| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 应参加本次会议的监事为 6 人，亲自出席的监事为 6 人，本次会议实有 6 名 监事行使表决权。 本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度财务决算报告 本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于对董事会编制的公司《2023 年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编 制的公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 一、 监事 ...

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事和1名非高管董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，经董事会全体董事过半数选举产生[4] - 委员任期与其董事任期一致，届满连选可连任[4] 审计委员会运作 - 每年至少召开一次无经理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[9] - 决策事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 定期报告披露前至少召开一次会议，可召开临时会议[16] - 会议应提前3天通知全体委员[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] 审计委员会记录 - 会议记录保存期限为10年[22] - 会议记录应包含会议召开信息、委员发言要点、决议表决方式和结果等[23] 审计委员会责任与披露 - 委员需在会议决议上签字并承担责任，异议委员可免责[23] - 会议议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[23] - 出席会议委员对会议所议事项负有保密义务[25] - 新任委员到任时公司应披露委员情况及人员变动情况[27] - 公司须在披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[27] - 履职重大问题触及披露标准公司须及时披露及整改[27] - 意见未被董事会采纳公司须披露并说明理由[27] - 公司须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[27] 工作规程 - 本工作规程自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[30][31]

公司治理 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会[2] - 报告期内召开3次审计委员会等会议[3][4] - 2023年部分董事及高管变更，程序合规[7][8] 独立董事履职 - 独立董事韩海鸥2023年履职表现良好[2][4][6] 合规情况 - 截至2023年底无违规担保和资金占用[7] - 报告期内无募集资金使用[7] 利润分配 - 拟定年度现金利润分配方案合规[9] 同业竞争 - 第一大股东履行放弃同业竞争承诺[9] 内部控制 - 董事会对内控自我评价并将审计[10] - 内控制度健全且执行有效[10]

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会 审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）2023 年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审 阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外 部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下： 1、审计委员会于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第三季度报告工作会议， 审议通过了公司《2023 年第三季度财务会计报告》、《2023 年第三季度报告》和 《董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度财务会计报告的审阅意见》。 2、审计委员会与年审注册会计师于 2024 年 1 月 5 日召开了 2023 年度审计 工作计划协调会，协商确定了 2023 年度审计工作计划。 3、2024 年 1 月 5 日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编 制的 2023 年度财务会计报表，并出具了 ...

独立董事情况 - 独立董事及相关亲属不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事无直接或间接持上市公司已发行股份1%以上情形[1] - 独立董事不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[1] - 独立董事无直接或间接持上市公司已发行股份5%以上的股东情形[1] - 独立董事及相关亲属不在上市公司控股股东附属企业任职[1] - 独立董事不是与上市公司有重大业务往来的人员[1] - 独立董事不是为上市公司提供财务等服务的人员[1] - 最近十二个月内独立董事不曾有上述列举情形[1] - 独立董事不属于规定的不具备独立性的其他人员[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacrt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9 日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 铁龙 证券简称：20 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资者可在 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00- ...

会议组织 - 独立董事专门会议由3名独立董事参加[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时其他两名可自行召集并推举代表主持[6] - 董事会秘书提前三日通知，紧急情况可随时通知并说明[6] 会议召开 - 原则上现场召开，必要时可用视频、电话等方式，不能出席可书面委托[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数同意[8] 会议表决与记录 - 表决方式为书面投票表决[8] - 会议记录等档案保存期限不少于10年[8] 决议责任与报送 - 独立董事应在决议签字并担责，有异议记载于记录可免责[8] - 通过的议案及表决结果书面报送公司董事会[9] 制度生效与修改 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[11]

业绩总结 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）[4] - 合计拟派发现金红利143607406.14元（含税）[4] - 2023年末期末可供分配利润为4885004052.14元[4] - 本年度现金分红比例为30.50%[4] 决策进展 - 2024年4月8日召开董事会会议通过2023年度利润分配方案[7] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，董事会和股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 应在被审计年度第四季度结束前完成[10] 聘期与限制 - 聘期一年，可续聘，连续聘任原则上不超8年，特殊不超10年[7][8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[8] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘事务所审计工作[12] - 分包转包或报告有质量问题不再选聘[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[14]

公司信息 - 证券代码为600125和163794，简称铁龙物流和20铁龙01[1] 人事变动 - 总经理辛明因工作变动辞任[2] - 副董事长李丰岩任总经理，辞去副董事长及审计委员职务[2] 时间信息 - 公告发布于2024年1月17日[2]