国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张擎） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的专 业领域积累了丰富的工作经验。个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中， 换届选举后召开股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席董事 会1次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的 情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下： | | 参加董事会会议情况 | | ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，评级为优于大市 [2] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是能源数字化转型骨干企业，将受益于“数字中国”和新型电力系统建设机遇，一方面垒实业务基础，另一方面开拓新型业务，成长空间大 [9] - 预计23 - 25年公司最高占比产品云网基础设施增速分别为5%，5.5%，6%；营业收入增速分别为5.6%，6.5%，7.6%；云网基础设施毛利率分别为18.48%，19.48%，20.48%；整体毛利率为21.1%，21.6%，22.1% [9] - 预计2023 - 2025年营业收入分别为80.39/85.65/92.14亿元，归母净利润分别为8.36/10.12/11.82亿元，对应EPS分别为0.70/0.84/0.98元，给予2024年动态PE 25 - 30倍，6个月合理价值区间为21.04 - 25.25元 [9] 根据相关目录分别进行总结 股票数据 - 04月19日收盘价17.76元，52周股价波动12.77 - 21.58元，总股本/流通A股为1202/1194百万股，总市值/流通市值为21348/21211百万元 [2] 市场表现 - 与沪深300对比，1M、2M、3M绝对涨幅分别为 - 6.8%、12.2%、24.2%，相对涨幅分别为 - 5.8%、8.1%、15.9% [4] 投资要点 - 业绩稳健，2023年营收80.39亿元，同比5.57%；归母净利润8.36亿元，同比4.29%；扣非净利润7.87亿元，同比1.41% [5] - 2022年云网基础设施营收38.95亿元，同比1.24%，占比51.14%，毛利率17.48%；电力数字化营收16.52亿元，同比8.73%，占比21.70%，毛利率22.18%；企业数字化营收20.49亿元，同比 - 1.44%，占比26.91%，毛利率25.42% [5] 子公司情况 - 旗下四家子公司是2019年与国网信通产业集团重大资产重组时置入资产，上市公司统筹布局赋能子公司业务发展，还开展机制创新工作 [6] - 中电普华2023H1营收9.10亿元，净利润0.74亿元；中电飞华2023H1营收8亿元，净利润0.53亿元；继远软件2023H1营收5.92亿元，净利润145.67万元；中电启明星2023H1营收5.09亿元，净利润0.38亿元 [6] 业务发展 - 电力数字化业务在电网客服、生产、交易、“双碳”、企业智慧能源服务等方面有进展 [7] - 企业数字化业务在电网经营、企业经营数字化服务方面有成果 [7] - 云网基础设施在电网中台、数字基础设施、云网基础设施服务方面有项目推进 [7] 财务数据 |指标|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|7466|7615|8039|8565|9214| |(+/-)YoY(%)|6.5%|2.0%|5.6%|6.5%|7.6%| |净利润（百万元）|677|802|836|1012|1182| |(+/-)YoY(%)|11.6%|18.4%|4.3%|21.0%|16.8%| |全面摊薄EPS(元)|0.56|0.67|0.70|0.84|0.98| |毛利率(%)|19.0%|20.6%|21.1%|21.6%|22.1%| |净资产收益率(%)|13.2%|14.0%|13.2%|13.8%|13.9%|[8] 经营举措 - 募投方面，2020年增发募资14.81亿元，截至2023年6月30日累计投入12.82亿元，投向多个项目 [9] - 股权方面，控股股东划转4700万股给中国电信投资，未来探索业务合作 [9] - 研发方面，2023H1研发投入约2.26亿元 [9] - 管理方面，构建完善高效内部精益管理体系 [9] 可比公司估值 |代码|简称|总市值（亿元）|2023A/E净利润（亿元）|2024E净利润（亿元）|2025E净利润（亿元）|2023A/E PE（倍）|2024E PE（倍）|2025E PE（倍）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |688248|南网科技|150.27|2.81|4.54|6.49|53.42|33.07|23.15| |002063|远光软件|95.83|3.44|4.56|5.60|27.84|21.00|17.12| |600406|国电南瑞|2049.17|74.28|86.83|99.98|27.59|23.60|20.50| |行业平均| - |765.09|26.84|31.98|37.36|36.28|25.89|20.26| |600131|国网信通|213.48|8.36|10.12|11.82|25.55|21.10|18.07|[10] 公司业务分拆 |业务|指标|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |企业数字化|营收（百万元）|2049.35|2080.18|2121.87|2175.00| | |同比| - 1.44%|1.50%|2.00%|2.50%| | |毛利率|25.42%|25.42%|25.42%|25.42%| |云网基础设施|营收（百万元）|3894.57|4089.30|4314.21|4573.06| | |同比|1.24%|5.00%|5.50%|6.00%| | |毛利率|17.48%|18.48%|19.48%|20.48%| |电力数字化|营收（百万元）|1652.40|1850.69|2109.78|2447.35| | |同比|8.73%|12.00%|14.00%|16.00%| | |毛利率|22.18%|22.18%|22.18%|22.18%| |总计|营收（百万元）|7615.10|8038.94|8564.64|9214.19| | |同比|2.0%|5.6%|6.5%|7.6%| | |毛利率|20.6%|21.1%|21.6%|22.1%|[11] 财务报表分析和预测 - 利润表、资产负债表、现金流量表等多指标呈现不同年份数据及变化趋势 [12][13]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-012 号 国网信息通信股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术 集体业绩说明会的公告 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-012 号 经营成果和财务状况，公司计划于2024 年4月29日下午13:30-16:00 参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业 绩说明会。 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30-16:00。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。 征集问题方式：投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-011 号 国网信息通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-011 号 2024-005 号、2024-006 号、2024-007 号公告。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分 限制性股票事宜由董事会办理，无需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于回购注销部分限制 性股票减少注册资本通知债权人的公告》（2024-008 号）。截至 2024 年 3 月 23 日已满 45 日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债 务或者提供相应担保的情况。 二、本次限制性股票回购注销情况 重要内容提示： 回购注销原因：根据国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:(028) 87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 之 法律意见书 康达法意字【2024】第 1265 号 二〇二四年四月 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 n 目 录 | 释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-010号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司董事会于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知和会议资料，公司第 九届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议应表 决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任郭正雄先生为公 司副总经理。（简历详见附件） 公司董事会提名委员会对郭正雄先生任职资格进行审查，认为其 任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》 相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。 郭正雄，男，1986 年 8 月生，汉族， ...

公司概况 - 国网信通定位于国网旗下的数字化信息化建设核心单位，稳定占据领先市场份额[2] - 公司主要业务包括电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施，保持增长态势[3] - 归属母公司股东净利润2019-2023年平均年化复合增速约14%[3] - 有望持续受益电网数字化建设，2023、2024年预计净利润分别为8.4、10.4亿元[7] - 前身为岷江水电，2019年进行了重大资产重组，业务转变为电网云网融合为主[11] 业务发展 - 主要从事云网融合相关的基础设施和运营服务应用业务，云网基础设施占比最大[12] - 拥有四大核心子公司，中电普华、中电飞华贡献较高收入[14] - 信息通信业务收入增长超过20%，电力数字化业务收入年化复合增速最高[16] - 拓展负荷侧市场，有望带来经营增量[41] - 股权激励计划有望激发公司核心员工积极性，加速网外业务拓展速度[47] 技术优势 - 具有技术、份额优势，拥有多个实验室和研究中心，技术研发投入和人才储备优势明显[25][28][29] - 在国网数字化招标中份额稳定且领先，近几年份额基本稳定在20%左右水平[33] - 光模块、路由器、交换机等数字化设备持续增长[24] 市场前景 - 电网数字化投资规模持续增长，2023年的数字化招标总金额达到85亿元，年化复合增速约24%[21] - 未来电力市场化改革趋势确定，负荷侧市场发展空间广阔，公司在负荷侧市场有优势[43] - 预测2024、2025年收入和净利润分别为91亿元、103亿元和10.4亿元、12.0亿元[52] - 若电网数字化相关业务发展不及预期，可能影响公司经营层面增长速度[53][54]

重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行结案阶段 ●北京中电飞华通信有限公司所处的当事人地位：一审被告、二审 上诉人、被执行人 ●涉案的金额：约 2,789 万元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：是 公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司（以下简称"中电飞 华"）及其分支机构中电飞华上海分公司于 2024 年 2 月 28 日收到上 海市浦东新区人民法院执行结案通知书【（2023）沪 0115 执 19810 号】， 现将相关情况公告如下： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-009号 国网信息通信股份有限公司 关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司 涉及诉讼执行结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 关于本次诉讼的基本情况、一审判决及二审判决情况详见公司 2021 年 12 月 16 日、2022 年 11 月 11 日、2023 年 3 月 23 日在上海证 券交易所网站及指定媒体披露的 2021-059 号、2022-061 号、2023-009 号公告。 二、本次 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-007 号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）限制 性股票 460,000 股，回购价格为 9.05 元/股，现将具体情况公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、 第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于制定<公司 2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》《关 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事 2.董事会在审议本次限制性股票回购注销事项时，审议及表决程 序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见 因此，我们一致同意公司按照相关规定对上述人员的相关股份进 行回购并注销。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第 三次会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会 议有关事项发表如下独立意见： 独立董事：鲁 篱、刘用明、余 振、张 擎 2024 年 2 月 7 日 一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚 未解锁的限制性股票的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有 关规定，我们认为： 1.鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人调离公 司，公司回购并注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票， ...