董事会秘书任期与聘任 - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[5] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 任职资格与履职 - 候选人受处罚等情况公司应披露[4] - 任职出现特定情形应停止履职或解聘[4] - 秘书负责信息披露等多项事务[10][11] 培训要求 - 秘书和代表每两年至少参加一次后续培训[14] - 被通报批评应参加最近一期培训[14] 履职保障与制度 - 公司应为秘书履职提供便利[12] - 制度由董事会制订、解释并实施[16]

信息申报与披露 - 公司董高需在特定时间2个交易日内申报个人信息[5] - 董高所持本公司股票变动应2个交易日内报告并公告[12] - 董高违规买卖情况董事会应及时披露[12] 股份转让限制 - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[6] - 董高离职后半年内所持及新增股份不得转让[9] - 董高不得在6个月内反向买卖本公司股份[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 交易时间限制 - 董高在公司特定报告公告前15日内不得买卖股票[9] 违规处理 - 违反本制度买卖股份，公司将进行内部通报批评等[14]

制度适用 - 制度适用于公司董事、高管及与年报披露有关人员[3] 重大差错 - 年报披露重大差错包括重大会计更正等[2] 责任追究 - 责任追究遵循实事求是等原则[3][4] - 七种情形追究责任人责任[6] - 六种情形从重或加重处罚[7] - 四种情形从轻、减轻或免于处罚[7] 处理流程 - 发生重大差错由董事会秘书收集资料提方案[5] 制度实施 - 制度由董事会制订、解释并审议通过后实施[12]

审计流程 - 制订董事会审计委员会年报工作规程[2] - 协商确定年度财务报告审计时间安排[4] - 督促会计师事务所提交审计报告并记录结果[4] 审计监督 - 审阅公司年度财务会计报表[4] - 对财务报告真实性等提意见并关注重大问题[5] 报告审议 - 年度报告完成后审议表决并提交董事会及总结报告[5] 其他规定 - 原则上年报审计期间不改聘会计师事务所，改聘需重点关注[5] - 年报编制和审议期间相关人员负有保密义务[6] - 有关人员配合审计委员会行使职权[6]

战略委员会规则 - 2025年8月制定董事会战略委员会议事规则[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究建议[2] - 重大投融资项目经初审、评审后提交董事会[9] 战略委员会会议 - 提前两天通知全体委员[11] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录档案由董事会秘书保存，期限不低于十年[12]

制度适用 - 制度适用对象为公司董事、高级管理人员[2] 薪酬制定与审批 - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案[3] - 董事薪酬政策及方案需经股东会审议批准[3] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会审议批准[3] 薪酬构成 - 非独立董事有董事津贴，任职者另有岗位薪酬[5] - 独立董事采取固定津贴制[5] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[5] 制度实施 - 制度由董事会制订、解释，经股东会审议通过后实施[9]

制度制定原则与目标 - 制定投资者关系管理制度实现公司与股东利益最大化[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖公司发展战略、财务等多方面信息[5] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] - 沟通主要方式有公告、股东会、说明会等[17] 管理工作要求 - 设立投资者联系电话并保证线路畅通[7] - 在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[7] - 合理安排投资者现场参观避免其获取内幕信息[9] - 按规定及时、公平地履行信息披露义务[11] - 特定情形下召开投资者说明会[9] - 积极支持投资者依法行使股东权利及处理诉求[10] 工作职责与人员安排 - 主要工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[13] - 董事会秘书为主要负责人，董事会办公室负责日常事务[13] 合规与管理要求 - 不得在活动中透露未公开信息等违规情形[13][14] - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[14] - 其他公共媒体披露信息不得先于指定报纸和网站[14] - 除非授权，高级管理人员等不得在活动中代表公司发言[14] - 对有关人员进行投资者关系管理知识培训[14] - 开展重大活动时董事和高管应配合统一安排[14] 制度实施 - 制度由董事会制订、解释，审议通过后实施[18]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东、实控人情况变化较大属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案及备忘录管理 - 内幕信息公开后5个交易日提交知情人档案和进程备忘录[11] - 档案及备忘录至少保存十年[14] 信息泄露处理 - 获悉信息泄露或股价异常2个工作日询问确认[21] 违规处理 - 发现违规2个工作日报送情况及结果[23] 重组事项 - 重组有重大调整等补充提交知情人档案[13] 保密措施 - 知情人签保密协议或告知书[17] - 提供未公开信息需登记备案并获同意[17] - 控股股东筹划事项启动前做保密预案并签协议[18] - 开展定期和不定期自查[21] 处罚处理 - 因登记备案瑕疵被处罚确定责任人并处分[25] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释并实施[27]

解禁总体情况 - 8月18日共有19家上市公司限售股解禁 解禁总市值约325.81亿元 [1] 个股解禁明细 - 太阳能(000591) 增发A股原股东配售上市解禁3.14亿股 [2] - 派斯林(600215) 股权激励限售流通解禁203.75万股 [2] - 新奥股份(600803) 增发A股法人配售上市解禁2.53亿股 [2] - 华兰疫苗(301207) 延长限售锁定期流通解禁4.59亿股 [2] - 泰和新材(002254) 股权激励限售流通解禁43.6万股 [2] - 银禧科技(300221) 股权激励限售流通解禁569.89万股 [2] - 乐心医疗(300562) 股权激励限售流通解禁110万股 [2] - 博纳影业(001330) 发行前股份限售流通解禁3.19亿股 [2] - 源飞宠物(001222) 发行前股份限售流通解禁1.12亿股 [2] - 凯格精机(301338) 发行前股份限售流通解禁7210万股 [2] - 鼎际得(603255) 发行前股份限售流通解禁7279.14万股 [2] - 熵基科技(301330) 发行前股份限售流通解禁1851.5万股 [2] - 中触媒(688267) 解禁8339.28万股 [2] - 路维光电(688401) 解禁7762.14万股 [2] - 浩瀚深度(688292) 解禁1080.85万股 [2] - 汇成股份(688403) 解禁2.59亿股 [2] - 锴威特(688693) 解禁92.11万股 [2] - 信宇人(688573) 解禁122.19万股 [2] - 司南导航(688592) 解禁77.7万股 [2]

公司业务定位 - 主业聚焦智能制造领域 [1] - 主要从事工业自动化产线整体解决方案业务 [1] - 目前暂不涉及国防军工业务 [1] 产品应用领域 - 产品主要应用于汽车制造领域 [1] - 产品覆盖智能仓储应用场景 [1] - 产品应用于装配式建筑领域 [1] - 产品服务于工程机械行业 [1] - 产品应用于数字工厂领域 [1]