业绩总结 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.16%，营收占比94.71%[8] 内部控制情况 - 确定财务、非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[14][17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 存在问题及整改 - 个别子公司无形资产处置规定待完善，已安排整改[21] - 部分子公司审批流程需加强管理，已安排整改[22] 未来展望 - 持续完善内部控制体系推动发展[23][24]

会计政策变更 - 公司根据财政部修订的企业会计准则变更会计政策，无需审议[3][5] - 《数据资源暂行规定》《准则解释第17号》2024年1月1日施行[4] - 《准则解释第18号》2024年12月31日施行[4] 财务数据调整 - 2023年度主营业务成本调整后为9,942,412,988.08元[10] - 2023年度销售费用调整后为116,082,906.07元[10] 影响说明 - 会计政策变更对财务无重大影响[3][11] 公告信息 - 公告于2025年4月12日发布[13]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，希格玛有合伙人55名、注册会计师272名，签过证券服务审计报告的139人[2] - 签字注册会计师林红近三年签8份、吴远乐签3份上市公司审计报告[2] 聘请流程 - 2024年8月19日审计委员会、8月20日董事会、9月6日股东大会通过聘请希格玛为2024年度审计机构议案[6] 费用数据 - 2024年度财务报告审计费77万元，内控审计费45万元[6] 职业保险 - 截至2024年12月31日，希格玛买累计赔偿限额12000万元职业保险，未提职业风险基金[13]

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-019 福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以 2024 年 12 月 31 日为基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的 相关资产计提减值准备。 公司 2024 年度计提信用减值损失 6,336.08 万元人民币（以下"元"、 "万元"均指人民币），计提资产减值损失 15,213.01 万元，上述减值共计 21,549.09 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 63,360,790.80 | | 应收票据坏账损失 | -98,258.00 | | 应收账款坏账损失 | 62,621,548.92 | | 其他应收款坏账损失 | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件要求，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生 2024 年度独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经逐项对照独立性规定并核查独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 专此报告。 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年4月12日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）09:00-10:00 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-023 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 23 日(星期三)至 4 月 29 日 (星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福 建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 furielec@furielec.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《福建福日电子股份有限公司 20 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-021 福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司 提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称"福 日实业"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 10,000 万元人民币（以下"万元""亿元"均指人民币）的供应链 e 融资授信提供连 带责任担保，担保金额为 10,000 万元。 上市公司累计为福日实业提供的担保余额为 50,572.22 万元。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截止 2024 年 12 月 31 日，被担保人福日实业资产负 债率超过 70%；截止公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%，敬请投资者关 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-014 福建福日电子股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届监事会第八次会议通知及材料分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2025 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现 场会议方式召开。会议由公司监事会主席林伟杰先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要；（5 票同意，0 票弃权， 0 票反对） 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容 ...

财务相关 - 公司支付希格玛会计师事务所2024年度审计报酬122万元[5] - 公司2024年支付董高薪酬309.06万元[5] - 公司向中信银行申请4000万元综合授信额度[11] - 公司为子公司10000万元融资授信提供担保[11] 会议相关 - 第八届董事会第八次会议实到9名董事[3] - 《公司2024年年度报告》等议案审议通过[3][4][5] - 《修订公司章程议案》需提交股东大会审议[5] - 两项议案表决时部分董事回避后通过[5][6][10][11] - 会议于2025年4月10日以现场+视频方式召开[3]

福建福日电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2025-017 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开公司第八届董事会第八次会议，审议通过《关 1 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方 案提交公司 2024 年年度股东大会 ...