公司概况 - 公司是安徽四大上市酒企之一，具有深厚的品牌基础[1] - 公司目前在省内暂列上市白酒企业第四，市占率约占3%[2] 业绩展望 - 公司2024-2025年预计每股收益为0.14元和0.37元，盈利预测略微上调[3] - 预计2025年归母净利润为240百万元，同比增长156.8%[79] - 主营收入预计2025年达2691百万元，同比增长34.6%[79] 股价评级 - 当前股价对应PE分别为111倍和43倍，维持“买入”评级[4] 品牌战略 - 公司品牌战略以“一体两翼”为核心，明确了柔和种子酒、馥合香次高端和醉三秋高端文化名酒的产品定位[23] 产品结构 - 公司产品结构以次高馥合香系列为主体，分为普通白酒和中高档酒两大类别，普通白酒业务占公司收入比例56.20%[21] 市场趋势 - 安徽白酒市场预计未来市场规模将达到约500亿元，呈现一超双强格局[2] - 安徽白酒市场持续增长，市场空间广阔，预计2025年市场规模可达485亿元[32] 公司发展历程 - 公司在2006-2012年重新聚焦白酒主业，成功推广单品柔和种子酒，重回徽酒第一梯队[10] - 公司在2016-2019年改革成效不显，业绩持续下滑，营收CAGR为-14.0%，归母净利润实现-2.04亿元[11] 合作与发展 - 公司与华润合作，华润在全国拥有庞大的啤酒渠道网络，有望助力“头号种子”全国扩张[77] - 公司计划通过嫁接华润啤酒渠道资源，提高白酒品宣效果，但啤酒市场压力可能限制白酒品牌提振效果[64]

业绩总结 - 公司预计2023年归母公司净利润为-0.12亿至-0.22亿元，较上年同期有所改善[1] - 公司盈利能力逐季提升，23Q3营收增长43%，归母净利润为0.03亿[2] - 公司2023年营业总收入预计为1503万元，2024年预计增长至2276万元[7] - 公司2023年归属母公司净利润预计为-12万元，2024年预计增长至322万元[7] - 公司2023年ROE为-0.5%，2024年预计增长至11.5%[7] 产品展望 - 白酒产品结构有望进一步优化，金种子酒百元以下老品仍具较强竞争力[3] 管理层变动 - 公司返聘原董事长贾光明担任总经理，预期市场份额将逐步提升[4] - 公司通过管理变革在收入增长、成本管控等方面明显改善，预计市场份额将逐步提升[5] 股票评级 - 公司维持预测23-25年EPS分别为-0.02/0.49/0.80元，维持“买入”评级[6] 风险因素 - 公司存在风险因素包括新品推进不及预期和近三年可能均亏损[7] 分析师信息 - 马铮是厦门大学经济学博士，资产评估师，曾在深圳规土委工作，目前是信达证券食品饮料首席分析师[9] - 张伟敬在白酒行业有13年经验，擅长分析次高端酒企竞争格局[10] - 唐有力有15年快消品行业经验，擅长根据市场动态推演酒企未来市场策略[11]

会议信息 - 股东大会于2023年12月27日召开[4] - 出席会议股东和代理人26人[4] - 出席股东持表决权股份179,555,985股，占比27.2965%[4] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人[7] - 公司在任监事5人，出席4人[7] - 董事会秘书金彪出席会议[7] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》A股同意票179,526,385，比例99.9835%[6] - 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》A股同意票178,388,484，比例99.3497%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为安徽天禾律师事务所[9]

股东大会信息 - 2023年12月12日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[2] - 网络投票时间为2023年12月27日9:15 - 15:00，交易系统投票有三段时间[3] - 2023年12月27日14:00在公司总部九楼会议室召开[3] 参会情况 - 现场会议股东及代理人6人，代表股份178,268,684股，占比27.10%[4] 审议情况 - 审议变更经营范围等议案，以现场和网络投票表决获通过[9][10] 合规情况 - 召集、召开程序及人员资格、表决结果均合法有效[11][12]

目 录 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 27 日 1 2023 年第二次临时股东大会资料 一、程序文件 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | 二、会议议案 | 议案 | 1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | | --- | --- | | 议案 | 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案 8 | 2 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:00 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 2、董事、董事会秘书金彪向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代 表的有表决权的股份数额 介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 | 序号 | 议案名称 | 报告人 | | --- ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽金种子酒业股份有限公司拟转让部分资产 涉及的三宗土地使用权市场价值评估项目.资产评估报告 中水致远评报字[2023]第020726号 （共1册，第1册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十二月十日 声 明 安徽金种子酒业股份有限公司拟转让部分资产 涉及的三宗土地使用权市场价值评估项目 | | | 资产评估报告 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | 使用人概况 5 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 8 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 14 | | 九、评估假设 17 | | 十、评估结论 19 | | 十一、特别事项说明 19 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 22 | | 十三、资产评估报告日 23 | | 资产评估报告附件 25 | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中 国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的独立性 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党的组织及党建工作 8 | | 第一节 | 党的机构设置及工作保障 8 | | 第二节 | 公司党委职责 9 | | 第三节 | 公司纪委职责 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第四节 | 独立董事 34 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 3 ...

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，新增餐饮服务[2][3] 公司章程修订 - 审计委员会成员应为非公司高级管理人员董事[4] - 提名委员会职责“研究”改“拟定”相关标准和程序[4] - 薪酬与考核委员会职责“研究”改“制定”相关政策方案[4] - 董事会设独立董事专门会议并明确规则及事项[4] 后续安排 - 变更及修订事项需提交股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商相关手续[5]

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2023-052 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...