内部控制情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告潜在错报≥1000万元为重大缺陷[16] - 非财务报告直接损失金额≥1000万元为重大缺陷[17] 评价相关信息 - 依据内控规范体系及计划开展评价工作[13] - 认定标准与以前年度一致[14][15] 发现缺陷情况 - 本次自评发现1个财务报告一般缺陷[19] - 本次自评发现5个非财务报告一般缺陷[19] 整改与展望 - 上年度缺陷均已整改完成[21] - 公司将持续完善内控体系[22]

佳通轮胎股份有限公司 第十届董事会提名委员会第一次会议决议 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场结合视频通讯方式 召开。本次会议应到委员 3 名，实际到会 3 名。与会委员以记名投票方式，审议 通了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，现就第十一届董事会非独 立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 二、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关 规定，现就第十一届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，审查意见如下： 经审阅第十一届董事会独立董事候选人钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先 生的相关资料，上述人员具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他 相关规定 ...

佳通轮胎股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 为加强佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人 员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票及其变 动的管理。 第二条 本制度所称董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记 在其名下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在交易公司股票前，应知悉《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行申报、通知等义务，以保证真 实、准确、及时、完整地披露其持有公司股票及变动情况，不得进行违法违规的 交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所网 ...

佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事 会审计委员会切实对永拓2023年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、会计师事务所机构信息 （1）事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）； 1.基本信息 佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会 对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履行监督职责情况的报告 （2）成立日期：2013年12月20日； （3）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层； （4）首席合伙人：吕江。 截至2023年12月31日，永拓有合伙人97人，注册会计师312人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师152人。 公司于2023年4月28日召开第十届董事会第十二次会议、2023年5月25日召开 2022年年度股东大会会议，审议通过了《公司2022年度审计费用及聘任2023年度 会计师事务所事宜》，同意聘任永拓为公司2023年度财务报告及内部控制审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前 ...

公司基本信息 - 公司于1999年4月6日获批首次向社会公开发行人民币普通股120,000,000股，5月7日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币340,000,000元[5] - 公司成立时向发起人共计发行156,070,000股[9] - 公司股份总数为340,000,000股，全部为人民币普通股[9] 股份转让与收益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[15] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[25] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[60] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[65] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[65] 高级管理人员与监事 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[68] - 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘[68] - 监事任期每届为三年，连选可连任[73] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[78] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[78] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[78] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[78] 其他重要事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[87] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[92][93] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[96] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[96]

股改情况 - 书面同意股改的非流通股股东为0家，持股占比0%[2] - 尚未书面同意股改的非流通股股东有68家[2] 未股改原因 - 尚无确定股改方案[2] - 未与保荐机构签定股改保荐合同[3] 其他 - 近一个月内不能披露股改方案[5] - 提出股改动议的非流通股股东持股数未达规定三分之二界限[5]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称S佳通，代码600182[12] - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司注册地为黑龙江省牡丹江市桦林镇，总部地址在上海市长宁区临虹路280 - 2号[169] - 公司所属行业为制造业/橡胶制造业[169] - 公司经营范围包括生产销售轮胎、轮胎原辅材料等及相关进出口和服务业务[170] - 公司母公司为佳通轮胎（中国）投资有限公司，实际控制方为新加坡佳通轮胎私人有限公司[171] - 已识别与公司存在关联交易的关联方包括母公司、子公司及其他关联企业[171] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司（母公司）实现税后利润13180.22万元，提取盈余公积1318.02万元[4] - 2023年初母公司未分配利润21461.63万元，2023年内已分配利润1190.00万元[4] - 截止2023年末公司可供分配利润为32133.83万元[4] - 拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元（含税），共计现金分红9180万元[4] - 剩余可供分配利润22953.83万元结转至以后年度，2023年度不进行资本公积转增股本[4] - 2023年营业收入41.64亿元，较2022年的35.07亿元增长18.74%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，较2022年的3442.13万元增长431.64%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，较2022年的1.90亿元增长101.79%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元，较2022年末的10.47亿元增长16.35%[13] - 2023年末总资产38.88亿元，较2022年末的34.41亿元增长12.98%[13] - 2023年基本每股收益0.5382元，较2022年的0.1012元增长431.82%[13] - 2023年加权平均净资产收益率16.18%，较2022年增加12.85个百分点[13] - 2023年非经常性损益合计1180.09万元，2022年为2668.93万元，2021年为3733.90万元[16] - 公司2023年营业收入41.64亿元，同比上升18.74%[25] - 公司2023年营业成本33.27亿元，同比上升6.41%[25] - 公司2023年净利润3.67亿元，同比上升376.10%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比上升431.64%[25] - 公司销售费用较上期增加38.48%，主要是三包费上涨导致[26] - 公司管理费用较上期增加22.73%，主要是技术使用费及员工支出上涨导致[26] - 公司财务费用较上期减少25.54%，主要系利息支出减少导致[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.79%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加导致[27] - 销售费用6661.11万元，同比增长38.48%；管理费用2.18亿元，同比增长22.73%；财务费用1425.76万元，同比下降25.54%；所得税费用1.20亿元，同比增长430.33%[35] - 研发投入2451.83万元，占营业收入比例0.59%，研发人员240人，占公司总人数7.03%[35] - 经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，同比增长101.79%；投资活动产生的现金流量净额 -1.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.47亿元[36] - 应收款项融资2984.67万元，同比增长152.08%；预付款项2315.80万元，同比下降44.15%；其他应收款507.41万元，同比增长90.54%[36] - 使用权资产17.83万元，同比增长214.02%；长期待摊费用6708.52元，同比下降100.00%[36] - 其他非流动资产为28,216,239.07元，占比0.73%，主要系预付工程款重分类所致[37] - 应付票据为490,852,792.49元，占比12.63%，较上期增长49.55%，主要系票据付款增加所致[37] - 合同负债为655,887.06元，占比0.02%，较上期增长169.36%，主要系预收客户货款增加导致[37] - 应付职工薪酬为61,663,598.32元，占比1.59%，较上期增长51.07%，主要系员工工资及计提年终奖增加所致[37] - 应交税费为45,295,911.00元，占比1.17%，较上期增长140.70%，主要系本期应纳企业所得税金额增加导致[37] - 境外资产为1,918,047.30元，占总资产的比例为0.05%[37] - 执行会计政策调整后，合并报表递延所得税资产从9,676,693.83元增至9,686,966.02元，递延所得税负债从62,593,142.79元增至62,604,741.32元，未分配利润从557,738,629.30元减至557,737,302.96元，所得税费用从22,643,139.50元增至22,644,542.31元[142] - 执行会计政策调整后，母公司报表递延所得税资产增加10,272.19元，递延所得税负债增加11,598.53元，未分配利润减少1,326.34元，所得税费用增加1,402.81元[143] - 2023年采购原、辅材料及其他商品预计23,000万元，实际发生16,509万元[146] - 2023年采购固定资产预计3,000万元，实际发生177万元[146] - 2023年销售货物预计460,000万元，实际发生403,168万元[147] - 2023年提供劳务预计2,000万元，实际发生1,959万元[147] - 2023年日常关联交易预计502,600万元，实际发生434,337万元[147] - 关联交易合计金额为43.00（未明确单位）[148] - 公司对外担保（不包括对子公司）金额为2亿元，报告期末对子公司担保余额为2亿元，担保总额为2亿元，占公司净资产比例为16.42%[151] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为182995822.98元[117] - 公司合计分红金额（含税）为9180万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.17%[118] 各季度财务数据 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为9.57亿元、9.71亿元、11.38亿元、10.98亿元[14] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2667.92万元、4069.02万元、6311.05万元、5251.59万元[14] 行业市场数据 - 2023年全国轮胎外胎总产量9.88亿条，同比增长15.3%；子午线轮胎产量7.53亿条，同比增长16.1%[20] - 2023年全国汽车轮胎总产量7.86亿条，同比增长17.8%；子午胎产量7.51亿条，同比增长18.3%[20] - 2023年轮胎外胎出口重量和金额分别为829.1万吨和205.3亿美元，同比增长16.7%和13.8%[20] - 2023年汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[20] - 2023年中国新能源汽车产销分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[21] - 2023年商用车发展给全钢子午胎配套创造2230万套机会，同比增长29%；乘用车发展给半钢子午胎创造13600万套机会，同比增长10%[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司半钢子午线轮胎系列产品销售量上升10.1%[22] - 2023年公司全钢子午线轮胎系列产品销售量上升19.9%[22] - 2023年国内替换市场全钢子午线轮胎上升27.6%，国内配套市场增长97.2%[22] - 2023年国内配套市场半钢子午线轮胎18寸以上规格产品上升47.4%[22] - 轮胎营业收入41.23亿元，同比增长19.40%，毛利率增加9.26个百分点[31] - 国内销售营业收入25.38亿元，同比增长15.44%，毛利率增加10.51个百分点；国外销售营业收入15.85亿元，同比增长25.75%，毛利率减少18.24个百分点[31] - 经销营业收入40.32亿元，同比增长19.26%，毛利率增加9.24个百分点；直销营业收入0.91亿元，同比增长25.91%，毛利率增加98.55个百分点[31] - 轮胎生产量1520.07万条，同比增长11.07%；销售量1520.21万条，同比增长10.96%；库存量118.29万条，同比减少0.98%[31] - 前五名客户销售额40.92亿元，占年度销售总额98.85%；前五名供应商采购额6.50亿元，占年度采购总额24.08%[32][33] - 轮胎细分行业营业收入412,275.62万元，营业成本332,275.70万元，毛利率比上年增加6.41%[50] - 替换销售渠道营业收入267,196.55万元，比上年增加5.19%；配套销售渠道营业收入145,079.07万元，比上年增加55.17%[50] - 公司控股51%的子公司福建佳通轮胎有限公司，2023年实现营业收入41.44亿元，净利润3.75亿元，主营业务收入41.23亿元，主营业务毛利8亿元[51] - 至2023年末，福建佳通总资产38.82亿元，净资产16.80亿元，资产负债率为56.72%[51] 公司战略与计划 - 公司2023年继续保持“1 - 3 - 5”战略落地实施，2024年生产经营活动围绕此展开[54] - 2024年计划推出超150款新产品，其中绿色新能源轮胎产品超30款[55] - 加快产品分级管控实施，细分市场并针对性投放[55] - 加快智能化项目推进，争取实现轮胎生产全过程智能化制造[56] - 持续推进全面预算管理和降本增效活动[56] - 新建高端静音轮胎生产线，优化产品结构[56] 公司风险提示 - 公司目前尚未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[7] - 《公司2024年度日常关联交易计划》议案需股东大会批准，存在被否决风险[7] - 若议案被否且无完善解决方案就停止关联交易，公司业务将严重受损并产生重大亏损[7] - 天然胶在轮胎总生产成本中占比较高，2024年受多种因素影响价格将上涨，增加轮胎制造成本[57] - 俄乌冲突演变、巴以冲突持续、红海商运受限，美欧等寻求与中国“脱钩断链”，对中国轮胎出口带来不确定性和增长机会[58] - 受国内经济、环保政策等因素影响，轮胎行业竞争可能进一步加剧[58] - 美、巴、印等国家和地区多次对中国轮胎行业发起反倾销反补贴调查，贸易摩擦预计长期持续[58] - 公司未完成股权分置改革，股改工作存在不确定性[57] - 《公司2024年度日常关联交易计划》议案需股东大会批准，存在被否决风险，若被否且无完善方案停止关联交易，公司业务将严重受损并产生重大亏损[57] - 公司监事会指出因未完成股权分置改革存在政策风险，《公司2024年度日常关联交易计划》议案存在被股东大会否决风险[111] 公司治理与会议 - 2023年5月25日召开2022年度股东大会，审议并通过包括董事会、监事会工作报告等多项议案[63] - 2023年公司召开4次董事会会议，其中现场结合通讯方式3次，通讯方式1次[92] - 审计委员会成员为钟庆全、陈应毅、朱华友，报告期内召开5次会议[93] - 薪酬与考核委员会成员为朱华友、李怀靖、郭博耀[93] - 第十届董事会第十二次会议于2023年4月28日审议多项议案，包括2022年度报告、利润分配预案等[81][82][83][84][85][86][87][88] - 第十届董事会第十三次会议于2023年6月1日审议通过选举郭博耀为薪酬与考核委员会委员的议案[89] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，分别审议2022年度高管人员绩效考核结果和奖励方案、2023年度高级管理人员薪酬调整方案及绩效考核目标[109][110] - 2023年审计委员会多次会议审议公司2022年度财务报告、内部控制评价报告等多项议案[98][99] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告》[105] - 2023年12月15日同意审计师关于公司2023年度预审情况和公司内审部关于2023年度内审工作回顾情况[107][108] 董监高相关信息 - 2023年公司现任及报告期内离任董监高合计从公司获得税前报酬总额为537.49万元[64] - 独立董事朱华友、钟庆全、刘风景、郭博耀2023年从公司获得的税前报酬分别为14.74万元、13.67万元、7.71万元、6.47万元[64] - 职工代表监事罗柏华、总经理方成、财务总监任德

会计政策变更 - 2024年4月26日公司审议通过《公司会计政策变更事宜》[1] - 会计政策变更自2023年1月1日起执行并追溯调整[1] 数据调整 - 合并报表2022年多项目数据有调整，如递延所得税资产等[3][4] - 母公司报表2022年多项目数据有调整，如递延所得税负债等[6]

第十届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：临 2024-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳通轮胎股份有限公司 佳通轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交至公司 2023 年年度 ...

独立性要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职[2] - 最近12个月内无影响独立性的相关情形[3] 合规要求 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[5] - 在佳通轮胎连续任职不超6年[5] 资质要求 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料[1] 资格审查 - 通过佳通轮胎第十届董事会提名委员会资格审查[5]