北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 (李令通) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在法律方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (一) 工作履历、专业背景及任职情况 李金通,法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师,北京市中瑞 律师事务所合伙人律师,中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北 京市京师律师事务所律师,中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究 中心研究员。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度沭职报告 (张小军) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在财务方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及任职情况 张小军,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任北京信和标 准会计师事务所有限公司总审计师,金融街控股股份有限公司审计部副 总经理,华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集 团监察审计总监,亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文 商旅集团内审部常务副总经理,北京空港科技园区股份有限公司独立董 事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入752,102,562.26元，同比增长6.04%（2023年为709,271,980.70元）[22] - 2024年度公司归属于母公司的净利润为-199,440,273.33元，同比减亏39.7%（2023年为-330,792,557.87元）[6][22] - 2024年加权平均净资产收益率为-10.92%，较2023年-15.81%改善4.89个百分点[23] - 2024年基本每股收益-0.2403元/股，较2023年-0.3985元/股减亏39.7%[23] - 2024年第四季度单季亏损184,119,626.01元，占全年亏损额的92.3%[24] - 公司营业收入75,210.26万元，同比增长6.04%[36] - 净利润亏损20,051.10万元，同比减亏12,809.58万元[36] - 2024年营业总收入为752,102,562.26元，同比增长6.04%[187] - 2024年净利润亏损200,510,973.63元，同比减亏39.00%[188] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损199,440,273.33元[188] - 2024年基本每股收益为-0.24元/股[189] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本为758,410,132.57元，同比增长8.00%[187] - 营业成本683,129,946.12元，同比增长9.59%[37] - 销售费用11,634,889.56元，同比增长9.68%[37] - 直接人工费346,886,824.42元，同比增长25.94%[42] - 2024年度管理费用为1,844,538.18元，较2023年度的1,812,179.43元增长1.8%[190] - 2024年度财务费用为-83,476.83元，其中利息收入为82,116.83元，较2023年度的132,980.59元下降38.2%[190] 各条业务线表现 - 房地产开发业务在建总建筑面积54,390.53平方米，年度累计投资金额为10,194.18万元[28] - 房地产开发业务实现销售金额13,854.76万元，销售面积16,018.27平方米[28] - 建筑施工类在施面积40.51万平方米，竣工金额3,526.77万元，新签约金额16,819.82万元[28] - 建筑施工业务收入636,848,063.02元，同比增长9.70%[40] - 房地产开发业务毛利率36.54%，同比减少11.19个百分点[40] - 公司控股子公司大龙顺发2024年房屋建设主营业务收入为63,684.81万元，占上市公司比重84.68%[73] - 大龙地产2024年度营业收入为75,210.26万元，其中房地产开发销售收入9,939.71万元，占比13.22%，工程承包合同收入63,684.81万元，占比84.68%[167] 各地区表现 - 顺义区商品房销售面积为154万平方米，同比增长30.4%，但销售额365.8亿元同比下降7.3%[51] - 中山地区商品房销售面积为354.28万平方米，同比下降23.8%，销售额346.95亿元同比下降35.3%[52] - 满洲里地区房地产开发投资仅4.1亿元，公司在该区域销售金额189.68万元，市场份额极低[52][53] - 公司建筑施工业务在顺义地区实现产值6.37亿元，占该地区建筑业总产值的1.29%[53] - 公司核心发展区域为北京市顺义区和广东省中山市，依托两地差异化优势深化布局[82] 管理层讨论和指引 - 2025年经营计划包括强化在建项目全周期管理、加速销售回款与市场响应、审慎拓展项目储备[83] - 顺义区胡各庄限价房项目将提速手续办理[83] - 中山市将结合粤港澳大湾区市场需求创新营销渠道与合作模式[83] - 满洲里地区将通过精准定位与差异化营销策略加速存量项目销售[83] - 公司将修订公司章程并调整内部机构以优化公司治理与制度建设[84] - 房地产行业面临供需结构性矛盾及政策调控动态风险，公司将强化政策前瞻研究并优化区域布局与产品结构[85] - 作为中小型房企，公司融资工具单一且融资成本控制难度高，计划通过加快销售回款、资产证券化等方式保障资金链安全[85] - 核心布局城市中头部企业资源集聚效应显著，可能导致市场份额挤压，公司将深化属地化运营巩固差异化竞争力[85] - 土地成本攀升和工程周期延长可能影响项目盈利水平，公司将完善全周期成本管控体系[86] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额66,931.50元，较2023年-545,307,357.25元实现扭亏[22] - 2024年第四季度经营活动现金流量净额137,606,037.75元，扭转前三季度累计流出137,539,106.25元的局面[24] - 经营活动现金流量净额66,931.50元，去年同期为-545,307,357.25元[37] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为680,071,600.69元，较2023年度的503,342,322.65元增长35.1%[193] - 2024年度经营活动现金流入小计为740,502,097.07元，较2023年度的518,812,453.97元增长42.7%[194] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为66,931.50元，较2023年度的-545,307,357.25元显著改善[194] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为-299,324.34元，较2023年度的14,308,288.00元大幅下降[194] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为-3,107,499.97元，较2023年度的48,254,375.00元显著下降[194] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,727,200,165.42元，同比下降10.35%（2023年末为1,926,640,438.75元）[22] - 2024年末总资产3,345,492,020.91元，同比下降3.61%（2023年末为3,470,803,500.75元）[22] - 资产负债率46.11%，较年初上升3.83个百分点[36] - 货币资金本期期末数为506,032,930.76元，占总资产比例15.13%，较上期下降7.67%[48] - 应收账款本期期末数为447,629,303.03元，占总资产比例13.38%，较上期增长29.88%[48] - 存货本期期末数为1,823,713,496.43元，占总资产比例54.51%，较上期下降3.68%[48] - 应付账款本期期末数为641,299,755.64元，占总负债比例19.17%，较上期增长19.19%[49] - 存货账面余额为237,490.81万元，存货跌价准备为55,119.46万元[169] - 货币资金从2023年的548,074,192元下降至2024年的506,032,930.76元，降幅7.67%[179] - 应收账款从2023年的344,659,142.13元增长至2024年的447,629,303.03元，增幅29.88%[179] - 存货从2023年的1,893,460,620.39元下降至2024年的1,823,713,496.43元，降幅3.68%[179] - 投资性房地产从2023年的343,614,357.35元下降至2024年的313,622,431.48元，降幅8.73%[179] - 递延所得税资产从2023年的75,503,821.26元下降至2024年的66,866,031.58元，降幅11.44%[180] - 应付账款从2023年的538,030,351.17元增长至2024年的641,299,755.64元，增幅19.19%[180] - 合同负债从2023年的136,301,827.43元下降至2024年的115,841,248.45元，降幅15.01%[180] - 未分配利润从2023年的712,779,159.16元下降至2024年的513,338,885.83元，降幅27.98%[181] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益2024年金额为7,684,773.09元，2023年为-524,948.30元[26] - 计入当期损益的政府补助2024年金额为180,865.94元，2023年为195,187.54元[26] 行业和市场环境 - 全国房地产开发投资2024年为100,280亿元，同比下降10.6%[31] - 新建商品房销售面积2024年为97,385万平方米，同比下降12.9%[32] - 房地产开发企业到位资金2024年为107,661亿元，同比下降17.0%[32] 公司治理和股东结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规加强治理，实际治理情况与《上市公司治理准则》无实质性差异[88] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避表决，确保公平合理且未损害中小股东利益[88] - 公司董事会下设四个专门委员会，在重大决策和投资方面发挥高效规范作用[89] - 监事会严格监督董事及高管履职情况，确保公司经营合法合规[89] - 公司高级管理人员由董事会按《公司章程》任用，中层管理人员实行竞聘上岗机制[91] - 截至报告期末普通股股东总数为38,060户[152] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为35,316户[152] - 北京顺义大龙城乡建设开发有限公司持有公司股份395,916,555股，占比47.70%[154] - 第二大股东王德富持股3,881,100股，占比0.47%[154] - 高盛公司有限责任公司持股2,403,607股，占比0.29%[154] - 控股股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司成立于1987年6月3日，法定代表人为张云鹏[155] - 实际控制人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会[157] 关联交易和融资 - 2024年公司与关联方预计日常关联交易总额为79,898.05万元[140] - 报告期内公司与关联方的日常关联交易未超过年初预计额度[141] - 2023年公司向控股股东大龙城乡借款5,000万元，借款期限为3年[145] - 截至报告期末，该笔借款未支付利息为402,222.22元[146] - 公司控股股东拟将持有的47.70%股份无偿划转至大龙控股，目前尚未获得国资委批准[148] - 期末融资总额为5,000万元，整体平均融资成本为5.14%，利息费用化金额为256.92万元[62] 审计和会计政策 - 公司更换审计机构，聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，审计费用为50万元[138][139] - 内部控制审计费用为20万元，由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担[138] - 公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限已达上限，因此更换审计机构[139] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，对售后租回交易的会计处理进行追溯调整，自2024年1月1日起施行，未对财务状况产生重大影响[135][136] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，对保证类质量保证的预计负债进行会计处理，自2024年1月1日起施行，未对财务状况产生重大影响[137] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对报告期内财务报表无重大影响[137] - 公司2024年度财务报表经德皓会计师事务所审计，审计意见为无保留意见[165]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第十八次会议和第九届监 事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。 现将公司 2024 年度计提减值准备情况公告如下。 一、本次计提减值准备情况概述 为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和减值测 试，并经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2024 年度公司及合并报表范围内子公司共计提减值准备 18,024.63 万元。 二、本次计提减值准备相关依据和方法 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-015 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 （一）根据《企业会计准则第 1 号—存货》：按照资产负债表日 成本与可变现净值孰低 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 (一)会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北 京德皓国际")成立于 2008年,2022年 8月 4 日经京财会许可 [2022]0195 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的 相关工作。总部设在北京,注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 31 号 5 层 519A。北京德皓国际于 2022年 12月 29 日通过中 国证监会、财政部备案取 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司")董 事会共有三位独立董事,分别为李金通先生、孙志强先生、张小军先 生。三位独立董事在2024年度任职时间均为2024年1月1日至2024年12 月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》,公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对监管 规则和函证确认等方式,根据自查报告及调查核实情况,对上述三位 现任独立董事在2024年度的独立性情况出具专项评估意见如下。 1. 独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女、主要社会关系"。 2. 独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女"。 3. 独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 父母、子女"。 4. 独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职的人员及其配偶、父母、子女"。 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,作为 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现任审计委员会成员, 现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志强先 生和董事张洪涛先生3名成员组成,其中张小军先生任主任委员。 二、2024年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他 有关规定,积极履行职责,具体如下: 2024年度,审计委员会共召开了 10 次会议,全体委员亲自 出席了全部会议,具体情况如下: | 会议目期 | 审议内容 | | --- | --- | | 2024年1月4日 | 2023 年年度审计工作安排 | | | 2024 年度审计工作计划 | | | 公司编制的 2023 年年度财务会计报表 | | | ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000652 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 德皓核字[2025]00000652 号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京市 大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称大龙地产公司）2024 年 度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日 签发了德皓审字[2025]00000816 号无保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-018 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号），本规定适用于企业按照企业会计 准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及 企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不 满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的 相关会计处理。本规定自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。企业应当采 用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数 据资源相关支出不再调整。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》及《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》变更相应的会计政策。 本次会计政策变更，无需提交公司董 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 1 目录 2 议案一 2024 年度董事会工作报告 议案二 2024 年度监事会工作报告 议案三 关于 2024 年度计提减值准备的议案 议案四 2024 年年度报告全文及摘要 议案五 2024 年度财务决算报告 议案六 2024 年度利润分配预案 议案七 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 议案八 关于部分董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 的议案 议案一、2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》，现将本议案提交本次股东会审议，具体内容如下： 一、2024 年董事会工作回顾 （一）公司所处政策环境及市场环境分析 1.政策环境情况 2024 年，我国房地产市场整体仍呈现调整态势。部分城市放 宽购房政策，降低首付和利率，支持首套房和改善型需求。鼓励长 租公寓，增加租赁房源，推动"租购并举"。前三季度新房销售同 比下降明显，二手房"以价换量"带动市场保持一定活跃度，但 9 月市场也出 ...