证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-025 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议的会议通知及相关资料 于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事候选人发出。会议于 2024 年 6 月 27 日以现 场结合通讯召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事刘国虎先生主持，公司其他高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司对第八届监事会主席王冰先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献表示衷心地 感谢。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 1 证券代码：600187 ...

!"#$%&'()*+, 26 -./+0 7 128 1 345010-88004488/66090088 675010-66090016 895100005 !"#$%&'() *+,-.#/0(123456 2023 77819:;< =%>?@ 国枫律股字[2024]A0375 号 !"#$%&'()*+,-./01./2 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

业务情况 - 主营业务为污水处理和环保工程技术服务[2] 股份变动 - 2019年7月回购股份40,154,025股，占总股本2.43%[4] - 2022年下半年注销40,154,025股，总股本变更为1,613,781,103股[4] 未来规划 - 2024年聚焦主业，升级产业资产，布局新能源领域[3] - 2024年执行利润分配政策及股东回报规划[5] - 2024年完善信息披露机制，加强投资者关系管理[6] 公司管理 - 完善内控体系，开展内控管理项目[7] - 审计委员会发挥监督职能，加强沟通[7] - 组织“关键少数”参加培训，强化合规意识[7]

黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月二十七日 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 第一部分会议议程 第二部分会议议案 | 议案一：《2023 | | 年年度报告》及摘要 7 | | --- | --- | --- | | 议案二：《2023 | | 年度董事会工作报告》 8 | | 议案三：《2023 | | 年度财务决算报告》 9 | | 议案四：关于公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案五：关于续聘 2024 | | 年财务审计机构的议案 11 | | 议案六：关于续聘 2024 | | 年内控审计机构的议案 12 | | 议案七：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 13 | | | | 2023 | 议案八：《公司 | 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》14 | | 2024 | 议案九：《公司 | 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》15 | | 议案十：关于修订《公司章程》相应条款的议案一 16 | | | | 议案十一：关 ...

换届选举 - 2024年5月29日召开会议审议换届议案，待提交2023年年度股东大会审议[1] - 第九届董事会7名董事（4非独、3独）任期三年[1] - 第八届监事会3名监事（2非职工、1职工）[4] 提名选举 - 上海鹏欣提名4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[3][5] - 职工代表大会选李炜亮为第九届监事会职工代表监事[6] 人员信息 - 丁宏伟有20年房地产经验[9] - 闫银柱任多公司董事总经理[10] - 张音心任多家公司财务职务[11]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，监事和其他高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-016 黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 2024 年 5 月 31 日 本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五章 董事会 | 第五章 董事会 | | 第二节 董事会 | 第二节 董事会 | | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1 | 第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1 | | 人。公司独立董事应不少于公司董事总数的三分之 | 人，副董事长1人。公司独立董事应不少于公司董 | | 一，公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包 | 事总数的三分之一，公司聘任适当人员担任独立董 | | 括一名会计专业人士。 | 事，其中至少包括一名会计专业人士。 | 黑龙江国中水务股份有限公司 章程修订对照表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鹏欣(集团)有限公司,现提名贺建芬女士为黑龙江 国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江国中水务服份有 限公司股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与黑龙江国中水务股份有限公司股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (六) ...

黑龙江国中水务股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2024-017 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会、监事会换届 选举的公告》。 黑龙江国中水务股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯 方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王冰先生主持，公司董事会秘书和其他 高级管理人员列席了本次会议。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定， 所作决议合法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈相奉,已充分了解并同意由提名人上海鹏欣(集团)有限 公司提名为黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任黑龙江国中水务股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母 ...