权益变动 - 桐乡国投将298,013,245股浙江东方股份(占总股本8.73%)无偿划转给润桐控股[11][29] - 划转基准日为2024年9月30日[30] 股权结构 - 浙江东方总股本为3,415,381,492股[28] - 变动后润桐控股持股8.73%，桐乡国投不再持股，其他股东持股91.27%[25][27][28] 公司信息 - 桐乡国投注册资本500,000万元，股东为桐乡市国有资本控股集团100%持股[14] 后续安排 - 权益变动尚需上交所合规确认、办理股份过户及国资委备案[37][38]

担保情况 - 2024年度为下属公司提供额度担保最高25.4亿元[5] - 2024年11月担保累计发生额4.006333亿元[3][5] - 截至2024年11月30日担保余额15.253345亿元[3][5][8] - 截至2024年11月30日担保余额占2023年度经审计归母净资产9.72%[3][8] 被担保公司 - 被担保公司有浙江济海、东方供应链等[3] - 浙江济海等为控股子公司，济桐贸易为参股公司[3] 其他 - 公司股票代码600120，证券简称浙江东方[1] - 公司有多只债券如23东方01等[1] - 不存在逾期担保及到期债务未清偿需担责情况[3][8] - 被担保人资产负债率均超70%[3][7]

股东大会信息 - 2024年12月10日在浙江省杭州市上城区召开[3] - 出席股东和代理人1204人[3] - 出席股东所持表决权股份占比57.59%[3] 议案表决情况 - 为中韩人寿担保议案A股同意比例97.9225%[7] - 修订办法议案获通过[7] - 聘请审计机构议案A股同意比例99.6502%[9] - 子公司借款议案A股同意比例97.9140%[9] - 5%以下股东对担保议案同意比例82.1367%[9] 股权结构 - 控股股东持股41.14%[10] 合规情况 - 律师事务所认为大会程序合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于11月21日公告[6] - 现场会议12月10日14点30分在杭州召开[8] - 网络投票时间为12月10日多个时段[8] 股东情况 - 现场会议股东及代理人2人，持股1703265954股，占比49.87%[12] - 网络投票股东1202名，代表股份224154250股，占比6.56%[12] 议案表决 - 《为中韩人寿发行资本补充债提供担保》同意股数占比97.9225%[14] - 《修订<违规经营投资资产损失责任追究暂行办法>》同意股数占比98.1520%[15] - 《聘请2024年度审计机构》同意股数占比99.6502%[16] - 《控股子公司向关联方借款》同意股数占比97.9140%[16] 会议结论 - 本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[17]

浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 12 月 3 日 会议召开日：2024 年 12 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为中韩人寿发行资本补充债提供担保的议案 | 何欣 | | 2 | 关于修订公司《违规经营投资资产损失责任追究暂 行办法》的议案 | 何欣 | | 3 | 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 | 童超 | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟于2024年12月31日前收购杭州联合银行不超3.94%股份[5] - 已收购杭州联合银行3.24%股份共70,712,450股[7] - 2024年10 - 11月多次竞得和受让股份，花费约5.37亿元[7][8][9] - 已完成70,712,450股股份托管登记，权属变更完成[7] - 公司将继续收购，最终比例不确定[4] 其他新策略 - 公司将提名1名非独立董事候选人，需股东大会审议[12]

业绩数据 - 2024年1 - 9月，中韩人寿营收295,447.38万元，净利润68.63万元[6] - 2023年末，中韩人寿营收258,618.82万元，净利润 - 32,733.33万元[6] - 2024年9月末，中韩人寿资产1,153,069.84万元，负债987,774.92万元[6] - 2023年末，中韩人寿资产903,978.59万元，负债739,820.33万元[6] 担保事项 - 公司拟为中韩人寿不超14亿资本补充债全额担保，期限不超10年[2][3] - 按实际发行规模0.75%/年收取担保费[3] - 截至2024年10月31日，公司对下属公司担保余额128,415.22万元，占2023年归母净资产8.18%[8] - 担保需提交公司股东大会审议[3][4] 其他信息 - 公司持有中韩人寿33.33%股权，为控股股东[5] - 中韩人寿资产负债率超70%，提醒关注担保风险[2][7]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，原审计机构为大华[4] - 2024年11月20日董事会通过聘请立信议案，尚需股东大会审议[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[6] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元等[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] 费用相关 - 2024年度财务报告审计费用154万元[8] - 2023年立信为上市公司审计收费8.32亿元[6]

财务相关 - 为中韩人寿发行不超14亿资本补充债全额担保，期限不超10年，按0.75%/年收担保费[2] - 2024年度审计费用拟确定为154万元[5] - 控股子公司向控股股东借款3亿，期限不超3年，年利率不高于3.60%[6] 会议相关 - 十届董事会第六次会议于2024年11月20日召开，9名董事实参表决[2] - 董事会决议于2024年12月10日召开2024年第四次临时股东大会[7] 议案表决 - 为中韩人寿发行资本补充债等多项议案表决通过[2][3][4][6][7]

关联交易 - 省国贸集团拟向国金租赁提供3亿借款，年利率不高于3.60%，期限不超3年[3] - 过去12个月已提供7亿借款[3] - 关联交易累计超公司近一期经审计净资产5%，需股东大会审议[4] 集团情况 - 省国贸集团成立于2008年2月，注册资本9.8亿[6] - 截至2023年底，资产总额1617.159611亿，净资产498.806381亿[6] - 2023年营收974.275345亿，净利润2.9136437亿[6] - 持有公司41.14%股份[6] 审议进程 - 2024年11月14日独董会同意并提交董事会[9] - 2024年11月20日董事会7票同意通过议案[9] - 关联交易尚需股东大会审议[9]