业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润15.61亿元，每股收益0.0705元[6] - 2024年度母公司净利润9545.47万元，年末未分配利润113.57亿元，资本公积金138.42亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配利润，不进行资本公积金转增股本[6] 股份回购 - 2025年拟定回购股份金额不低于3亿元，所回购股份全部用于注销[7] 审计与薪酬 - 续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用200万元、内部控制审计费用80万元[9] - 2025年度独立董事津贴标准为16万元/年（税后），按季度平均发放[10] - 2025年度董事长、常务副董事长、副董事长基本年薪140万元、绩效年薪60万元[11] - 2025年度在公司担任行政职务的董事实行年薪制，基本年薪136.50万元、绩效年薪58.50万元[11] - 2025年度仅担任公司行政职务的副总经理等基本年薪95.90万元、绩效年薪41.10万元[12] - 2025年在下属煤炭主体企业担任董事长的副总经理基本年薪120万元、绩效年薪72万元[12] 公司计划 - 《估值提升计划》议案审议通过，拟提升经营效率推动公司价值提升[20] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日以现场和网络投票结合方式召开[22] - 2024年年度股东大会将听取2024年度独立董事述职报告，审议多项事项[22]

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－023 永泰能源集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的 2024 年度利润分配方案 为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股 东合法权益，公司承诺：将按期完成 2024 年 6 月制定的回购股份并用于注销方 案，并在该方案完成后，另行制定 2025 年回购股份方案，拟定回购股份金额不 低于 3 亿元，所回购股份全部用于注销，并确保在 12 个月的回购期限内完成； 公司 2025 年回购股份具体方案制定后尚需经董事会和股东大会审议批准后实施。 ●本年度现金分红比例低于 30%的主要原因：目前公司经营性现金流需优先 按照重整（重组）方案安排，满足还本付息的资金需求，同时还需保障公司日常 生产经营稳定运行和重点项目建设资金投入。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下 简 ...

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000710 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 幅 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 1-2 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 ]部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000710 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了永泰能源集团股份有限公司 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永泰能源集团 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 会计师事务所(特殊普通合伙) 永泰能源集团股份有限公司 我们认为,永泰能源集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》 ...

永泰能源集团股份有限公司 审计报告 和信审字(2025)第 000709 号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-142 | 一、审计意见 我们审计了后附的永泰能源集团股份有限公司(以下简称"永泰能源")财务 报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年1-12月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了永泰能源 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合 并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十五日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 8 4 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵引贵） 本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规 定，恪尽职守、忠实地履行职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董 事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将 2024 年度工作情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵引贵，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注 册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等 秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企 业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商 务 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪潮波） 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有取得额外的、未 予披露的其他利益。本人在履职过程中保持了客观独立的专业判断，不存在影响 独立性情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 年度内，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时参加了公 司召开的各次董事会，列席了 1 次股东大会（因身体原因请假 1 次）。本人能够 认真履行独立董事职责，主动了解会议审议事项，仔细审阅每项议案和报告，提 出合理化建议。 公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，会议决议及审议事项 合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事 会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权情况。具体参会情况如下： 2024 年度，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王文利） 2024 年，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定和要求， 忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司生产经营情况，参与公司重大事项决策， 提升公司治理水平，客观、公正发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王文利，汉族，1968 年 8 月出生，专科学历，高级经济师、会计师。曾任 云南 CY 集团有限公司运营主管，云南云机集团进出口有限公司财务总管；现任 四川师范大学国家社科基金项目艺术学项目财务顾问。2022 年 12 月至今任公司 第十二届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会成员。 （二）是否 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对和信会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为和信会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、 完整、清晰、及时，具体情况如下： 一、会计师事务所基本信息 1．基本信息 和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。 和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2024 年度末合伙人数量为 45 人、 注册会计师人数为 254 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 139 人。 和信会计师事 ...

电力业务 - 2024年第四季度总发电量97.7106亿千瓦时，同比增7.98%；全年412.6011亿千瓦时，同比增10.47%[1] - 2024年第四季度总上网电量92.7067亿千瓦时，同比增8.03%；全年391.2334亿千瓦时，同比增10.54%[1] - 2024年第四季度江苏地区控股电力公司平均上网电价0.4987元/千瓦时（含税），河南地区0.4567元/千瓦时（含税）[3] 煤炭业务 - 2024年第四季度原煤产量375.43万吨，同比增9.39%；全年1368.01万吨，同比增5.46%[4] - 2024年第四季度洗精煤产量64.83万吨，同比降20.10%；全年288.65万吨，同比降12.26%[4] - 2024年第四季度原煤销售量375.50万吨，同比增10.46%；全年1368.31万吨[4] - 2024年第四季度洗精煤销售量70.41万吨，同比降15.76%；全年289.44万吨，同比降11.65%[4] - 2024年第四季度煤炭采选销售收入204455.30万元，同比降31.56%；全年916043.44万元，同比降19.20%[4] - 2024年第四季度煤炭采选销售成本151654.98万元，同比增4.97%；全年499222.81万元，同比降1.59%[4] - 2024年第四季度煤炭采选毛利52800.32万元，同比降65.77%；全年416820.63万元，同比降33.45%[4]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.29% [8] - 纳入评价范围单位营收占比99.97% [8] 缺陷评价标准 - 财报内控错报金额占资产总额1%以上为重大缺陷[15] - 非财报内控财产损失占资产总额1%以上为重大缺陷[16] 缺陷结果 - 报告期内公司无财报内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[19][20] 整改情况 - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财报内控重大和重要缺陷[19] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财报内控重大和重要缺陷[21] 审计结论 - 内控审计意见与公司财报内控有效性评价结论一致[7]