内部控制审计 - 信永中和审计重庆路桥2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2024年召开1次股东大会、4次董事会[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次[4] - 2024年何春明履职20个工作日[6] 合规情况 - 2024年无违规担保等资金问题[9] - 内控审计获标准无保留意见[9] 未来展望 - 2025年何春明加强多方沟通促发展[12]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会、4次董事会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 人员履职 - 独立董事吴振平2024年履职15个工作日[6] 合规情况 - 2024年无违规担保等资金占用情况[8] 信息披露 - 按计划披露2023年定期报告[8] - 严格履行信息披露义务[10]

会议召开情况 - 2024年度召开1次股东大会、4次董事会[3] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[4] - 2024年度薪酬与考核委员会召集人组织召开1次会议[4] - 2024年度审计委员会委员出席审计委员会会议5次[4] 其他情况 - 2024年度独立董事履职时间合计18个工作日[7] - 2024年度不存在违规担保等资金问题[8] - 按计划披露2023年年度报告等定期报告[10] - 信永中和对内控执行有效性出具标准无保留意见[10] - 2024年度未有高级管理人员提名情况[11] - 严格履行信息披露义务[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财报内控利润总额潜在错报≥1000万元或5%为重大缺陷[14] - 财报内控利润总额2.5%≤潜在错报＜5%且500万≤潜在错报＜1000万为重要缺陷[14] - 非财报内控直接财产损失≥利润总额5%或净资产0.3%≤损失＜0.5%为重大缺陷[16] 内控情况 - 报告期公司不存在财报内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[18] - 评价基准日公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[17][18] 评价工作 - 公司依据内控规范体系及手册开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户7家[3] 人员经验 - 签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有一定数量[3] 风险保障 - 2024年职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] - 近三年除一案外无因执业担责情况[6]

业绩总结 - 2024年度占用累计发生额（不含息）1.20万元，往来累计发生额（不含息）302.06万元[10] - 2024年期末占用金额5016.33万元[10] - 2024年度偿还累计发生额1.20万元[10] 其他 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司第一大股东控股股东同方国信持股67%且为联营企业[10]

业绩总结 - 审计公司2025年4月23日对重庆路桥2024年财报出具无保留意见[3] - 2024年政府补助59,410,20元[8] - 2024年金融资产相关收益24,300,393,09元[8] - 2024年其他营业外收支3,258.72元[8] - 2024年所得税影响额 - 5,974,262.45元[8] - 2024年非经常性损益合计18,388,799,56元[8]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 执业风险 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年公司及53名从业人员受不同处罚情况[2] 审计合作 - 2024年审议通过续聘为财务及内控审计机构[3] - 2024年审计委员会建议续聘[4] - 2025年明确审计计划并督促提交报告[5]

薪酬方案 - 审议董事、监事、高管2024及2025年度薪酬方案，部分需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2025年独立董事津贴18万元/年（税前）[3] - 2025年外部董事、监事津贴7.15万元/年（税前）[3] - 内部董事、职工监事按任职领薪酬，不单独领津贴[3] - 2025年高管薪酬综合多因素考核确定[3] 津贴计算 - 董事、监事任职津贴自批准任职当月起算，按月支付[3] - 辞职或离任按实际工作时间算，超半月按一月算，不足半月不算[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月25日[4]