证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-062 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司连云港新材料公司、德清鑫晨公司和浙江东睦科 达通过高新技术企业重新认定，但暂未收到高新技术企业证书 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对江 苏省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》、 本次系连云港新材料公司、德清鑫晨公司和浙江东睦科达原高新技术 企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税 法》等有关规定，连云港新材料公司、德清鑫晨公司和浙江东睦科达自通 过高新技术企业重新认定后连续三年内可继续享受高新技术企业的税收优 惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-062 连云港新材料公司、德清鑫晨公司和浙 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-061 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于东莞华晶粉末冶金有限公司增资完成 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、增资情况概述 2023年12月20日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于对东莞华晶粉末冶金有 限公司增资的议案》，同意公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司 以自有资金对其全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称"东莞 华晶公司"）增资10,000万元。本次增资完成后，东莞华晶公司注册资本 由7,000万元增加至17,000万元。具体内容详见公司于2023年12月21日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号： 2023-058、2023-059。 二、增资进展情况 法定代表人：郭灵光 注册资本：17,000万元 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-060 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司通过高新技术企业重新认定，但暂未收到高新技术企业证书 2023年12月27日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发 布了《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案 的公告》，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过了高 新技术企业重新认定，高新技术企业证书编号为 GR202333100707，但截至 目前暂未收到高新技术企业证书。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业 重新认定后连续三年内可继续享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于对东莞华晶粉末冶金有限公司增资 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-059 重要内容提示： 增资对象的名称：东莞华晶粉末冶金有限公司 增资金额：本次增资10,000万元，增资完成后，东莞华晶粉末冶金 有限公司注册资本由7,000万元增加至17,000万元 本次增资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，该事项 无需提交公司股东大会审议 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组的情形 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 为了增强东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称"东莞华晶公司"） 的资本实力，优化东莞华晶公司的资产负债结构，推动东睦新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）MIM技术平台的战略发展规划的顺利实 施，公司控股子公司上海富驰高科技股份有限公司（以下简称"上海富驰 公司"）拟以自有资金对其全资子公司东莞华晶公司增资10 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-058 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司独立董事 工作制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会召开前，在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载修订后的《东睦新材料集团股份 有限公司独立董事工作制度》。 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-058 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知。 公司第八届董事会第八次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中 参加现 ...

东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年第 1 次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《东睦新材料集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事2名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富会计专业知识和经验的人员，应至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-057 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为山西东睦磁电有限公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山西东睦磁电有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保最高限 额为人民币5,000万元；截至本公告披露日，公司为其提供担保余额共计 人民币10,000万元（其中本次担保项下余额为0元） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023年12月15日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称 "中国建设银行"或"债权人"）签订了《本金最高额保证合同》（合同 编号：HTC331983700ZGDB2023N01M），公司为全资子公司——山西东睦磁 电有限公司（以下简称"山西磁电公司"或"债务人"）与中国 ...

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co" Ltd■ · (决 )字 E08-05101号 (以 " ")于2023 10月 18日 2023年 10月 30日 ,应 3人 ,实 3人 ,董 ,经 : 2023年 2023年 :赞 3票 ,反 0票 ,弃 0票 ,表 <东 >的 ;同 :赞 3票 ,反 0票 ,弃 0票 ,表 ' `' ' (本页无正文,为东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会审 计委员会第五次会议决议委员签字页) 董事会审计委员会委员签名: 吴红春 (V 汪永斌 芦德宝 东睦新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 10月 30 日 2 t a lead ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-056 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-056 关于上海富驰高科技股份有限公司应收搬迁 补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的第三笔搬迁补 偿款600,000.00元人民币，剩余35,200,345.20元人民币搬迁补偿款尚未 收到。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投 资者关注投资风险 一、交易概述 2021年12月30日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会第十九次会议，审议并全票通过了《关于授权上 海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）承租的位于上海市宝山区逸 仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、上海富驰增资扩股引入投资者事项完成情况 2023年9月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资 扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，董事会同意上海富驰高 科技股份有限公司（以下简称"上海富驰"）通过增资扩股形式引入深圳 市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星 火"），并同意公司放弃优先认购权，由远致星火以现金方式对上海富驰 进行增资28,235.2941万元，其中1,319.6441万元计入上海富驰注册资 本，其余26,915.65万元计入资本公积。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2023-055 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于上海富驰增资扩股引入投资者事项完成 暨注册信息变更的公告 2023年11月17日，远致星火已根据《关于上海富驰高科技股份有限公 司之增资协议》约定 ...