股本结构 - 1998年获批发行8500万股人民币普通股并于10月7日上市[3] - 2000年配股后股本总数为31,050万股[10] - 2005年股权分置改革后普通股总数为31,050万股[10] - 2007年森工集团减持后持股14,273.50万股，占45.97%[10] - 2018年总股本为716,874,877股，森工集团持股占39.18%[11] - 2019年森工集团部分股份司法划转至中国华融和张宇[11] - 2020年森工集团部分股份司法划转至中国外贸金融租赁有限公司[12] - 2020年10月22日公司回购注销1,677,065股，总股本为715,197,812股[12] 股东权益与交易 - 公司收购本公司股份有数量和时间限制[17] - 董事、高级管理人员等股份转让有规定[20] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[21] - 股东会、董事会决议违法或违规，股东可请求法院处理[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[27] - 持股5%以上股东增减5%、1%股份有义务和限制[56] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[61] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[72] - 董事会行使多项职权[72] - 董事会有权决定交易金额超过500万元的事项[74] - 新增贷款额度由总经理签批后上报董事会审定[77] - 董事会每年至少召开两次会议[80] - 董事会下设四个专业委员会[93] 高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员[102][107] - 高级管理人员执行职务造成损害可能承担赔偿责任[106] 财务与利润分配 - 公司需按时报送并披露年报和中期报告[108] - 公司分配当年税后利润前提取10%列入法定公积金[111] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 重大投资或现金支出事项有界定[113] - 董事会和股东会审议利润分配有规定[115][116] 其他 - 2025年第一次修订章程后公司取消监事会[139]

公司章程修订 - 2025年8月19日通过修订《公司章程》暨取消监事会的议案[1] - 修订后监事不再适用于章程，高级管理人员范围增加总经理和章程规定的其他人员[3][4] - 经营范围增加饮料生产、家具制造等业务[4][5] - 股份由集中托管改为集中存管[6] - 修订后公司及控股子公司不得为他人取得股份提供资助[6] - 修订后董事、高管等任职期间每年转让股份不超持有总数25%，无监事限制[9] - 修订后董事、高管等持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票收益归公司，无监事限制[9] - 股东行使信息查阅复制权需遵守多部门规定，已公开信息应自行查阅[13] 股东会相关 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22][23] - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否同意召开临时股东会[23][24] - 同意召开应在决议后5日内发出通知，变更提议需征得审计委员会同意[24][25] - 股东可在董事会不反馈或不同意时向审计委员会提议召开[26] - 审计委员会同意后应在收到请求5日内发出通知，变更提案需征得相关股东同意[26] - 股东在审计委员会不召集时可自行召集和主持[26] - 自行召集需书面通知董事会并向上海证券交易所备案，召集股东持股比例不得低于10%[26][27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提提案或临时提案[27][28] 董事相关 - 董事会、独立董事等可公开征集投票权，除法定条件外无最低持股比例限制[35][37] - 提名委员会、1%股东可推荐董事、独立董事候选人[38] - 董事候选人应报告是否存在不能担任董事的情形[38] - 董事兼任高级管理人员职务总计不得超过公司董事总数的1/2[43] - 职工人数达三百人以上时，董事会设职工代表董事1名[43] - 董事与公司订立合同或交易需报告并经决议通过[44] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会，自营或为他人经营同类业务，特殊情况除外[44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由会计专业独立董事担任召集人[60] - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[60] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[61] - 作出决议需经审计委员会成员的过半数通过[61] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[70] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[75] - 公司分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[75][76] - 公司因规定情形解散，应在15日内成立清算组[78] - 清算组发现财产不足清偿债务，应申请破产清算[79] - 2025年第一次修订后公司取消监事会，2024年7月1日起原股东大会现名为股东会[81][83] - 章程以在吉林省市场监督管理厅核准登记后的中文版为准[84] - 本章程修订议案需提交2025年第一次临时股东会审议通过[85]

报告披露 - 公司计划于2025年8月23日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年半年度业绩说明会8月26日11:00 - 12:00召开[1][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为图文展示和网络文字互动[1][2][4] - 投资者8月25日前可预征集提问[1][5] - 出席人员包括董事长、董事会秘书（代行）姜长龙等[4] 其他 - 联系人张哲、王启彬，电话0431—88912969，邮箱109735318@qq.com[6] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月4日召开，股权登记日8月27日[2] - 现场会议9月4日14点在公司会议室召开[2] - 网络投票9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3][4] 审议议案 - 审议修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东会议事规则》议案[6] - 议案8月19日经董事会、监事会审议通过，8月20日披露[6] 其他信息 - 股东登记9月3日9时至16时，地点长春市延安大街1399号证券部[9] - 联系人张哲、王启彬，电话0431 - 88912969[10] - 公司A股代码600189，简称为泉阳泉[8]

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025-036 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监 事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十日 1 ...

会议信息 - 公司2025年8月12日发董事会临时会议通知，8月19日通讯表决召开[1] - 应到董事7人实到7人，会议合法有效[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交临时股东会[2][3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会，定于9月4日[5] - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6]

行业价格竞争态势 - 瓶装水行业出现价格战 多个品牌包括农夫山泉 哇哈哈 康师傅参与竞争 推动产品价格回落至1元区间 [1] - 外卖平台商业竞争加剧低价水产品推广 出现零元购柠檬水及低于1元瓶装水现象 [1] 区域品牌价值凸显 - 吉林区域品牌泉阳泉以1.5元单价获得市场认可 被本地消费者称为"吉林神水" 具备高性价比特征 [1][13] - 该产品在吉林省市场占有率高达35% 主要销售区域集中在东三省 [23] 水源品质与认证标准 - 泉阳泉采用吉林长白山饮用天然矿泉水GB/T20349标准 高于国家矿泉水标准GB 8537-2008 并获得国家地理标识认证 [14][15] - 品牌在长白山核心区拥有5处优质水源 包括泉阳泉 世稀泉 峡谷泉 抚松仙人泉和靖宇天泉 [18] - 部分水源指标优于德国及欧盟矿泉水标准 水质呈弱碱性 属低钠低矿化度偏硅酸型天然矿泉水 [18] 物流成本制约扩张 - 瓶装水行业存在500公里运输半径定律 超过此距离物流成本将侵蚀大部分利润 [22] - 泉阳泉生产基地位于中朝边境白山市 覆盖吉林省18.74万平方公里已超500公里半径 制约全国化扩张 [23] 水源竞争格局 - 长白山与阿尔卑斯山 高加索山并称世界三大黄金水源地 吸引14家规上企业布局 总产能达1600万吨 [32][33] - 农夫山泉自2002年在长白山建厂 恒大2013年签约千万吨级项目 胖东来矿泉水同样源自长白山由统一代工 [33] - 白山市矿泉水年均开采率仅21% 约80%资源尚未开发利用 [35] 产品差异化策略 - 泉阳泉推出同水源高端线8°C冷矿泉 实施产品分层策略 [35] - 行业出现母婴水新赛道 主打低钠淡矿化度概念 虽无国家标准但成为企业利润增长点 [35] - 农夫山泉2015年推出长白山莫涯泉系列 750ml玻璃瓶装售价35-45元 1L婴幼儿水售价10元 [35] 行业准入壁垒 - 矿泉水开采需持有国家矿产资源开采证 先进生产线设备造价约8000万元 [32] - 开采证申请周期长达5年 需经过60多个盖章审批程序 [32][6] 品牌价值与市场认知 - 71%消费者认为"优质水源地"是体现瓶装水高端形象的核心要素 [26] - 长白山天然矿泉水品牌价值突破百亿元 形成300多种水产品矩阵 [32]

股东股份解除质押 - 持股5%以上股东、董事赵志华持有公司42,246,094股股份，占公司总股本的5 91% [2] - 赵志华本次解除质押4,500,000股股份，占其持有公司股份总数的10 65%，占公司总股本的0 63% [2] - 剩余质押股份27,220,000股，占其持有公司股份总数的64 43%，占公司总股本的3 81% [2] - 赵志华不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人，其部分质押股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化 [2][3] - 部分质押股份解除质押事项不会对公司日常经营与管理造成影响 [2][4] 闲置募集资金现金管理 - 公司于2025年4月28日利用募集资金专户资金8,700 00万元购买"单位结构性存款"，产品期限为94天（2025年4月28日至2025年7月31日） [7][11] - 产品预期年化收益率为0 8%至2 3%，收益类型为保本浮动收益型 [11] - 公司于2025年7月31日收回本金87,000,000 00元，收到相应收益376,625 35元 [9] - 公司此前于2024年7月30日通过董事会决议，授权对最高总额不超过16,000 00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为2024年8月31日至2025年8月30日 [7]

股东股份情况 - 股东赵志华持股42,246,094股，占总股本5.91%[1][2] - 2025年7月21日赵志华解除质押4,500,000股，占其持股10.65%，占总股本0.63%[1][4] - 赵志华剩余质押股份27,220,000股，占其持股64.43%，占总股本3.81%[1][4] 解质影响 - 赵志华非控股股东或一致行动人，解质不影响公司控制权[1][5] - 赵志华解质不影响公司日常经营与管理[1][5]

现金管理决策 - 2024年7月30日审议通过最高1.6亿元闲置募集资金现金管理议案，授权至2025年8月30日[1] 现金管理操作 - 2025年4月28日用8700万元买“单位结构性存款”，期限94天，预期年化收益率0.8% - 2.3%[1][2][3] - 2025年7月31日收回本金8700万元，收益376,625.35元[4] 近12个月数据 - 投入本金3.99亿元，累计收益1,823,842.16元[6] - 单日最高投入1.6亿元，占最近一年经审计净资产13.21%[6] - 累计收益占最近一年经审计净利润29.70%[6] 额度情况 - 已使用额度0元，未使用额度1.6亿元，总额度1.6亿元[6]