经参会独立董事审议，一致通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，独立董事 认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商 业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方 面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未 损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未 因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司第十一届董事会第十 二次会议审议，该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准，关联股东应 回避表决。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议决议 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 3 月 10 日发出通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事朱德胜召集和主持，本次会议应 参会独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董 ...

关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 在山东省商业集团财务有限公司存贷款业务 情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1520 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（转张善通合伙） i Ecolidical Public Accountants (Shecial Seneral Par 关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 在山东省商业集团财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1520 号 鲁商福瑞达医药股份有限公司: 我们接受委托,在审计了鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"鲁商福瑞 达")2023年12月31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的《鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度在山东省商业集团财务公 司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的规 定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是鲁商福瑞达医药股 份有 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 0531-66699999 lsfrd600223@163.com 山东省济南市高新区新泺大街 888 号 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 年度 目录 CONTENTS 关于本报告 04 展望未来 120 回馈社会 传递企业温暖 112 走进福瑞达 治理体系 内控及风险管理 投资者关系管理 信息系统安全管理 01 合规经营 夯实公司治理 04 节能降碳 推动绿色发展 05 专题一：党建之力， 引领企业社会责任的红色旗帜 02 环境管理建设 环境风险防控 能源及资源管理 污染防治 专题二：智慧赋能， 建设打造 "3126" 数字化模型 03 科技创新 塑造发展动能 06 创新研发体系 研发创新成果 合作共进 知识产权合规管理体系 坚守品质 优化客户服务 产品质量控制 客户权益保护 可持续发展供应链 安全至上 构筑平安长城 安全管理体系 安全风险管理 安全管理措施 职业健康管理 关于本报告 走进福瑞达 专题一 专题二 合规经营 节能降碳 科技创新 坚守品质 安全至上 以 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发 (2000)358 号）；中国银行间市场交易商 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-008 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经 2022 年年度股东大会批准，公司于 2023 年 6 月与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）续签了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提 供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期， 公司拟与财务公司续签一年。 由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本 次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会批准。 二、关联方情况介绍 （一）关联方基本情况 名称：山东省商业集团财务有限公司 住所：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 2 号楼三层 法定代表人：张志强 注册资本：贰拾亿元整 公司类型：有限责任 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业上市公司选聘事务所管理办法》 和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》等规定和要求，鲁商福瑞达医药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司在任独立董事宿玉海、朱德胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事宿玉海、朱德胜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-009 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2024 年担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会批准公司 2024 年新增担保预计额度及相关安排，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资公司、 控股公司、参股公司），预计新增担保额不超过人民币 22 亿元（不包含公司及下属 公司单独已履行相关程序的担保）。 ●公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新 增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产 公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市 公司控股股东商业集团提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将不再为标的 公司提供后续担保。截止本公告披露日，上述关联担保余额为 134,670 万元。 ●除上述关联担保外，公司对外担保均为公司及各级控股公司（以下所称"控 股公司"均 ...

中国 上海 ·计师事务所（转张善通合伙） 鲁商福瑞达医药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1855 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） Eentified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1855 号 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"福瑞达")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-005 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年3月10 日发出通知，并于2024年3月20日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名， 实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》和公司章程规定。 会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成 如下决议： 三、全票通过《2023年度独立董事述职报告》，并提交公司2023年年度股东 大会,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、全票通过《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会 审议。 五、全票通过《2023 年度利润分配预案》，公司拟定 2023 年度的利润分配 预案为：以截至本预案披露日公司股本 1,016,568,775 股为基数，向全体股东进 行现金分红，每 10 股 ...