战略委员会规则 - 2025年8月制定董事会战略委员会议事规则[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究建议[2] - 重大投融资项目经初审、评审后提交董事会[9] 战略委员会会议 - 提前两天通知全体委员[11] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录档案由董事会秘书保存，期限不低于十年[12]