股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月23日下午2点在公司会议室召开[3] - 董事会决议和公告9月6日刊登在指定报刊及网站[3] 参会情况 - 现场6人代表304,144,505股有表决权股份[6] - 153人网络投票，代表4,873,237股，占比1.58%[6] 会议议案 - 议案为董事会换届选举，选6非独董和3独董[8][9] 选举结果 - 程宇等6人为非独立董事，何建军等3人为独立董事[9] 合规情况 - 律师认为召集、召开程序及人员资格、表决合法有效[3][4][7][9][10]

人事变动 - 选举程宇为第十届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任王怀波为公司总经理，聘期三年[4] - 聘任高世勇为公司董事会秘书[6] 制度修改 - 修改《总经理工作细则》，相关权力收归董事会[5] 人员信息 - 程宇54岁，法学博士，现任吉林长白山森工集团要职[9] - 王怀波54岁，经济学学士，有丰富森工企业任职经历[11] - 高世勇47岁，大学本科，现任公司证券部部长[13]

核心观点 - 公司使用暂时闲置募集资金8400万元人民币购买保本浮动收益型单位结构性存款理财产品 旨在提高资金使用效率并增加收益 [2][3][8] 投资概况 - 产品类型为单位结构性存款 受托方为中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 [2] - 投资金额为8400万元人民币 占董事会授权总额12400万元的67.7% [2][4] - 资金来源为2018年非公开发行股份募集的配套资金净额41571万元中的闲置部分 [5][6] - 投资期限为31天 起止日期为2025年9月18日至2025年10月19日 [8][9] 资金募集背景 - 2018年非公开发行6210万股A股 发行价格6.80元/股 募集资金总额42228万元 净额41571万元 [6] - 募集资金原计划用于销售渠道建设等项目 其中销售渠道建设项目实际到位资金19171万元 [6][7] - 资金存放于中国建设银行募集资金专户 并签订监管协议 [6] 决策程序 - 2025年8月22日第九届董事会第七次会议审议通过授权额度不超过12400万元 [2][8] - 授权期限为2025年8月31日至2026年8月30日 资金可滚动使用 [2][8] - 投资决策权由董事长及其授权人员行使 财务部负责组织实施 [8] 产品特性 - 产品名称为中国建设银行单位人民币定制型结构性存款 [9] - 类型为保本浮动收益型 风险水平为无风险或风险极低 [9] - 预期年化收益率区间为0.8%至2.2% [9] 风控措施 - 财务部建立现金管理台账并动态调整投资期限 [10] - 审计部每季度对理财产品进行审计并形成书面报告 [10] - 收益情况及投资损益将在定期报告中披露 [10] 会计处理 - 理财产品计入交易性金融资产 到期本金回归货币资金 收益计入投资收益 [11] 经营影响 - 不影响募集资金投资项目的正常资金使用及主营业务发展 [12]

资金募集 - 2018年2月8日募集资金总额4.2228亿元，净额4.1571亿元[8] - 募集配套资金投向5个项目，拟投入资金分别为1.14亿、1亿、1.4218亿、1000万、4953万元[9][10] - 销售渠道建设项目实际募集到位资金1.9171亿元[10] 理财情况 - 2025年9月18日购买“单位结构性存款”理财产品，认购金额8400万元[11] - 产品预期年化收益率0.8%至2.2%，期限31天[11] 资金管理 - 公司同意最高12400万元闲置募集资金现金管理，授权期限2025年8月31日至2026年8月30日[3] - 本次理财不影响募集资金使用、项目建设和主营业务发展[20]

板块整体表现 - 饮料乳品板块整体下跌0.98% 跑赢上证指数(-1.15%)和深证成指(-1.06%) [1] - 板块主力资金净流出1.57亿元 游资资金净流出7838.81万元 散户资金净流入2.35亿元 [1] 个股涨跌表现 - 佳禾食品领跌板块 跌幅达5.58% 收盘价13.02元 成交19.63万手 成交额2.56亿元 [1] - 新乳业下跌3.10% 皇氏集团下跌2.80% 均瑶健康下跌2.56% 西部牧业下跌2.48% [1] - 天润乳业下跌2.32% 三元股份下跌2.06% 品渥食品下跌2.12% [1] 资金流向分析 - 伊利股份获得主力资金净流入3615.41万元 占比2.08% 但游资净流出5128.78万元 [2] - 欢乐家主力净流入1611.56万元 占比3.51% 养元饮品主力净流入644.55万元 占比7.71% [2] - 泉阳泉主力净流入544.56万元 占比5.85% 天润乳业主力净流入537.30万元 占比5.79% [2] - 光明乳业主力净流入331.00万元 同时获得游资净流入298.20万元 [2] - 庄园牧场主力净流出262.39万元 燕塘乳业主力净流出211.19万元 [2]

股东会信息 - 本次股东会股权登记日为2025年9月16日[7] - 网络投票时间为2025年9月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 会议现场投票与网络投票相结合，普通决议议案需出席会议股东等所持表决权过半数通过[9] - 现场监票小组由2名股东代表和1名律师组成，总监票人1名由股东担任[11] - 会议时间为2025年9月23日下午14点，地点为公司会议室[13] 董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2025年9月23日届满，进行换届选举[14] - 第十届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[14][18] - 选举非独立董事时，股东投票权数为持有的股份数×6[15] - 选举独立董事时，股东投票权数为持有的股份数×3[19] - 非独立董事和独立董事当选需获有效表决权股份数超出席大会有效表决权股份总数的1/2[17][22] 人员信息 - 苑占永61岁任公司第九届董事会董事[25] - 赵志华53岁任公司第九届董事会董事[25] - 陈贵海57岁任公司第九届监事会主席[25] - 王冠群50岁任公司第九届董事会独立董事[26] - 任喜荣55岁有相关经历与公司任职情况[26] - 何建军52岁被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[28] 独立董事任职要求 - 被提名人需具备5年以上经济等相关工作经验[28] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情形影响独立性[29] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚等属不良记录[30] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[32] - 被提名人在吉林泉阳泉股份有限公司连续任职未超过六年[39] 提名人声明 - 提名人吉林泉阳泉股份有限公司董事会提名王冠群、任喜荣为第十届董事会独立董事候选人[34][42] - 提名人声明时间为2025年8月29日[40] - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[47] - 声明日期为2025年8月29日[63][70]

市场指数表现 - 上证综指报3819.32点，涨幅0.32%，成交额16411.40亿元 [1] 突破年线个股统计 - 29只A股价格突破年线，乖离率最大个股为罗普斯金（8.13%）、ST华西（4.11%）、吴通控股（3.67%） [1] - 乖离率较小个股包括捷成股份（0.04%）、赣粤高速（0.05%）、广厦环能（0.06%） [1][2] 个股乖离率排名详情 - 罗普斯金（002333）涨9.94%报5.86元，年线5.42元，换手率3.79% [1] - ST华西（002630）涨4.88%报3.44元，年线3.30元，换手率6.77% [1] - 吴通控股（300292）涨5.35%报5.12元，年线4.94元，换手率8.22% [1] - 电连技术（300679）涨6.60%报50.58元，年线49.50元，换手率5.24% [1] - 中国汽研（601965）涨2.44%报18.45元，年线18.07元，换手率1.48% [1]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月23日14点00分在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月23日9:15-15:00[1] - 股权登记日确定为2025年9月16日，A股股东可参与投票[1][4] 投票程序与规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决，首次使用需完成股东身份认证[3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事，股东所持每股拥有与应选人数相等的投票总数[7] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和，重复表决以第一次投票结果为准[3][4] 会议审议事项 - 议案已于2025年9月5日经第九届董事会临时会议审议通过，并在《上海证券报》披露[2] - 无需要回避表决的关联股东[3] - 累积投票议案包含董事和独立董事选举，分别作为独立议案组进行编号[7] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月18日9时至16时，登记地点为长春市延安大街1399号公司证券部[5] - 出席对象包括股权登记日(2025年9月16日)登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请律师[4] - 股东可亲自凭身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记，或委托代理人凭授权委托书及身份证原件登记[5] 其他会务安排 - 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理[5] - 联系人为张哲、王启彬，联系电话0431—88912969[5] - 授权委托书需明确委托人持普通股数、优先股数及股东账户号等信息[6]

财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入6.84亿元 同比增长13.91% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润2346.87万元 同比增长13.50% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额2.11亿元 同比大幅增长98.63% [1][2] - 利润总额7284.87万元 同比增长29.43% [2] - 扣除非经常性损益的净利润996.30万元 上年同期为亏损788.16万元 [2] 资产负债状况 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产12.35亿元 较上年度末增长1.94% [2] - 报告期末总资产43.63亿元 较上年度末微增0.14% [2] 公司治理 - 董事长姜长龙代行董事会秘书职责已近一年 [2] - 2024年10月原董事会秘书金明因年龄原因辞职 [3] - 姜长龙现任吉林长白山森工集团党委副书记、总经理 同时担任中国吉林森林工业集团党委书记、董事长 [4]

独立董事任职资格 - 被提名人何建军有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 被提名人有专业资格和经验[5] - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5]