业绩总结 - 公司2024年经营绩效营业收入为534,863.29万元[45] - 2024年公司缴纳税款20104.13万元[132] - 2024年公司持有的光伏电站共计发电4.08亿度[188] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年是“十四五”发展规划收官之年和“十五五”规划开局之年[24] - 公司致力于新能源光伏产业稳健经营，实施股权多元化或混改[90] - 公司进行资产优化重组，提升资本运作能力形成新增长点[91] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司收购韩国erae Automotive 70%股权[31] 其他新策略 - 公司设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会推动ESG治理工作[49] - 公司按国资委要求梳理118项具体任务提升上市公司质量[92] - 公司打造规范治理体系，构建“四会一层”治理结构[96][97] - 公司制定《风险预警实施细则》等风险管理相关制度[115] - 公司制定《内部控制监督评价管理细则》等合规管理制度[123] - 公司基于TCFD建议框架构建应对气候变化管理体系[151] 运营数据 - 公司持有运营约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，具有1GW/年硅片、4.9GW/年组件产能[35] - 公司全球汽车热系统业务拥有12家工厂，2个研发中心，1500余名员工[37] 党建与会议 - 党委中心组学习25次，参与200余人次[45] - 党委会召开21次，审议“三重一大”事项71项，党委前置研究42项[45][101] - 股东大会召开5次，审议/审阅议案32项[45][100][103] - 董事会会议召开11次，审议/审阅议案45项[45][106] - 监事会会议召开6次，审议/审阅议案24项[45][111] 培训与活动 - 公司开展1122人次廉洁培训[45] - 公司开展860人次安全生产培训、100次安全应急演练、100人次产品质量培训[45] - 负责任营销培训时长18,318.90小时，员工培训覆盖率28,897.5小时[45] - 法务合规培训时长70小时，风控管理培训24小时[45] 环保数据 - 2024年温室气体排放总量（范围一和范围二）为59,469吨二氧化碳当量，环保资金投入248.45万元[45][149] - 2024年航天机电实现温室气体减排14,534吨二氧化碳当量[152] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为128,953吨、59,469吨、74,003吨二氧化碳当量[154] - 2022 - 2024年公司能源消耗总量分别为17621.59吨、17123.13吨、14105.39吨标准煤[181] 人员变动 - 2024年12月贺宁坡离任，戴波被聘任为副总经理兼财务负责人[113] 信息披露 - 披露公告数量为53份，其中定期公告4份，临时公告49份[141] - 召开业绩说明会2次，e互动18次，投资者问题回复率为95%[143]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月8日[2]

公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

财务审计 - 审计公司对航天机电2024年度财报审计并出具报告，审核金融业务情况汇总表[3] - 金融业务情况汇总表应与已审财报一并阅读以理解关联交易金融业务情况[4] - 审计公司认为汇总表符合规定，如实反映2024年度关联交易金融业务情况[8] 金融业务数据 - 财务公司存款期初1,596,821,782,000.45元，本期增71,054,012.22元，减5,082,158,410,727.28元，期末42,551,032.32元，利息收入 -863,862,632.32元[11][12] - 向财务公司短期借款期初230,001,500,000.00元，本期增220,000,000,000.00元，减235,000,000,000.00元，期末220,000,000,000.00元，利息费用27,147,500.03元[11][12] 其他 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期为2020/11/02[17]

一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航 天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公司下属部分成员单位共 同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 二、航天财务公司内部控制情况 上海航天汽车机电股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科技 财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅航天财务公司的财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 2024 年航天财务公司认真贯彻落实国资委《关于做好 2024 年中央企业内 部控制体系建设与监督工作有关 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上海航天汽车机电股份有限公司（以下简 称"公司"）、《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | | ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-006 上海航天汽车机电股份有限公司 关于申请航天财务公司综合授信额度的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： 1、过去 12 个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按 照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。 2、过去 12 个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。 一、 关联交易事项概述 根据上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展及 2025 年经营计划，拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）授信 到期后，由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信。 2025 年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为 2.6 亿元（具体金额以航天 财务公司最终核定为准），用途包括但不限于贷款、开具汇票、开立保函、开立信 用证、票据贴现、保理等，期限壹年，并拟部分转授信给子 ...

坏账核销 - 公司拟清理应收款项余额1659.56万元并核销坏账准备[2] - 连云港神舟新能源拟核销坏账1551.25万元[2] - 传统汽配业务拟核销坏账7.67万元[4] - 爱斯达克拟核销坏账56.99万元[5] - ESTRA Auto拟核销坏账43.65万元[6] 相关审议 - 核销事项经董事会和监事会审议通过[8] - 无需提交股东大会审议[9] - 独立董事和监事会同意核销[10][11]

审计安排 - 2024年11月天健会计对航天机电财务状况预审[1] - 2024年12月初 - 2025年2月中旬审计年度财报[1] - 2025年2月中旬 - 3月上旬整理底稿并出具报告[2] 沟通情况 - 2024年12月27日、2025年2月14日、3月4日沟通审计问题及结果[2] 审计重点及人员 - 重点关注跨期确认收入和结转成本费用等情况[2] - 现场审计小组24人，含审计、复核及合伙人[3] 独立性及资质 - 天健与公司无相互投资等密切关系[4] - 签字注册会计师有专业知识和职业证书[4]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提减值准备5131.19万元[2] - 本次计提影响公司当期损益金额为5131.19万元[8] 减值详情 - 应收款项计提坏账准备294.64万元[3] - 存货跌价准备计提3365.98万元[4] - 固定资产减值准备计提1469.57万元[5] - 工程物资减值准备计提1.00万元[7] 单项计提 - 爱斯达克应收威马汽车款项904.73万元按100%计提[3] - 内蒙古神舟应收太阳能科技款项41.04万元全额计提[4] - 爱斯达克应收30家客户款项271.39万元按100%计提[4] - ESTRA Auto对固定资产计提减值207.87万元[6][7] - 兰州恒能对110kV汇集站计提908.61万元[5] - 内蒙古神舟对5MW光伏发电项目设备计提1.00万元[7]