押公司股份 295,925,769 股，占其持股总数的 89.88%，占公司总股本的 14.89%。 万通控股系公司第二大股东，与公司控股股东嘉华东方控股（集团）有 限公司（以下简称"嘉华控股"）为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司 股份 876,148,930 股，占公司总股本的 44.09%。截至本公告披露日，嘉华控股及 万通控股累计质押公司股份 839,510,539 股，占其合计持股数的 95.82%，占公司 总股本的 42.24%。 一、上市公司股份解质押及质押 公司于 2024 年 5 月 9 日收到万通控股发来的告知函 ...