产量与销量 - 2023年第四季度轮胎产量443.39万条[1] - 2023年第四季度轮胎销量408.80万条[1] 收入与价格 - 2023年第四季度轮胎销售收入10.85亿元，同比增1.95亿元[1] - 2023年第四季度轮胎销售价格同比降4.22%，环比降2.39%[1] 成本情况 - 2023年第四季度主要原材料综合采购成本同比降8.53%，环比涨4.88%[2] 其他事项 - 本季度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[3]

佳通轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为了加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《佳通轮胎股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定，特制定《佳通轮胎股份有限公 司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，系指本公司以赢利、保值增值或企业战略为 目的而对外进行的投资行为，即本公司将一定数量的货币资金、经资产评估后 的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、专有技术、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投 ...

佳通轮胎股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，维护佳通轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）及公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，确保公 司能够科学决策，规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《佳通轮 胎股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

人员与客户数据 - 截至2023年末，永拓有合伙人97人，注册会计师312人，签过证券服务审计报告的152人[1] - 2023年上市公司审计客户34家，审计收费4329.95万元[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额35172万元，审计业务收入29644万元，证券业务收入14106万元[1] - 2023年末职业风险基金3447.49万元[2] 合规情况 - 近三年，永拓受刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律处分0次[3] - 22名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施27次、自律监管0次[3] 审计相关 - 2023年4月、5月会议审议通过聘任永拓为2023年度审计机构[4] - 永拓已对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具报告[5] - 永拓对多项事项出具专项说明和审计报告[5] - 公司认为永拓具备审计资质和能力，履职勤勉尽责[5]

人员任职 - 2023年5月25日郭博耀被选举为公司第十届董事会独立董事[2] 履职情况 - 2023年任职期内参加3次董事会且均亲自参加，无缺席，对议案均投同意票[4][5] - 2023年6月完成上交所独立董事任前培训[7] - 审阅2023年半年度和三季度报告，与内审部门沟通[5] - 了解公司经营销售，与管理层交流战略[5] - 敦促公司履行信息披露义务[7] 未来展望 - 2024年郭博耀将继续履职，为公司提建设性意见[9]

会议召开 - 每年至少召开一次，提前三天通知，全体同意可免除[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[4] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5][6] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[6] 会议表决 - 书面表决，一人一票，决议需过半数通过[8] 会议管理 - 记录载明意见并签字，档案保存不少于十年[10][11]

佳通轮胎股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任会 计师事务所对公司编制的财务会计报告进行审计发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，不强 制适用《选聘办法》。 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规 ...

董事会提名委员会工作细则 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员等的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《佳通轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）和其他法律法规的有关规定并结合公司 实际情况，制定《佳通轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 佳通轮胎股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担 任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《章程》及本 细则或其他法律法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 提名委员会 ...

证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-005 佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、目前公司非流通股股东股改动议情况 目前，书面同意股改的非流通股股东有 0 家，其持股总数占非流通股股份总 数比例为 0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的 界限。 目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主 要原因是：尚无确定的股改方案。 二、公司股改保荐机构情况 目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。 三、保密及董事责任 本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改 革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。 本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 2.2.4 条等的规定及时披露股改相关事项。 本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理 办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等 ...

一、董事会会议召开情况 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李怀靖先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-004 佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《佳通轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳 通轮胎股份有限公司独立董事专门会议制度》。 表决结果 ...