信息披露制度流程 - 信息披露事务管理制度由董事会办公室制订，经董事会审议通过后实施并报北京监管局和上交所备案，在网站披露[3] - 制度由董事会负责实施，审计委员会监督，董事会需对年度实施情况自我评估并纳入年报披露[4] 定期报告披露 - 应在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报，记载公司基本情况和主要数据指标[10][11] 特殊情况披露 - 业绩亏损或大幅变动、定期报告前业绩泄露等情况需及时披露相关信息[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14][15] 重大事件披露 - 公司在最先发生的时点起两个交易日内履行重大事件披露义务，变更名称等应立即披露[17][18] 信息问询与保存 - 董事会办公室每季度结束后三日内问询股东、实控人信息，书面材料保存不少于十年[21][26] 暂缓与豁免披露 - 公司拟披露信息涉及秘密可申请暂缓、豁免，经董事会审议通过，登记材料保存不少于十年[30][31][61] 财务相关 - 建立并执行财务管理和会计核算内部控制，年报需经有资格事务所审计[33][35] 报告流程 - 各部门、单位发生应披露事项应在2小时内报告，12小时内附文件，大股东应及时通报[39][40] 违规处理 - 对违规擅自披露或信息不准确责任人给予处分，处理结果报上交所备案[48] 制度管理 - 制度制定、修改、废除由董事会批准，生效后报北京证监局及上交所备案，解释权属董事会办公室[47]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[14] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，应召开临时会议[15] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集并主持会议[16] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[22] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[17] - 临时会议通知变更需取得全体与会董事认可并记录[17] 决议规则 - 聘用、解聘审计业务会计师事务所等事项需经审计委员会全体成员过半数通过[13] - 会议需过半数董事出席方可举行，关联交易过半数无关联关系董事出席可举行[19][24] - 决议表决一人一票，分同意、反对、弃权[22] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易经无关联关系董事过半数通过[28] 其他事项 - 董事会秘书兼任办公室负责人，保管相关印章[9] - 会议档案保存期限为十年[36] - 董事委托和受托出席会议有多项限制原则[23] - 会议以现场召开为原则，也可多种非现场方式，临时会议可用传真作决议[23][24] - 董事议事非经同意中途不得退出，否则视同放弃权利[28] - 决议应按年、届、次编号，由董事会秘书负责管理[26]

审计委员会构成 - 由三名董事会成员组成，含二名独立董事，一名为专业会计人士[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[10] 信息披露要求 - 披露年度报告时，同时披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[13] - 披露董事会审计委员会年度履职情况[18] - 董事会未采纳审计委员会审议意见，应披露并说明理由[19] 审计委员会运作 - 下设审计工作组为日常办事机构[6] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 作出决议需经成员过半数通过[18] - 会议应有记录并由董事会秘书保存[18] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会的职权[6] - 聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并向董事会提出建议[13] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[18] 审计工作组职责 - 负责提供公司相关财务报告等书面资料[17] - 成员等可列席审计委员会会议[18] 会议流程 - 会议评议审计工作组报告并呈报董事会讨论[18]

公司治理结构 - 2025年7月25日公司九届二十次董事会通过补充和修订公司章程及相关制度议案[1] - 2025年7月25日公司九届十六次监事会通过公司不再设置监事会、监事的议案[1] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[3] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[3] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为16,000万股，每股金额为1元[8] - 公司股份总数为830,003,232股，全部为普通股[9] - 任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[9] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 公司及其控股子公司对外担保，超过最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保需股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的百分之十需股东会审议[12] 股东会相关 - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任需赔偿[3] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（含委托代理人）所持表决权的过半数通过[18] 董事会相关 - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[75] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产等事项[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[25] 审计相关 - 审计委员会成员为3名或以上，独立董事应过半数[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责[28] 制度修订 - 公司章程修订事项需提交公司2025年第三次临时股东会审议[33] - 股东会议事规则等8项制度修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[34][36] - 董事、高级管理人员离职管理制度为新增制度[36]

准则适用人员 - 适用于公司董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员[1] 准则监督与生效 - 由董事会监督实施并解释适用性，经批准后生效[2][14] 人员行为规范 - 履职应勤勉尽责，不得谋私利、占商机、泄秘密[3][4][5][7] 信息披露要求 - 按要求全面、公正、准确、及时和清楚披露[8] 资产交易准则 - 应公平交易，保护和合理使用公司资产[9][11]

董事履职与补选 - 三种情形下原董事在新董事就任前履职，公司60日内完成补选[4] 人员移交与股份转让 - 董高离职或任期届满后【】个工作日内办理移交手续[8] - 董高任职期每年转让股份不得超25%[10] - 董高离职半年内不得转让股份[10] 追责复核 - 离职董高对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

制度变更 - 2025年7月25日董事会通过补充修订章程及制度议案[1] - 同日监事会通过不再设监事会、监事议案[1] - 议案待2025年第三次临时股东会审议[1] 人员变动 - 佟丽娜、焦金娜不再任监事会监事[1] - 佟丽娜不再任监事会主席[1] - 张福成不再任职工代表监事[1] 后续安排 - 修订后由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 废止监事会相关制度[1] - 章程修订生效后办理工商变更登记[1]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月召开[1][2] 议案一 - 补充和修订公司章程及相关制度，含9项子议案[4][5] - 修订内容于2025年7月26日刊登于上交所网站[5] 议案二 - 公司不再设置监事会、监事[4][6] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[6] - 佟丽娜、焦金娜不再担任监事，佟丽娜不再任主席[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月12日15点于北京顺义公司会议室召开[3] - 网络投票8月11日15:00至8月12日15:00[6] - 现场会议登记8月8日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[17] 议案情况 - 审议补充修订章程、不设监事会等议案[8] - 议案7月25日经董事会和监事会通过，7月26日披露[9] - 特别决议议案为1.01、1.02、1.03、2，对中小投资者单独计票议案为2[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月7日，A股代码600159，简称大龙地产[14] - 公司联系地址北京顺义，电话传真010 - 69446339，邮编101300[17] - 授权委托书中委托人需选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[24]

会议情况 - 第九届监事会第十六次会议于2025年7月18日发通知，7月25日召开[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过不再设置监事会、监事议案，3票同意[3] - 该议案需提交股东会审议表决[3]