(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名陈相奉先生为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务股份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 规定的情形。 三、 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名王建伟先生为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务股份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五章 董事会 | | 第五章 董事会 | | 第二节 董事会 | | 第二节 董事会 | | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。 | 第一百〇九条 | 董事会由7名董事组成，设董事长1人， | | 公司独立董事应不少于公司董事总数的三分之一，公 | | 副董事长1人。公司独立董事应不少于公司董事总数 | | 司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会 | | 的三分之一，公司聘任适当人员担任独立董事，其中 | | 计专业人士。 | 至少包括一名会计专业人士。 | | 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-019 黑龙江国中水务股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5 月29 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下： 根据《中华 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贺建芬,已充分了解并同意由提名人上海鹏欣(集团)有限 公司提名为黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月27日14点30分召开[2] - 地点在上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2[2] - 网络投票2024年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案审议 - 审议15项议案，含《2023年年度报告》及摘要[4] - 对12项非累积投票议案、累积投票议案表决[17] 选举事项 - 选举董事4人、独立董事3人、监事2人[4][5] - 累积投票制下股东持股对应投票总数[19]

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-020 黑龙江国中水务股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 附：候选人简历 李炜亮先生，1978 年 11 月出生。西安建筑科技大学工程管理专业本科学历，注册造价师职称。曾 任大连万达商业地产股份有限公司延吉万达广场成本副总、工程副总；融创中国华北区域郑州城市公司 大项目总经理；鹏都健康科技发展有限公司成本合约部总经理。现任黑龙江国中水务股份有限公司成本 合约部总经理，公司第八届监事会职工代表监事。 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 5 月 29 日召开，本次会议的 召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举李炜亮先生（简历 见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事 共同组成公司第九届监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王建伟,已充分了解并同意由提名人上海鹏欣(集团)有限 公司提名为黑龙江国中水条股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或者间接持有上市公司已 ...

重要内容提示： 公司收到赛领基金退回的减资款人民币 8,879,024.00 元。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年投资参股赛领国际投资基金（上海）有 限公司（以下简称"赛领基金"），详见公司分别于 2015 年 3 月 14 日、2017 年 12 月 29 日在上海证券交易 所网站上披露的（临 2015-005 公告）、（临 2017-050 公告）。 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-015 黑龙江国中水务股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据赛领基金于 2023 年 12 月 31 日召开的 2023 年第七次股东会决议，赛领基金的注册资金由人民币 306,000 万元减少至人民币 286,000 万元，各股东同比例减资，公司本次减资金额为人民币 8,879,024 元，减 资后，公司对赛领基金的出资金额为 126,970,033 元，所持赛领基金的股权比例依然保持 4.4395%不变。截 至本公告披露日 ...

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月17日14:00 - 15:00举办，地点“价值在线”，方式为网络互动[3][4] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[4][6] - 参加人员有董事长丁宏伟等，联系人戴阳[5][7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[7]

财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3003.86万元[4] - 2023年度母公司报表实现净利润10491.98万元[4] - 2023年提取法定盈余公积金1049.20万元[4] - 年初未分配利润为 - 19203.64万元[4] - 2023年末母公司可供股东分配的利润为 - 9760.85万元[4] - 公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入2.17亿元，较2022年减少24.62%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3003.86万元，2022年为亏损1.16亿元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5258.13万元，较2022年减少22.1%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产31.70亿元，较2022年末增加0.13%[12] - 2023年末总资产36.33亿元，较2022年末减少9.66%[12] - 2023年基本每股收益0.0186元/股，2022年为 - 0.0718元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率0.9524%，较2022年增加4.5524个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计1422.79万元，2022年为 - 9937.23万元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 109.27万元，2022年为 - 138.87万元[13] - 公司2023年实现营业收入2.17亿元，同比减少7081.48万元；利润总额3799.24万元，同比增加1.48亿元；归属母公司净利润3003.86万元，同比扭亏为盈，增加1.46亿元[17] - 公司营业收入216,783,463.66元，较上年同期287,598,235.93元减少24.62%[24] - 公司营业成本182,486,882.44元，较上年同期219,456,967.60元减少16.85%[24] - 公司销售费用6,753,506.84元，较上年同期14,484,200.27元减少53.37%[24] - 公司管理费用69,411,080.64元，较上年同期77,867,900.54元减少10.86%[24] - 公司研发费用3,598,476.91元，较上年同期4,539,960.90元减少20.74%[24] - 营业成本合计本期为21845.05万元，上年同期为18116.41万元，较上年同期变动-17.07%[34][36] - 销售费用2023年度为6753506.84元，2022年度为14484200.27元，变动率为-53.37%[39] - 管理费用2023年度为69411080.64元，2022年度为77867900.54元，变动率为-10.86%[39] - 研发费用2023年度为3598476.91元，2022年度为4539960.90元，变动率为-20.74%[39] - 财务费用2023年度为 -1108367.69元，2022年度为 -4385351.85元，变动率为 -74.73%[39] - 污水处理成本小计本期为13961.62万元，上年同期为16499.89万元，较上年同期变动-15.38%[34][35] - 供暖成本小计本期为3043.55万元，上年同期为3159.43万元，较上年同期变动-3.67%[34][35] - 设备销售成本小计本期为222.78万元，上年同期为311.25万元，较上年同期变动-28.42%[34][35] - 本期费用化研发投入3,598,476.91元，研发投入总额占营业收入比例1.66%[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52,581,260.24元，上年同期为67,495,176.91元，变动比例 - 22.10%，主要因秦皇岛水厂被接管致水费收入减少[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 192,884,441.04元，上年同期为119,326,325.28元，变动比例 - 261.64%，主要因投资诸暨市文盛汇等及支付剩余股权款[41][42] - 货币资金本期期末数404,160,803.29元，占总资产11.13%，较上期变动 - 30.23%，主要因返还股权转让款及支付利息[44] - 应收账款本期期末数396,976,029.55元，占总资产10.93%，较上期变动21.86%[46] - 长期股权投资本期期末数1,021,628,028.62元，占总资产28.12%，较上期变动20.19%[49] - 其他应付款本期期末数41,808,131.22元，占总资产1.15%，较上期变动 - 89.13%，主要因返还股权转让款[53] - 盈余公积本期期末数41,093,327.19元，占总资产1.13%，较上期变动34.29%，主要因提取盈余公积[57] - 2023年末公司合并资产总计36.33亿元，较2022年末的40.21亿元下降9.66%[186][187] - 2023年末公司合并流动资产合计10.30亿元，较2022年末的14.77亿元下降30.10%[186] - 2023年末公司合并非流动资产合计26.03亿元，较2022年末的25.44亿元增长2.30%[187] - 2023年末公司合并负债合计4.51亿元，较2022年末的8.41亿元下降46.47%[187] - 2023年末公司合并流动负债合计2.45亿元，较2022年末的5.93亿元下降58.60%[187] - 2023年末公司合并非流动负债合计2.06亿元，较2022年末的2.48亿元下降17.10%[187] - 2023年末公司母公司资产总计36.39亿元，较2022年末的39.07亿元下降6.86%[189] - 2023年末公司母公司流动资产合计11.65亿元，较2022年末的15.59亿元下降25.30%[189] - 2023年末公司母公司非流动资产合计24.74亿元，较2022年末的23.47亿元增长5.38%[189] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益合计31.70亿元，较2022年末的31.66亿元增长0.10%[188] - 2023年营业总收入21.68亿元，较2022年的28.76亿元下降24.6%[191] - 2023年营业总成本26.56亿元，较2022年的31.87亿元下降16.67%[191] - 2023年营业利润1673.62万元，较2022年亏损的3789.27万元实现扭亏[191] - 2023年利润总额3799.24万元，较2022年亏损的1.10亿元大幅改善[191] - 2023年净利润2753.09万元，较2022年亏损的1.20亿元实现扭亏[192] - 2023年末流动负债合计9428.99万元，较2022年末的4.60亿元大幅减少79.54%[190] - 2023年末非流动负债合计109.30万元，较2022年末的138.64万元减少21.16%[190] - 2023年末负债合计9538.29万元，较2022年末的4.61亿元大幅减少79.32%[190] - 2023年末所有者权益合计35.43亿元，较2022年末的34.46亿元增长2.81%[190] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0186元/股，2022年为 - 0.0718元/股[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司污水处理量1.19亿吨，同比增加2.2%；污水处理结算量1.22亿吨，同比减少8.95%[17] - 污水处理业务营业收入19,011.26万元，较上年减少10.24%；工程服务业务营业收入441.46万元，较上年减少53.12%[29][30][31] - 供热业务营业收入1,792.79万元，较上年减少35.06%；设备销售业务营业收入267.96万元，较上年减少34.65%[29][31][32] - 自来水销售业务营业收入较上年同期减少100%[30] - 报告期内公司污水处理量11,851.13万吨，同比增加2.2%；污水处理结算量12,195.55万吨，同比减少8.95%[24] - 2023年度污水处理收入19,011.26万元，占全部营业收入的88.37%[179] 公司人员与组织架构 - 公司负责人、主管会计工作负责人为丁宏伟，会计机构负责人为吴亚佼[3] - 公司法定代表人为丁宏伟[10] - 公司董事会目前有7名成员，其中董事长1名，独立董事3名，下设五个专门委员会[71] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1人[72] - 董事长丁宏伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为840,000元[76] - 独立董事陈相奉、金忠德、王建伟报告期内从公司获得的税前报酬总额均为178,571.4元[76] - 副总裁周吉全报告期内从公司获得的税前报酬总额为552,000元[76] - 副总裁庄建龙报告期内从公司获得的税前报酬总额为438,000元[76] - 职工监事李炜亮报告期内从公司获得的税前报酬总额为662,835元[76] - 离任财务总监章韬报告期内从公司获得的税前报酬总额为127,706元[76] - 离任职工监事杨毅冰报告期内从公司获得的税前报酬总额为140,462元[76] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为3,296,717.2元[76] - 王冰自2015年5月至今任公司监事会主席，曾在多家公司任职，在股东单位多个任职任期跨度从1997年3月11日至2024年4月3日等[84][92] - 刘国虎自2020年12月至今担任上海鹏欣集团总裁助理企划部总经理，现任公司监事[85] - 周吉全现任公司副总裁，曾在太原豪峰污水处理有限公司等任职[86] - 庄建龙现任公司副总裁兼首席风控官、董事会秘书，曾在上海盛源房地产公司等任职[87] - 李炜亮现任公司成本合约部总经理，职工代表监事，曾在大连万达商业地产股份有限公司等任职[88] - 章韬曾担任公司财务总监，于2023年离任，有丰富财务工作经历[89] - 杨毅冰自2016年1月至2023年11月担任公司内审法务部审计内控经理，职工代表监事[90] - 严东明在上海鹏欣（集团）有限公司任董事，任期从2011年7月1日至2024年4月3日，在鹏都农牧股份有限公司任董事自2014年5月6日至今[92] - 丁宏伟在众多公司任董事或监事，如上海鹏欣房地产（集团）有限公司等，部分任期从2011年1月6日至今[92] - 报告期为2023年年度，涉及现任及报告期内离任董监高任职情况说明[92] - 严东明自2019年12月19日至2023年8月11日任鹏欣环球资源股份有限公司监事[93] - 严东明自2017年12月22日至今任上海鹏欣润中环保科技有限公司监事[93] - 严东明自2018年7月30日至今任上海鹏欣资产管理有限公司董事[93] - 闫银柱自2007年1月8日至今任武汉鹏欣物业管理有限公司董事、总经理[94] - 闫银柱自2017年12月1日至今任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事[94] - 闫银柱自2017年12月27日至今任上海周园置业有限公司董事、总经理[94] - 闫银柱自2018年4月20日至今任蚌埠鹏睿农牧产业有限公司董事[94] - 闫银柱自2020年10月22日至今任上海鹏文琰企业发展有限公司董事、总经理[94] - 闫银柱自2020年10月27日至今任上海鹏颐健康科技发展有限公司董事[94] - 闫银柱自2023年8月15日至今任上海鹏都健康科技发展有限公司董事[94] - 闫银柱自2023年7月21日起担任上海智和房地产开发有限公司执行董事[95] - 闫银柱自2023年8月3日起担任昆明欣远康旅投资置业有限公司董事长[95] - 闫银柱自2023年11月7日起担任云南康旅投资发展有限公司董事[95] - 张音心自2022年8月11日起担任上海欣享家物业服务有限公司监事[95] - 张音心自2023年5月12日起担任上海鹏欣房地产（集团）有限公司监事[96] - 张音心自2023年6月1日起担任南京水游城商业管理有限公司监事[96] - 张音心自2023年6月2日起担任天津水游城商业管理有限公司监事[96] - 张音心自