股本与注册资本变更 - 公司股份总数由2,253,255,047股减少至2,240,826,747股，注册资本由2,253,255,047元减少至2,240,826,747元[3] - 2024年第二次临时股东大会注销回购专用证券账户中剩余52562760股股份，总股本减少至2253255047股[15] - 2025年十届二十四次董事会回购注销已获授但尚未解除限售的12428300股限制性股票，总股本变为2240826747股[15] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，经股东大会通过后，五名监事会成员监事职务将自然免除[1] - 《公司章程》修订要点包括取消监事会、修改注册资本及股本等[4] - 《公司章程》修订事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[7] 治理制度修订 - 公司修订部分治理制度，第1项至第4项需提交股东大会审议通过后生效，第5项至第11项经董事会审议通过并生效[9] 财务资助与股份发行 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[17] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] 股份交易与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间，每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[19] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，公司董事会将收回收益[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[1] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[1] 董事与独立董事 - 董事、监事候选人可由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[42] - 独立董事候选人可由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[42] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[52] 董事会相关 - 修订后董事会由十一名董事组成，包括独立董事四人，设董事长一人，副董事长一至二人，职工代表董事一人[62] - 修订后董事会需审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案[62] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[70] 专门委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员5名，其中独立董事3名[72] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[72] - 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案提交董事会审议[73] 高级管理人员 - 修订后明确公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[77] - 总经理应向董事会报告公司重大合同签订、执行、资金运用和盈亏情况[78] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失的高级管理人员也需担责[78] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[79] - 监事会应审核公司定期报告并提出书面意见[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[82] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[85] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，明确相关内容，制度经董事会批准后实施并披露[87] - 公司内部控制评价具体工作由内部审计机构负责，出具年度评价报告[88] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[88]