沧州大化股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，2023 年度审计委员会具体的履职情况如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，全部为独立董事，主任 委员为具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均为亲自表决。 会议召开情况如下： (一)2023 年 1 月 1 日召开公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 会议审议并一致通过了 1、审议《公司 2022 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》； 2、审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》； 3、审议《关于对 2022 年超出预计部分的日常性关联交易进行确认的议 案》； 4、审议《关于支付 2022 年度审计机构报酬的议案》； 5、审议《公司 2022 年度报告》全文及摘要； 6、审议 ...

沧州大化股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督 第三章 信息披露基本原则 第四章 信息披露的范围及标准 第五章 信息的审核及披露流程 第六章 信息的归集与管理 第七章 信息披露相关义务人的职责 第八章 信息披露的其他规定 第九章 责任与处罚 第十章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范沧州大化股份有限公司（简称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露 事务的管理,提高公司信息披露的质量，保证披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称"《披露指引》"）等法律、行政法规和规范 性文件，以及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度由董事会负责建立，并保证本制度的有效实施，从而确保公司相关信息 披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、 ...

董事会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事霍巧红、李长青、宋乐的任职经历以及相关自 查文件，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独 立性的要求。 沧州大化股份有限公司 沧州大化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，沧州大化股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事霍巧红、李长青、 宋乐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩数据 - 2023年母公司净利润186,956,877.85元[3] - 2023年初法定盈余公积金266,590,323.08元[3] - 本年度实际可供分配2,749,591,705.21元[3] 股本与分红 - 截至2023年底总股本416,144,936股[3] - 拟10股派1.38元，分红57,428,001.17元[2][3] - 派现占净利润比例30.16%[4] 决策进展 - 2024年4月26日董事会通过预案[6] - 表决6同意0反对0弃权[6] - 预案待股东大会审议[5][7]

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-005 沧州大化股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日 13:30 在公司第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出并送达各 位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符 合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度预算的报告》； 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工 作报告》； 该议案尚需提交 2 ...

生产量 - 2023年甲苯二异氰酸酯(TDI)生产量16.18万吨[2] - 2023年离子膜烧碱生产量48.62万吨[2] - 2023年聚碳酸酯(PC)生产量9.70万吨[2] 销售量 - 2023年甲苯二异氰酸酯(TDI)销售量16.10万吨[2] - 2023年离子膜烧碱销售量30.91万吨[2] - 2023年聚碳酸酯(PC)销售量10.18万吨[2] 营业收入 - 2023年甲苯二异氰酸酯(TDI)营业收入247,693.77万元[2] - 2023年离子膜烧碱营业收入24,029.55万元[2] - 2023年聚碳酸酯(PC)营业收入129,204.47万元[2] 价格情况 - 2023年甲苯二异氰酸酯(TDI)平均售价15,381.68元/吨，较2022年下降4.06%[3] - 2023年离子膜烧碱平均售价777.46元/吨，较2022年下降22.70%[3] - 2023年聚碳酸酯(PC)平均售价12,695.60元/吨，较2022年下降18.02%[3] - 2023年甲苯平均采购价6,579.99元/吨，较2022年下降2.14%[4] - 2023年5月底国内TDI市场价格达全年最低16,000元/吨（含税）[3] - 2023年四季度离子膜烧碱价格下滑至700 - 750元/吨（含税）区间振荡调整[4] - 2023年上半年PC市场运行高点在1月下旬，价格达15,500元/吨（含税）[4]

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-003 沧州大化股份有限公司 鉴于谢华生先生到龄退休，辞去董事长、战略委员会主任委员职务，会议同意选 举刘增先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。 内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会战略 委员会主任委员的公告》（编号 2024-002）。 2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整第八届董事会战略委 员会主任委员的议案》。 鉴于谢华生先生到龄退休，辞去董事长、战略委员会主任委员职务，根据《公司 章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，对董事会战略委员会人员构 成调整如下: 1 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司八届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 15 日下午 3： 30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 ...

沧州大化股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长和调整第八届董事会 战略委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职情况 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 谢华生先生递交的书面辞职报告，谢华生先生因已到法定退休年龄，申请辞去公 司第八届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞 职后，将不再担任公司其他职务。 谢华生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事 会及相关工作的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》等相关规定，谢华生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露日，谢华生先生持有公司 2020 年限制性股票激励计划授予 的尚未解除限售的限制性股票 153,966 股。 谢华生先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 谢华生先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2023-041 沧州大化股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会的任期将于 2023 年 11 月 5 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在推进中，为保证 公司相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将延期进 行。同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进 换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 在公司董事会、监事会换届完成之前，第八届董事会、监事会全体成员和公司高 级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司董事会、 监事会的延期换届不会对公司的正常生产运营产生影响。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 4 日 1 ...