证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-013号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，于 2024 年 4 月 14 日发出会议资料，公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事及授权代 表 11 名（董事倪平波先生因工作原因委托董事王伟先生出席会议并表 决，董事陈磊先生因工作原因委托董事李成波先生出席会议并表决）。 会议由董事长王奔先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、以 11 票同意、0 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全公司 ESG 管理体系，提高公司董事会环 境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）的工作 效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国网信息通信股份有限 公司章程》《国网信息通信股份有限公司董事会议事规则》及其他 相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责对公司环境、社会及治理工作决策、研究并提出建 议，监督指导公司环境保护及气候相关事宜、社会责任、规范治理 等工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会委员由至少三名董事组成。 第四条 ESG 委员会委员员由董事长或者二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工 作。召集人由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）为公司及子 公司提供金融服务，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》， 由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务，本次交易构成关 联交易。 本次关联交易事项经公司第九届董事会第五次会议、第九届监 事会第四次会议审议通过，关联董事均回避表决，尚需提交公司股东 大会审议批准。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-018号 国网信息通信股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订 《金融业务服务协议》暨关联交易公告 本次关联交易遵循公平、公正原则，不影响公司的独立性，不 会损害公司及全体股东的利益。 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 一、关联交易概述 为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，减少资金 在途时间，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电 财为公司提供存款、结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债 1 证券代码：600131 证券简称 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-019号 国网信息通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》，规 定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的调整。 本次会计政策变更不会对公司经营成果、财务状况和现金流量产 生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监 事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情 况公告如下： 2.变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：202 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余振，男，1980年5月生，中共党员，经济学博士后，教授，现 任武汉大学弘毅学堂院长、经济与管理学院副院长、博士生导师，兼 任长江证券股份有限公司独立董事、南国置业股份有限公司独立董事、 中国美国经济学会副会长兼秘书长、国家高端智库国际法治研究院团 队首席专家、教育部区域国别备案基地武汉大学美加所所长。2023 年12月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 （余振） 作为 ...

国网信息通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）核准， 国网信息通信股份有限公司（于 2020 年 2 月 21 日更名，以下简称 "公司"）以非公开发行股份方式向 12 名特定投资者发行了人民币 普通股 88,048,293 股，发行价格为 16.82 元/股，本次募集资金总额 为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用 37,473,866.42 元（含税） 后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元。 上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，实际到账金额 1,443,947,981.05 元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行 费用 449,559. ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-020号 国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会及上海证券交易 所对上市公司相关规则体系进行优化调整的情况并结合公司实际，为 进一步规范公司治理体系，强化公司制度体系与监管规则的契合，现对 《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 第一条 为维护国网信息通信股份有限 | 修订后章程内容 第一条 为维护国网信息通信股份有限公 | | --- | --- | --- | | | 公司（以下简称"公司"）及股东和债 | 司（以下简称"公司"）及股东和债权人 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 为，根据以下法律、法规及规范性文件 | 据以下法律、法规及规范性文件的规定， | | | 的规 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李晓慧） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的会 计审计等专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 李晓慧，女，1967年12月生，中共党员，博士，经济学教授，博 士生导师。历任沧狮会计师事务所副所长，在河北省财政厅国有资产 管理局、中国注册会计师协会专业标准部工作，曾任中央财经大学会 计学院副院长、党总支书记。现任中央财经大学会计学院教授，方大 特钢科技股份有限公司独立董事，交通银行股份有限公司独立董事。 本人于2020年2月至2023年12月担任公司第八届董事会独立董事，因 第八届董事 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程 序，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国网信息通信股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议、提出方案 或建议并监督实施。战略委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由三名或五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报董事会批 准。主任委员不得兼任董事会其它专门委员会的召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格， ...

国网信息通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含首次聘任、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为， 提高审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告及其内部控制有效 性发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及其内部控制有 效性审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大 会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会 ...