会议召开 - 每年至少召开一次，提前三天通知，全体同意可免除[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[4] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5][6] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[6] 会议表决 - 书面表决，一人一票，决议需过半数通过[8] 会议管理 - 记录载明意见并签字，档案保存不少于十年[10][11]