公司治理 - 2024年召开8次董事会、7次审计委和3次薪酬委会议、2次股东大会、4次独董专门会议[3][5][6][7] - 2024年补选侯进平为非独立董事，改聘致同为审计机构[14][15] 独立董事履职 - 邵立新2024年现场工作超15个工作日，2025年将继续尽责[10][22] 市场扩张和并购 - 2024年拟发行股份购中外运集运100%及广招滚装70%股权[21]

公司治理 - 2024年召开8次董事会等多类会议，独立董事刘清亮出席率100%[2][4][5][6] - 2024年补选侯进平为非独立董事，程序合规[13] 审计与沟通 - 2024年改聘致同会计师事务所为审计机构[14] - 2024年年报编制与审计师沟通协调[18] - 过去一年与股东沟通回应关切[19] 市场扩张与并购 - 2024年拟发行股份购买两公司股权，预计构成重大重组等[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通合作[22]

业绩相关 - 2024年12月底公司在辽港集团吞吐量突破100万标箱[8] 公司治理 - 2024年召开8次董事会等会议，独立董事刘巍出席情况良好[2][3][4][5] - 2024年补选侯进平为非独立董事，程序合规[12] - 2024年改聘致同会计师事务所为财务审计机构[14] 市场扩张和并购 - 2024年拟发行股份购买中外运集装箱等公司股权，预计构成重大资产重组等[20] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议，提升素养和沟通[22]

独立董事评估 - 公司董事会对邵立新、刘清亮、刘巍独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月21日[1]

公司治理 - 2024年监事会3人，郑安玲1月12日当选职工代表监事[2] - 2024年监事会召开8次会议审议多项议案[3][4] 市场扩张和并购 - 2024年5月29日拟发行股份购买两公司股权[6] 未来展望 - 2025年监事会聚焦财务健康和重大决策优化治理结构[8]

审计机构 - 2024年8月1日同意聘任致同所为2024年度财务审计机构[5] - 致同所拥有合伙人239名、注册会计师1359名，超400名签过证券服务业务审计报告[1] 审计工作 - 致同所对2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会组织会议沟通审计事项，确保工作开展[5][7] 未来展望 - 2025年审计委员会强化对内部审计工作监督[8]

安通控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作 职责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2024 年的履 职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员 会人数的大多数，3 名委员分别为独立董事邵立新先生、独立董事刘清亮先生以 及董事李明洁先生，其中具有专业会计资格的独立董事邵立新先生担任本委员会 的主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召 开了 7 次会议，全体委员均参会，具体情况如下： 了《公司2024年半年度报告及其摘要》《公司2024年第二季度审计部工作报告》。 2024 ...

安通控股股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年，全球经济环境依旧错综复杂，地区经济表现分化明显，主要经济 体货币政策调整、能源价格波动及区域供应链重构持续影响市场预期。虽然地缘 政治风险局部缓和，但部分地区冲突反复以及贸易壁垒升级对海运物流网络形成 扰动，加之全球低碳转型加速带来的行业运营成本上升，航运业面临供需再平衡 与绿色升级的双重挑战。尽管内外贸航运市场环境严峻复杂，但在公司各股东的 支持和董事会的正确领导下，管理层聚焦"价值创造"这一核心，通过"降本增 效、数字赋能、全员服务"三大抓手，全面落实董事会决策部署，积极推进公司 经营发展与管理提升，较好地完成了年度各项工作任务。下面我谨代表公司管理 层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、主要指标完成情况 2024 年，公司完成计费箱量 291.01 万 TEU，同比增长 10.85%；集装箱吞吐 量 1,580.12 万 TEU，同比增长 14.99%；2024 年实现营业收入 75.49 亿元，较上 年同期增长 2.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.10 亿元，较上年同期 增长 7.53%。 截至 2024 年 1 ...

董责险购买 - 公司拟为董监高买责任险完善风险管理体系[2] - 投保人是安通控股股份有限公司[3] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超50万元/年[3] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[3] - 2025年3月21日会议审议，议案将提交股东大会[4]

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-019 安通控股股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 26 日(星期三) 至 4 月 1 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 antong@antong56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于2025年4月2日15:00-16:00举行2024年度业绩说明会， ...