内部控制审计 - 审计当代文体公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 审计结论 - 当代文体公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初余额16,015.33万元[10] - 2024年度累计发生额（不含利息）39,492.06万元[10] - 2024年度利息74.36万元[10] - 2024年度偿还累计发生额28,803.06万元[10] - 2024年度期末余额26,778.70万元[10] 控股股东及附属企业 - 预付款项期初余额4.97万元，年度发生额7.95万元，期末余额2.76万元[9] - 应收账款期初余额2,105.82万元，年度发生额5,476.09万元，偿还额3,558.75万元，期末余额4,023.16万元[10] 子公司及控制法人 - 湖北吉兆其他应收款期初11,000.00万元，年度发生额20,544.00万元，偿还额21,659.89万元，期末余额9,884.11万元[10] - 武汉当代银兴其他应收款期初1,939.73万元，年度发生额343.00万元，期末余额2,282.73万元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入42,905.69万元，上年度52,503.45万元[4] - 2024年营业收入扣除后金额32,973.02万元，上年度30,324.56万元[6] - 2024年影院租赁类收入37.32万元[6] - 2024年影院包场业务（非放映）类收入67.01万元[6] - 2024年物业服务其他增值服务类收入57.74万元[6] 收入构成 - 2024年营业收入扣除项目合计9,932.67万元，占比23.15%，上年度22,178.89万元，占比42.24%[4] - 2024年用材料非货币性资产交换等收入238.35万元，上年度9,662.59万元[4] - 2024年无关关联交易收入9,694.32万元，上年度12,516.30万元[4] - 2024年与主营业务无关业务收入小计9,932.67万元，上年度22,178.89万元[4]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王敏） 本人作为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《上市规则》）和《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年 的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对董事会审议的重大事项提供了独立客观的建议，切实维护了公司和股东 的利益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王敏，50 岁，研究生学历，博士学位，中国注册会计师、律师。曾任国 家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经政法大学教师（副 教授）；阿尔特汽车技术股份有限公司、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人自 2024 年 ...

独立董事履职 - 独立董事出席董事会审计委员会2次、薪酬与考核委员会1次[5] - 出席独立董事专门会议2次，审议重要议题[6] - 应参加董事会2次，亲自出席2次[10] 公司事务 - 聘请中审众环会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[18] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[19] 评价与报告 - 独立董事认为公司信息披露义务履行良好[20] - 《2024年度独立董事述职报告》签字于2025年3月27日[24]

公司治理 - 独立董事参加董事会2次，均亲自出席[10] - 出席董事会提名委员会会议1次、审计委员会会议2次[6] - 出席独立董事专门会议2次，审议重要议题[7] 审计与合规 - 聘请中审众环为2023年度财务报告及内控审计机构[19] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[20] 信息披露与薪酬 - 公司信息披露真实、及时、准确、完整[21] - 董事、高管薪酬及考核发放程序合规[22] 关联交易与承诺 - 任期内无应披露关联交易[14] - 无公司及相关方变更或豁免承诺情况[15] 收购决策 - 任期内无公司被收购相关决策及措施[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会战略委员会2次、提名委员会2次[6] - 2024年公司召开10次独立董事专门会议，独立董事出席8次[7] - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[10] - 2024年独立董事审阅2023年年度及2024年各季度报告[9] 市场扩张和并购 - 2024年通过董事会审议收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易议案[14] - 2024年通过董事会审议收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易议案[14] 财务相关 - 2024年4月29日审议通过对2022年年度相关财务数据进行更正及追溯调整的议案[20] - 2024年5月13日审议通过对2021年度、2020年度财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] 其他事项 - 2024年不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况[15] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施的情况[16] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[18] - 2024年度公司能按规定履行信息披露义务[22] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合实际及行业、地区水平，考核、发放程序合规[23] - 2024年独立董事履职获公司董事会等积极配合支持[24] - 2024年度独立董事按规定履职，维护公司及股东权益[24]

会议出席 - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[9] - 2024年出席董事会薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次、审计委员会7次[6] - 2024年公司召开10次独立董事专门会议，独立董事出席8次[7] 报告审阅 - 2024年独立董事审阅2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[9] 收购事项 - 2024年参与审议收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易议案[14] - 2024年参与审议收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易议案[14] 其他决策 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[19] - 2024年4月29日审议通过对2022年年度相关财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] - 2024年5月13日审议通过对2021年度、2020年度财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] 合规情况 - 2024年不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况[16] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施的情况[17] - 2024年度公司能按规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务[22] 薪酬与履职 - 公司董事、高级管理人员薪酬符合实际经营及行业、地区薪酬水平，考核、发放程序合规[23] - 2024年独立董事履职获公司董事会等积极配合支持[24] - 2024年度独立董事按规定履职，维护公司及股东权益[24]

公司治理 - 独立董事出席提名、薪酬等会议共3次[5][6] - 独立董事应参加董事会2次，均亲自出席[9] 审计与变更 - 聘请中审众环为2023年度审计机构，期限一年[18] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[19] 合规情况 - 公司信息披露义务履行符合规定[20] - 董事、高管薪酬考核发放程序合规[21] - 无关联交易、承诺变更、被收购相关情况[13][14][15]

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件，以及 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司续聘中审众环继续为公司 提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。中审众环的基本情况如 下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 ...