（一）资质条件 1.基本信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《苏豪弘业股份有限公司章程》《苏豪弘业股份有限公司董事会审计 与风控委员会工作细则》等规定和要求，苏豪弘业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）； 苏豪弘业股份有限公司审计与风控委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 报告 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制 为特殊普通合伙会计师事务所； 注册地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计 ...

担保情况 - 2025年拟为7家控股子公司提供不超5.25亿元保证式担保[3] - 截至目前对控股子公司担保余额32,940万元[2] - 化肥公司按60%、其他股东按40%比例担保[6] - 各子公司有不同资产负债率及新增担保额度和占比[8] - 担保协议待股东大会批准后授权管理层签订[13] - 2025年4月27日董事会通过担保议案[15] - 截至公告披露日对外担保总额7.35亿元[16] - 为控股子公司担保总额5.48亿元，占归母净资产25.80%[16] - 为参股公司苏豪租赁担保总额1.87亿元，占归母净资产8.79%[16] - 公司及控股子公司无逾期担保[16] 业绩数据 - 2024年12月31日总资产551,688,745.06元，负债505,886,570.88元，所有者权益45,802,174.18元[10] - 2024年度营业收入469,506,316.58元，净利润10,740,282.50元[10] 子公司信息 - 弘业永恒注册资本3000万元，公司持股60%[11] - 弘业工艺品注册资本2550万元，公司持股100%[11] - 弘业环保注册资本2323.50万元，直接持股38.74%，间接持股8.61%[11] - 南通弘业注册资本14025.80万元，公司持股100%[11] - 2024年12月31日弘业永恒总资产244,808,974.21元，负债176,609,079.79元，所有者权益68,199,894.42元[12] - 2024年度弘业永恒营业收入671,785,094.56元，净利润26,018,305.46元[12]

套期保值交易 - 目的是规避价格及汇率波动风险[2][4] - 商品套期保值保证金占用不超1.15亿人民币[2][5] - 外汇衍生品合约外币累计不超1.2亿美元[2][5] 交易相关 - 资金主要为自有资金[6] - 品种为外币汇率等[2][7] - 工具为境内标准期货合约等[7] - 场所为境内场内或场外[2][7] 交易期限与审批 - 授权额度使用期限不超12个月[8] - 2025年4月27日议案待股东大会审议[10] 风险管控 - 采取完善制度等措施管控风险[11][12][13]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事为冯巧根、王廷信和唐震[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-014 单位：元 | 科目 | 计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 应收账款减值准备 | 5,992,825.00 | | 其他应收款减值准备 | -8,324,054.91 | | 信用减值准备合计 | -2,331,229.91 | | 资产减值损失 | | | 存货跌价损失 | 6,969,950.12 | | 合同资产减值损失 | -113,134.79 | | 长期股权投资减值损失 | - | | （母公司对控股子公司计提，合并报表层面抵减） | | | 资产减值准备合计 | 6,856,815.33 | 苏豪弘业股份有限公司 关于 2024 年度计提相关资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备和 资产减值准 ...

苏豪弘业股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《苏豪弘业股份 有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》等有关规定，苏豪弘业股份有限公 司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）第十届董事会审计与风控委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度认真履行职责，现将有关情 况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司董事会审计与风控委员会由 3 名董事组成，成员均为不在公司担任高级 管理人员的独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计与风控委 员会成员均具有能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计 与风控委员会的工作。 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/24 | 年年度经营情况和重大事项的进展情况汇报； 1.听取管理层关于公司 2023 | | | 2.审阅公司 2023 年年度财务快报，听取财务部汇报 2023 年度财务报表及 | | | 分析财务指标重大变化的原因， ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点召开[3] - 会议地点为南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月28日[6] 议案信息 - 审议议案共11项，含2024年度财务决算报告等[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月21日[15] - 登记时间为2025年5月22 - 27日（节假日除外）[17] - 登记地点为江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室[17]

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-013 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议通知 以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。会议由全体监事推选沈俊华女士主持，本次会议应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并 对公司 2024 年年度报告发表书面审核意见 监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及相关 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-012 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于<公司 2024 年度法治合规管理工作报告及公司 2025 年 度法治合规管理工作计划>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。 具体内容参见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏 豪弘业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。 三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 会议表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案全体董事回避表决，一致同意提交股东大会审议。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会议通 知 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-016 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 73.85%。 苏豪弘业股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 24,676,750.00 ...