募集资金使用情况 - 截至2025年6月16日，公司募投项目实际使用金额为49,614.33万元，剩余金额为2,640.94万元，短期内部分资金闲置 [1] - 主要募投项目中，"国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目"变更为抗肿瘤1类新药YS001研发等项目，调整后投资总额3,493.63万元，累计投资0元，账户余额4,515.88万元 [1] - "原料药二期项目"累计投资2,867.45万元，账户余额2,691.33万元 [1] - "医药营销网络建设项目"累计投资6,981.05万元，账户余额0元 [1] - "补充医药业务营运资金"累计使用8,890.70万元，账户余额0元 [1] 募投项目变更与结项 - "利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目"中的利奈唑胺片剂和沃诺拉赞片剂子项目终止，保留利奈唑胺氯化钠注射液仿制研发 [2] - 利奈唑胺氯化钠注射液于2023年9月获批注册，2024年7月达到预定可使用状态，项目结项后节余募集资金942.41万元将永久补充流动资金 [2][3] 资金使用安排及影响 - 节余募集资金永久补充流动资金将提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及股东利益 [3] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会批准 [3] 保荐机构核查意见 - 中山证券认为公司募投项目结项及资金补充事项符合监管规定，已履行必要程序，无异议 [4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 独立董事审查情况 - 候选人已通过资格审查并确认符合要求[5] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名盛辉先生为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] - 需具备中国注册会计师资格[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形无独立性[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会提名 - 公司董事会提名潘晓林为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定股份持有及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责批评的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家且在公司任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人于2025年6月19日作出声明[6]

募投项目资金情况 - 截至2025年6月16日，募投项目实际使用49,614.33万元，剩余2,640.94万元[2] - “利奈唑胺与沃诺拉赞仿制项目”节余942.41万元及利息将补流[1][2][5] 各项目投资情况 - “抗癌新药研发项目”承诺15,610万元，调整后3,493.63万元，已投4,515.88万元[3] - “调整改建项目”承诺和调整后均为4,600万元，已投4,649.68万元[3] - “原料药二期项目”调整后2,867.45万元，已投2,691.33万元，余额198.94万元[3] - “YS001研发项目”调整后3,500万元，已投2,721.82万元，余额843.21万元[3] - “一致性评价项目”调整后1,534万元，已投962.29万元，余额656.37万元[3] - “利奈唑胺与沃诺拉赞仿制项目”调整后1,480.37万元，已投624.26万元[3] 其他事项 - 2025年6月25日会议审议募投项目结项及补流议案，需股东大会审议[1] - 保荐机构中山证券对结项及补流事项无异议[8]

募资情况 - 公司获准非公开发行不超4538万股新股，实际发行41046070股，发行价12.52元/股，募资51389.68万元，净额50237.73万元[2] - 截至2025年6月16日，募投项目使用49614.33万元，剩余2640.94万元[3] - 公司拟用不超1200万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[1][5][6][7] 项目投资 - 国家一类生物抗癌新药研发项目承诺投资15610万元，调整后3493.63万元，已累计投资4515.88万元[4] - 原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目承诺投资4600万元，调整后4600万元，已累计投资4649.68万元[4] - 原料药二期项目承诺投资2867.45万元，调整后2691.33万元，已累计投资198.94万元[4] - 药品自动化立体仓库项目承诺投资3679.68万元，调整后812.23万元，已累计投资874.7万元[4] - 医药营销网络建设项目承诺投资6900万元，调整后6900万元，已累计投资6981.05万元[4] - 医药研发中心项目承诺投资10600万元，调整后10600万元，已累计投资11100.62万元[4] - 补充医药业务营运资金承诺投资10000万元，调整后8848.05万元，已累计投资8890.7万元[4]

人事变动 - 2025年6月17日陈亮、孙文基提交独立董事辞职报告[1] - 2025年6月25日临时会议通过补选独立董事议案[2] - 提名盛辉、潘晓林为独立董事候选人，尚需股东大会审议[2] 人员信息 - 盛辉1980年生，现任杭州保鑫私募基金管理有限公司董事长[7] - 潘晓林现任上海罗曼照明科技股份有限公司副总经理[9] - 潘晓林曾于2021年7月至2023年2月任中通国脉独立董事[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月14日14点30分在苏州召开[3] - 网络投票7月13日15：00至7月14日15：00[6] - 审议非累积投票议案1项、累积投票议案涉及选2名独立董事[8] 议案相关 - 相关议案6月25日经会议审议通过，6月27日披露[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月8日[14] - 登记时间为7月10 - 11日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[23] - 投资者100股在不同议案有对应表决权[23][24]

资金使用 - 公司拟用不超1200万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 公司拟对项目结项，将942.41万元节余募集资金及利息永久补流[3] 议案表决 - 使用闲置募集资金临时补流议案3票同意通过[2] - 部分募投项目结项并永久补流议案3票同意通过[3]