证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-034 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事 会第三十一次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈立 志先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相 关文件的规定，同意公司本次会计差错更正事项。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-035）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

会计差错更正 - 2024年4月17日审议通过对前期会计差错更正议案[2] - 委托加工业务收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”[3] - 更正仅影响2023年第一、二、三季度合并利润表，不涉及其他报表及既往年度调整[5] - 更正不会影响利润总额、净利润等数据[4] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收21.73亿元，同比增长5.84%[16] - 2023年1 - 6月归属净利润8573.21万元，同比下降57.79%[16] - 2023年1 - 6月扣非净利润 - 1842.14万元，同比下降110.21%[17] - 2023年前三季度营业总收入34.62亿元，2022年前三季度为32.90亿元[30] - 2023年前三季度归属母公司净利润3429.77万元，2022年前三季度为2.80亿元[31] 其他 - 加强财务报表编制及复核，提高信息质量避免问题再发生[35] - 就会计差错更正给投资者带来的不便表示歉意[35]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对诺德新材料 股份有限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》（上证公函【2024】0276 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关问 题进行回复，详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《诺德 新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2024-031）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对《问询函》中涉及的问题 进行逐项落实、回复。为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请， 公司决定延期回复《问询函》，延期时间不超过 5 个交易日，延期回复期间，公 司将继续积极推进《问询函》的回复工作，尽快完成《问询函》回复并及时履行 信息披露义务。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-036 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事 会第十七次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席赵 周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事、高管列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项： 1、《关于前期会计差错更正的议案》 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能 够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。本次会计差错更正事项的决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。因此，监事会同 ...

会议信息 - 现场会议于2024年4月29日14：00召开，地点在深圳福田区[3][4] - 网络投票起止时间为2024年4月29日[3] 议案内容 - 同意子公司江西诺德铜箔向光大银行南昌分行申请3亿（敞口）项目贷款并担保[5][18] - 贷款期限不超过8年[18] 投票规则 - 截至2024年4月22日登记在册股东或其委托代理人有权投票[9] - 同一表决权只能选一种投票方式，重复表决以第一次为准[10] - 现场会议股东对议案三选一，多划或不划视为弃权[11] - 网络投票通过上交所系统，交易和互联网投票时间不同[13] 监票安排 - 监票人员由2名股东代表和1名监事组成，总监票人由公司监事担任[15]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-032 诺德新材料股份有限公司 2024 年 4 月 12 日 2023 年惠州电子已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此， 本次取得高新技术企业证书不会影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下 简称"惠州电子")近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局 广东省税务局联合批准的《高新技术企业证书》。证书编号：GR202344010958； 发证时间：2023 年 12 月 28 日；有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》 等国家相关规定,惠州电子自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高 新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优 惠政策对公司后续经营业绩将产生一定的积极影响。 关于全资孙公司获得高新技术 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-031 诺德新材料股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对诺德新材料股份有限公司 跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》（上证公函【2024】0276 号）（以下 简称"《问询函》"），现将《问询函》具体内容公告如下： 诺德新材料股份有限公司： 2024 年 4 月 10 日，你公司提交公告称，拟以现金 4.55 亿元收购上海旭诺 资产管理有限公司(以下简称"旭诺资产")持有的云财富期货有限公司(以下简 称"云财富")90.20%的股权，标的评估增值率为 46.39%。经事后审核，根据 本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以 下事项。 1.公告显示，云财富主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业 务，收入来源主要依靠向客户收取的 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0276 号 关于对诺德新材料股份有限公司跨界收购期货 公司股权相关事项的问询函 诺德新材料股份有限公司： 2024 年 4 月 10 日，你公司提交公告称，拟以现金 4.55 亿元收 购上海旭诺资产管理有限公司（以下简称"旭诺资产"）持有的云财 富期货有限公司（以下简称"云财富"）90.20%的股权，标的评估增 值率为 46.39%。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。 1.公告显示，云财富主营商品期货经纪、金融期货经纪、期货 1. 投资咨询业务，收入来源主要依靠向客户收取的手续费以及交易所 的手续费返还、利息收入以及现货交易收入。2021 年至 2023 年 1-11 月，云财富分别实现净利润-1136.37 万元、-5574.22 万元、-3678.53 万元。公司称拟收购期货行业优秀的企业，主要是为公司提供更为 全面和多元化的金融服务，达到产业链整合，优化供应链等目的。 请公司：（1）结合经营模式、盈利模式等，说明标的公司与上 市公司业务的协同性；（2）说明标的公司净利润连续亏损的原因， ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-029 诺德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、公司担保情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"诺德股份"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下事项： 一、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公 司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》 董事会同意江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行 申请项目贷款3亿元（敞口）人民币，贷款期限不超过8年。项目贷款由公司提 供连带责任保证担保。同时，以江西诺德铜箔有限公司土地作为抵押担保。 本议案，需提交股东大会审议通过。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-026 诺德新材料股份有限公司 二、 被担保人基本情况介绍 ● 被担保人：江西诺德铜箔有限公司（以下简称"江西诺德"） ● 本次担保金额：共计 30,000 万元人民币 ...