诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司高级 管理人员许松青先生提交的书面辞职报告，因公司内部岗位调整，许松青先生 申请辞去公司总经理一职，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。根据《公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，许松青先生的辞职申请自 其辞职报告送达公司董事会之日起生效。许松青先生辞去公司高级管理人员职 务后，仍将继续在公司担任副董事长的职务。 许松青先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对许松青先生在任职期间的工作表示衷心的感谢! 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-027 诺德新材料股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第三十次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立志 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司 南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-030 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：临 2024-029）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 特此公 ...

人事变动 - 2024年4月10日公司董事会同意聘任陈郁弼为总经理[2] - 陈郁弼不再担任常务副总经理，任期至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 陈郁弼1966年生，台湾淡江大学本科毕业[6] - 2016年4月至今曾任常务副总经理，持股792,040股[6] - 与大股东无关联，任职资格符合要求[6]

公司基本信息 - 公司名称为诺德新材料股份有限公司，简称为诺德股份[15] - 公司注册地址位于吉林省长春市高新北区航空街1666号[15] 公司财务状况 - 公司的营业收入为4,571,598,482.30元，较上年同期下降2.92%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为27,313,484.06元，较上年同期下降92.25%[15] - 公司的总资产为15,238,872,730.17元，较上年增长9.06%[15] - 基本每股收益为0.0166元，较上年同期下降92.06%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0816元，较上年同期下降141.42%[16] 公司经营情况 - 公司2023年持续关注国内外市场动态，扩充产能、拓展海外客户，提升盈利能力[22] - 公司作为动力锂电铜箔行业领先企业，致力于满足动力锂电池技术需求，产品已形成稳定销售[25] - 公司在技术创新、产品质量、客户结构方面持续优化，力争成为全球新能源材料产业链中的重要力量[26] - 公司紧跟光伏及储能领域发展，依托光伏电站资源布局充电、储能新应用领域，助力国家实现能源自主目标[28] 公司生产产品 - 公司主要从事锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售[42] - 公司的主要产品包括4-6微米极薄锂电铜箔、8-10微米超薄锂电铜箔、9-70微米高性能电子电路铜箔等[43] - 双面光锂电铜箔具有双面结构对称、金属密度接近铜理论密度、表面轮廓度极低等特性，主要应用于汽车动力电池、3C锂电池等行业[44] 公司发展战略 - 公司将加大超薄锂电铜箔的生产与研发，定位于生产高能量密度、高安全性、长循环寿命以及低成本的高端极薄锂电铜箔产品[110] - 公司将继续坚持“提质扩量、优化结构”的发展思路，稳中求进推动公司主业发展[111] - 公司将通过加大研发投入，提升高端产品竞争力、增加产品附加值；在6微米锂电铜箔产品持续放量的同时，也保证4.5微米、4微米锂电铜箔及微孔铜箔产品的规模化经营和超厚铜箔的批量化销售[112] 公司治理情况 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司的经济效益情况确定[151] - 董事、监事、高级管理人员的年度报酬根据公司年终考评结果发放[152] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计即应付报酬合计[153]

公司概况 - 公司成立于1989年，1997年在上海证券交易所主板上市，旗下有四大电解铜箔生产基地[20] - 核心产品为3.5 - 8微米锂电铜箔等，拥有两百多项核心专利，参与制定国家锂电铜箔行业标准[20] 财务与运营 - 2023年计划投资77亿元在湖北黄石建设复合集流体产业园和光储能源电站零碳智慧产业园[27] - 2023年5月计划在比利时瓦隆州投资设生产基地，一期规划年产能3万吨锂电铜箔等，总投资预计5亿欧元[147] 产品研发 - 成功研发出3.5微米、4微米、6微米双面光锂电铜箔产品[27] - 研发的无卤无铅兼容高TgPCBCCL基材用电子铜箔开发及产业化等项目通过验收[112] - 研发的超薄高精锂电铜箔制造关键工艺及应用获科技进步奖三等奖[112] - 研发新型电子铜箔工艺，申请3项实用新型专利[116] - 建成年产500吨4.5μm无载体锂离子电池用电解铜箔生产线[118] - 项目实施获7项授权发明专利、3项授权实用新型专利、发表5篇学术论文，2023年获青海省科技进步奖三等奖[120] - 开发新型挤液装置降低极薄电解铜箔翘曲度不良率，2023年获实用新型专利证书[122] 市场合作 - 2023年5月与欧洲电池公司签署合作协议，将作为其全球首家锂电铜箔供应商[149] 员工数据 - 员工总数2698人，男性1841人，女性857人[158][167] - 30岁及以下1096人，31至40岁937人，41至50岁170人，51岁及以上51人[160] - 本科及以上1716人，大专495人，中专及以下471人[161] - 基层员工总数2631人，高级管理层员工总数58人（其中女性16人），中级管理层员工总数9人（其中女性2人）[162] - 接受培训的员工总人数为2683人，总时长为120261.2小时，平均时长为44.82小时[182] 未来展望 - 计划未来3 - 5年持续推进系统标准化工作[97] 社会责任与治理 - 发布第14份ESG类报告，时间范围为2023年1月1日至12月31日[12][13] - 组织ESG相关培训4期，参训人员591名，人均学时12.25小时，总学时7238小时[39][40] - 获得2023复合集流体产业先锋奖、2023锂电材料产业TOP50等多项荣誉[53] - 依据相关法规修订《公司章程》等规章制度提升运作规范水平[59] - 制定《信息披露制度》，明确信息披露原则和相关人员职责[65][66][67] - 制定《投资者关系管理办法》加强与投资者信息沟通[70] - 全面风险评估每年第四季度组织一次，专项风险评估每年不低于两次[80] - 完成2022年度内部控制评价报告，不存在重大或重要缺陷[87] - 针对非财务报告一般缺陷设立双重监督机制并制定整改计划[87] - 制定《风险管理制度》《内部审计制度》建立风险控制体系[75] - 制定《反腐败反商业贿赂管理制度》开展廉洁从业工作[84] - 认真贯彻国家绿色发展战略，推进绿色低碳转型[197] - 建立了《环境管理制度》《环境保护责任制》等制度[199] - 部分子公司取得绿色工厂认证及ISO 14001环境管理体系认证[199]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入45.72亿元，上期47.09亿元，同比下降[1][9] - 2023年净利润4874.59万元，上期3.53亿元，大幅减少[1] - 2023年末资产总计152.39亿元，较上期139.72亿元上升[21] - 2023年末负债合计75.98亿元，较上期62.25亿元上升[25] - 2023年末股东权益合计76.41亿元，较上期77.48亿元下降[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额 -10.71亿元，上期7.95亿元，由正转负[3] - 2023年投资活动现金流量净额 -11.30亿元，上期 -15.80亿元，亏损减少[3] - 2023年筹资活动现金流量净额5.42亿元，上期40.81亿元，明显降低[3] 关键审计事项 - 应收账款坏账准备计提被识别为关键审计事项[7] - 营业收入确认识别为关键审计事项[9] 子公司情况 - 2023年纳入合并范围的子公司共41户，较上期增加14户[46] 财务政策与准则 - 公司按企业会计准则编制财务报表[4] - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[54] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[69] 资产相关 - 2023年末货币资金142,029,388.61元，较上期减少[35] - 2023年末应收账款29,949,721.16元，较上期减少[35] - 2023年末长期股权投资7,707,747,339.61元，较上期增加[35] 负债相关 - 2023年末流动负债合计3,964,458,793.07元，上期为3,838,161,249.41元[36] - 2023年末非流动负债合计318,669,668.14元，上期为4,625,841.18元[36] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[175] - 国内销售产品，商品发出且客户接受时确认收入[177] - 国外销售产品，产品发运且客户接受或办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认收入[177] 成本处理 - 为履行合同发生的成本满足条件的作为合同履约成本确认为资产[178] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产[179] 其他 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数174,647.25万股，注册资本为174,647.25万元[44] - 公司经营范围包括电子专用材料制造销售、新材料技术研发等[45]

诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000031 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 诺德新材料股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | ﻳ | | ﺗ | | --- | --- | --- | | | 1 | 18 | | 25 | | 14 | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ﺁ | 营业收入扣除情况明细表 | | = in the ิส 上京大华国际会计师事务所传殊殊语语合伙 比京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071 电话:86(10)6827 8880 传真:86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 第 1 页 北京大华核字[202 ...

诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000003 号 北京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（L 诺德新材料股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 录 内部控制审计报告 大华區 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了诺德新材料股份有限公司（以下简称诺德股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 十字十字图段型号手机事务 一、企业对内部控制的责任 宝大华国际会计师事务所(特殊普) 市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 6:86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

诺德新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡明星先生、肖晓兰女士及李炬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公司股东名册 等材料，包括公司在内，上述人员兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 — 1 — ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-023 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...