业绩总结 - 2024年1月确认2023年全年累计加计抵减增值税应纳税额1104.35万元[1] - 预计增加2024年度（企业所得税前）利润总额1104.35万元[1] 未来展望 - 事项对2024 - 2027年度损益产生积极影响[2] - 加计抵减金额取决于未来应纳增值税情况[2] 其他新策略 - 公司近日被认定符合先进制造业企业要求[1] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按进项税额加计5%抵减应纳增值税[1]

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 浙圣法（2024）第0101号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于2024年1月12 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会 召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-001 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,652,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9138 | ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年一月一十二日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、《民丰特纸会计师事务所选聘制度》 2、民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 会议议程： | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | | 表决权的股权数、介绍 ...

表决结果:4票同意, 0 票反对,0 票弃权。 李爱思 彭金超 机 |2 22 民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 关于第九届董事会第七次会议相关事项的决议 民丰特种纸股份有限公司审计委员会于 2023年12月27日召开会议,对《民丰特纸会计 师事务所选聘制度》进行审议,并对此进行表决,通过后递交董事会审议。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事彭金超女士、独立董事 姚向荣先生、董事尤叶飞先生等 4 人组成(原董事、审计委员会委员陆惠芳,因工作原因于 2023年9月27日辞职),李爱忠先生任主任委员。 形成决议内容为:《民丰特纸会计师事务所选聘制度》是为规范公司选聘(含新聘、续聘、 改聘)会计师事务所的行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件,以及《公司章程》的有关规定,制定的制度, 符合公司的实际情况,有利于维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和 连续性。审计委员会同意《民丰特纸会计师事务所选聘制度》。 姚向荣 尤叶飞 ...

会计师事务所聘用与解聘流程 - 聘用或解聘先经审计委员会过半数审议，再董事会审议，最后股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 解聘或不再续聘提前10天通知[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 选聘方式与要求 - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[10] - 竞争性谈判需与三家以上（含三家）事务所进行[10] - 邀请招标需邀请两个（含两个）以上事务所参加竞聘[10] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 聘期与限制 - 聘期一年，连续聘任原则上不超过8年，经程序可延长但不超10年[13] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后，连续5年不得参与[13] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 续聘或续签时全面评价，否定则提请改聘[14] - 关注连续两年或多次变更事务所情况[21] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[21] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 审计费用下降20%以上（含20%）应说明情况[23] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会修订和解释[25]

董事会会议 - 公司第九届董事会第七次会议2023年12月27日召开[2] - 选举尤叶飞为公司副董事长[3] - 调整董事会各专门委员会委员[5] 制度与决策 - 制定《民丰特纸会计师事务所选聘制度》[7] - 拟吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司[8] 股东大会 - 拟定于2024年1月12日开临时股东大会[11]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2023-044 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2023-043 民丰特种纸股份有限公司 关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的 一、 概述 为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司拟对全 资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称浙江嘉丰）予以吸收合并，注销其法 人地位，整体资产并入公司进行规范管理。浙江嘉丰全部资产、负债、业务和人员 等均由公司承继。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。本次吸收合并已经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第 七次会议审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本吸收合并事项尚需提交股东大会审 议批准。 二、合并双方基本情况介绍 1、合并方：民丰特种纸股份有限公司 ●公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司。 ●本事项在公司董事会审批通过后尚需提 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会第五次会议相关人员的意见 我们作为公司第九届董事会提名委员会成员，对公司第九届董事会第五次会 议相关议案提名董事发表如下意见： 公司第九届董事会董事陆惠芳女士于 2023年 9月 27日提请辞去公司董事及 董事会下设委员会相关职务。我们审阅公司第九届董事会董事候选人钱韦成先生 的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市 场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合有关规定。我们同意钱韦成 先生增补为公司董事,提请董事会审议。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 (此页无正文,为民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会关于第九届董事会 第五次会议相关人员的意见之签字页) 32 彭金超 曹继华 姚向荣 李爱忠 陶伟强 民丰特种纸股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 10 日 ...