2025年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年10月31日15点00分召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于公司十三楼会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年10月31日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 本次会议股权登记日为2025年10月30日，登记在册的股东有权出席，会议登记手续办理时间为2025年10月30日上午9:00至11:00及下午14:00至17:00 [9][12] - 会议审议议案已由公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关信息于2025年10月16日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [5] 会议审议议案及投票事项 - 本次股东会将对“关于续聘2025年度审计机构的议案”进行审议，该议案需对中小投资者单独计票 [4][6] - 会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、也无涉及优先股股东参与表决的议案 [6] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [7][8] 董事会决议与审计机构续聘 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，应参会董事9人全部实际参会，会议审议并通过了多项议案 [18] - 董事会审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，增补董事张建军先生为第八届董事会审计委员会委员，该议案获9票同意 [18][19] - 董事会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案获9票同意，尚需提交股东会审议 [20][21][22] - 董事会审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [23] 拟续聘审计机构基本情况 - 拟续聘的审计机构为大信会计师事务所，其2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元 [30] - 大信所2024年为超过10000家公司提供服务，上市公司年报审计客户221家，收费总额2.82亿元，客户平均资产额为195.44亿元 [30] - 截至2024年底，大信所从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人，超过500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告 [29] - 大信所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，近三年涉及执业行为民事责任的诉讼均已履行完毕 [31] - 近三年，大信所因执业行为受到行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次 [32] 审计项目安排与收费 - 拟签字项目合伙人为张吉柱，拟签字注册会计师为陈静勇，项目质量复核人员为高芳，三人近三年均无不良执业记录 [33][34][35][36] - 审计项目成员均符合独立性要求，未持有和买卖公司股票，定期轮换符合规定 [37] - 公司2025年度审计服务费用总计110万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用40万元，收费主要按审计工作量确定 [38] - 公司董事会审计委员会已于2025年10月10日召开会议，事前审查并同意续聘大信所为2025年度审计机构 [39][40]