证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025028 湖北美尔雅股份有限公司 关于出售资产涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位：被告。 ●涉案金额：7,000万元及利息。 ●对公司的影响：目前该案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 根据公司与智瑜科技签署的《股权转让协议》，公司已收到7,000万元股权 转让款，并在2024年4月26日将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科技。因 ...

证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2025023 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末存在可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）3,246.72万元， 具体如下： 金额单位：元 | | 项目 | 2024年度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 坏账损失 | -964,297.91 | | 小计 | | -964,297.91 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 18,811,201.40 | | | 合同资产减值损失 | -22,478.40 | | | 其他流动资产减值损失 | 14,642,790.00 | | 小计 | | 33,431,513.00 | | | 合计 | 32,467,215.09 | 二、本次计提减值准备的具体情况说明 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行 分类，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）共召开三次监事 会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审 议，履行了监事职责。 一、 报告期内，监事会的工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | 2.《2023 | 年年度报告及报告摘要》 | | | | | | | | 3.《2023 | 年度财务决算报告》 | 4.《关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | | | | | | | 5.《关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案》 | 6.《2023 | 年度内部控制评价报告》 | 第十二届董事会 | 2024 | 4 | 年 | 月 | | 7.《关于补充确认关联交易执行及预计 | 2024 | 年关联交易的议案》 | 28 | 第九次会议 | 日 | 8.《关于 | 202 ...

门店数量 - 2024年末门店152家，2025年3月末149家，2025年1 - 3月关3家店[3] 营收与成本 - 2025年一季度合计营收71468922.43元，成本49123419.75元，毛利率31.27%，较2024年降[5] - 美尔雅品牌营收6175.19万元，成本3831.46万元，毛利率37.95%，营收降29.61%[3] - 出口加工营收971.70万元，成本1080.88万元，毛利率 - 11.24%，营收降23.15%[3] 销售渠道 - 2025年一季度线上营收960491.91元，占比1.34%，毛利率47.63%[5] - 2025年一季度线下营收70508430.52元，占比98.66%，毛利率31.04%[5] 销售模式 - 直营店营收16005990.36元，成本8557122.57元，毛利率46.54%，营收成本均降35.14%[5] - 加盟店营收28242861.60元，成本16910931.73元，毛利率40.12%，营收降13.90%[5]

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，作为湖北美尔雅股份有限公司（下简称"美尔雅"）现任董事会审计委 员会的成员，我们尽职尽责的做了大量工作，现就审计委员会2024年度履职情况 报告如下： 湖北美尔雅股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况总结报告 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十二届董事会审计委员会由独立董事唐安先生、刘信光先 生及公司非独立董事邱晓健先生三名成员组成，其中独立董事唐安先生为会计专 业人士。审计委员会召集人由独立董事唐安先生担任，充分保证了公司董事会审 计委员会工作的持续性和稳定性。 报告期内，审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下： 1、唐安先生，中国国籍，出生于1957年，本科学历，中国注册会计师、高 级会计师。历任中国有色金属工业第十六冶建设公司山东工程处财务负责人、深 圳市会计师事务所项目经理、深圳南山会计师事务所项目经理、深圳投资基金管 理公司基金财务经理、深圳时代设计印务有限公司财务总监、深圳中天华正会计 师事务所有限公司审计项目经理、深圳永安 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025026 湖北美尔雅股份有限公司 关于提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 （一）本次反担保的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营业务发展需要，兴 业银行黄石分行、黄石农商行分别为公司提供了 1 亿元、5,000 万元的流动资金 贷款，黄石众盛科技有限公司（以下简称"众盛公司"）以其房屋为上述贷款提 供抵押担保，所承担的担保责任为最高本金限额合计 23,163.7 万元，其中与兴 业银行黄石分行签订了《最高额抵押合同》，抵押最高本金限额为 12,463.7 万元； 与黄石农商行签订了《最高额抵押合同》，抵押最高本金限额为 10,700 万元。为 保障众盛公司自身权益，公司以持有的湖北美尔雅销售有限公司（以下简称"销 售公司"）95.6022%股权和对销售公司享有的 15,555.36 万元债权为众盛公司提 供质押担保。 二、被担保人的情况 （一）被担保人的基本情况 公司名称 ...

湖北美尔雅股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准，公司聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环在资质条件等方面合 规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼，组织形式为特殊普通合伙。截至 2024 年 末合 ...

公司监事会认为：上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了 公司 2024 年度财务状况和经营成果。监事会同意《湖北美尔雅股份有限公司董 事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，将持续关 注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展情况，督促公司董事会和管理层采 取有效措施消除涉及事项的影响，切实维护广大投资者利益。 湖北美尔雅股份有限公司 监事会对董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告 涉及事项的专项说明的意见 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计报告出具了否定意见的审计 报告。公司董事会出具了《湖北美尔雅股份有限公司董事会关于 2024 年度非标 准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计 意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会 对《湖北美尔雅股份有限公司董事会关于 2024 年度 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025017 （三）监事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席监事4人，实际出席4人，公司部分高级管理人员列席了会议。 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十二次会议通 知于2025年4月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年4月28日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （四）会议主持人 本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： (一) 《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（htt ...

湖北美尔雅股份有限公司 公司监事会认为：上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了 公司 2024 年度财务状况和经营成果，监事会同意《湖北美尔雅股份有限公司董 事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，将持续关注、监督公司董事会 和管理层相关工作的开展情况，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计 报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护广大投资者利益。 2025 年 4 月 30 日 专项说明的意见 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公 司董事会出具了《湖北美尔雅股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项 的专项说明》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《湖北美尔雅股份有限公司董事 会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面 审核意见： 湖北美尔 ...